中国貴州省宣義市警察署は、800億元（NDT）、つまり125億XNUMX万ドル近くを稼いだ巨大な仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発した。

遵義市は中国南西部に位置します。

仮想通貨犯罪者が大手取引所の手を借りてマネーロンダリングを行っている

からの情報によると AZコインニュース、トゥアンギア市警察署は、これまで仮想通貨洗浄を行った市内最大の犯罪組織の解散に成功した。この捜査により、最大800元（124,177,320億XNUMX万XNUMXドルに相当）の送金と洗浄の輪が明らかになった。

2021年7.22月以来、トゥアンギア市詐欺対策警察チームは、暗号通貨に関連した犯罪組織を解体するという使命を継続的に強化してきました。同時に関連部門と連携して詳細な調査を実施し、タスクフォース XNUMX によって提供される情報を評価します。

約 100 か月にわたる積極的な活動を経て、市警察はマネーロンダリング犯罪者の大規模な組織の特定と解散において目覚ましい成果を上げました。合計332人近い容疑者が逮捕され、全国で9.56件の通信詐欺事件が摘発された。事件による収益は3万元、財産価値は51万元以上、携帯電話15台、コンピューター511台、キャッシュカードXNUMX枚が押収された。

現在、警察は犯罪組織が事業を始めるために求人広告を掲載して人材を募集していることを初めて発見した。その後、彼らは主にHuobi、Binance、OKExなどのプラットフォームで活動します。犯罪者は取引プラットフォームのセキュリティとプライバシーを悪用し、当局、警察、銀行管理による多くの捜査を回避するために他の方法と組み合わせて、情報の変更や少額の送金を繰り返します。

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