キーポイント：
- 米国判事、マネーロンダリング防止法違反でバイナンスの司法取引を承認。
- 調査により、バイナンスがテロ組織との取引を許可し、違法行為を支援したことが判明した。
による ブルームバーグ, 世界最大の仮想通貨取引所バイナンス・ホールディングスが驚異的な打撃を受けた。 4.3億ドルのペナルティ 連邦マネーロンダリング防止法と制裁法に違反したため。
米国判事、罰金4.3億ドルのバイナンス司法取引を承認
シアトルの米国地方判事リチャード・ジョーンズは、1.81億2.51万ドルの刑事罰金とXNUMX億XNUMX万ドルの没収を含むバイナンスの司法取引を承認し、米国史上最大の刑事罰の一つとなった。
裁判官は「これはまさに、貪欲によって会社の倫理が損なわれた事件だ」と述べ、違反の重大さを強調した。
バイナンスの司法取引の一環として、取引所はコンプライアンスを確保するために、独立した企業による最長5年間の監視を受ける必要がある。この監視員はまだ任命されていないが、ニューヨークに本拠を置く法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルがその役割を争っていると伝えられている。
これに対し、バイナンスは責任を負い、マネーロンダリング対策プロトコルを強化し、司法取引の要件を満たすことに向けて大きく前進したと述べた。
バイナンスによるマネーロンダリング防止法違反
昨年末、 バイナンス そしてその創設者、 チャンポン・ザオ、長期にわたる捜査の結果、マネーロンダリングと制裁違反に関連した容疑で有罪を認めた。調査結果の中には、ハマス、アルカイダ、ISISなどのテロ組織が関与した100,000万件を超える不審な取引の報告漏れのほか、児童性的虐待資料の販売やランサムウェアの収益受け取りへの支援も含まれていた。
175億50万ドルの保釈金で釈放されたチャオ氏もマネーロンダリング違反で有罪を認め、バイナンスのCEOを辞任するとともにXNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意した。
司法省は昨年30月、長期間にわたる広範な違反を主張する和解案を発表した。条件には、高額の罰金、コンプライアンス監視者の任命、趙氏の辞任などが含まれる。検察は最近、趙氏がXNUMX月XNUMX日の判決が言い渡されるまで裁判所命令に確実に従うことを保証するため、保釈金の変更を提案した。
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バイナンスで4.3億ドルの支払い司法取引が裁判官によって承認される
キーポイント：
- 米国判事、マネーロンダリング防止法違反でバイナンスの司法取引を承認。
- 調査により、バイナンスがテロ組織との取引を許可し、違法行為を支援したことが判明した。
による ブルームバーグ, 世界最大の仮想通貨取引所バイナンス・ホールディングスが驚異的な打撃を受けた。 4.3億ドルのペナルティ 連邦マネーロンダリング防止法と制裁法に違反したため。
米国判事、罰金4.3億ドルのバイナンス司法取引を承認
シアトルの米国地方判事リチャード・ジョーンズは、1.81億2.51万ドルの刑事罰金とXNUMX億XNUMX万ドルの没収を含むバイナンスの司法取引を承認し、米国史上最大の刑事罰の一つとなった。
裁判官は「これはまさに、貪欲によって会社の倫理が損なわれた事件だ」と述べ、違反の重大さを強調した。
バイナンスの司法取引の一環として、取引所はコンプライアンスを確保するために、独立した企業による最長5年間の監視を受ける必要がある。この監視員はまだ任命されていないが、ニューヨークに本拠を置く法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルがその役割を争っていると伝えられている。
これに対し、バイナンスは責任を負い、マネーロンダリング対策プロトコルを強化し、司法取引の要件を満たすことに向けて大きく前進したと述べた。
バイナンスによるマネーロンダリング防止法違反
昨年末、 バイナンス そしてその創設者、 チャンポン・ザオ、長期にわたる捜査の結果、マネーロンダリングと制裁違反に関連した容疑で有罪を認めた。調査結果の中には、ハマス、アルカイダ、ISISなどのテロ組織が関与した100,000万件を超える不審な取引の報告漏れのほか、児童性的虐待資料の販売やランサムウェアの収益受け取りへの支援も含まれていた。
175億50万ドルの保釈金で釈放されたチャオ氏もマネーロンダリング違反で有罪を認め、バイナンスのCEOを辞任するとともにXNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意した。
司法省は昨年30月、長期間にわたる広範な違反を主張する和解案を発表した。条件には、高額の罰金、コンプライアンス監視者の任命、趙氏の辞任などが含まれる。検察は最近、趙氏がXNUMX月XNUMX日の判決が言い渡されるまで裁判所命令に確実に従うことを保証するため、保釈金の変更を提案した。
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