米証券取引委員会（SEC）は、2018年に破綻したポンジースキーム「ビットコネクト」に関与した疑いでXNUMX人を起訴した。

による 苦情の手紙 2017年2018月から2年XNUMX月にかけて米国南部地方裁判所に提出されたSECの訴訟では、ビットコネクトはプロモーターのネットワークを利用し、連邦証券法に基づいてXNUMX億ドル以上相当のセキュリティトークンを提供した。

「私たちは、これらの被告が個人投資家にビットコネクト融資プログラムを積極的に宣伝することによって、未登録のデジタルセキュリティトークンを違法に販売したと主張しています」とSECニューヨーク事務所のアシスタントディレクター、ララ・シャロフ・メーラバン氏は述べた。 「私たちはデジタル資産から不法に利益を得ている人々の責任を追及するつもりです。」

ビットコネクトは、テキサス州とノースカロライナ州の州規制当局が同プラットフォームに対する停止措置書を提出した後、2018年に崩壊した。

SECの訴状では、米国に住所を持つトレボン・ブラウン（別名トレボン・ジェームス）、クレイグ・グラント、ライアン・マーセン、マイケル・ノーブル（別名マイケル・クリプト）などのプロモーターが米国証券法の登録要件に違反したとして告発されている。訴状ではまた、ジョシュア・ジェペセン氏がビットコネクト・トークン・オファー（BCC）を支持し、支持したと非難している。

SECは声明の中で、これらの人々が推薦形式のビデオやYouTubeへの投稿を利用するなど、潜在的な投資家に対してビットコネクトの融資プログラムに投資するメリットを宣伝していると述べた。訴状によると、主催者は募金規模に応じて一定の割合の手数料を受け取る。

訴状が公表された後、被告5人のうちの1人であるブラウンは「また悪役になってしまった」とツイートした。

また悪役になってしまった。

– Trevon James、our.glass Crypto 創設者 (@BitcoinTre) 2021 年 5 月 28 日

刑事告発はされていないが、FBIはビットコネクトを2018年間捜査してきた。ブラウン氏は2019年XNUMX月、FBI捜査官と話をし、連邦捜査官がXNUMX年に被害者にFBIに連絡するよう促す通知を発表したと述べた。

司法省のニューヨーク州南部事務所の代表者は、起訴される可能性は低いと述べた。

他の国でもプロジェクト推進者が逮捕されている。インド警察は2018年にディヴィエシュ・ダルジを逮捕し、オーストラリア当局は昨年ジョン・ビガットンを起訴した。

バオコン

コインデスクによると

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