捜査次長のデビッド・スミス氏によると、2015年以来、米国秘密情報局（USSS）は犯罪や詐欺の捜査中に102億161万ドル以上の仮想通貨を押収したという。スミス氏は 3,000 の事務所と XNUMX 人を超えるスタッフを擁し、USSS の世界的な調査部門を監督しています。
同氏によると、米国秘密情報部の職員やアナリストは、違法な金融取引を追跡し、取り締まるために、さまざまなブロックチェーンネットワーク上のビットコインやその他のデジタル資産の流れを分析しているという。その間、シークレットサービスは調査を行った 仮想通貨関連事件254件とシークレットサービス担当者が明らかにした。
シークレットサービス職員はCNBCに語った。
「デジタル通貨ウォレットをフォローする場合、相関する識別子を持つメールアドレスと同じです…そして、ある人と別の人が取引を行い、それがブロックチェーンに入ると、そのメールアドレスをフォローすることができます。必要に応じてウォレットアドレスを作成し、ブロックチェーンを介して追跡します。」
スミス氏の捜査チームはルーマニア警察と協力し、900人が関与した事件の詐欺事件を解明した。 US 被害者としての国民。これは、オークションや小売サイトで存在しない高級品を販売する虚偽広告の一例でした。
偽の請求書の記載内容 合法的な会社の名前 購入時にお客様に提供されました。スミス氏によると、被害者から得た資金はデジタル資産に変えられたという。彼は、伝統的な詐欺が現在では行われているという事実を指摘した。 暗号通貨を使ってお金を隠す。
「暗号通貨の特徴のXNUMXつは、従来の形式よりも速いペースでお金を動かすことです…犯罪者がやりたいのは、水を濁らせて活動を難読化する努力をすることです。 私たちがやりたいのは、それをできるだけ早く、できるだけ積極的に、直線的に追跡することです。」
シークレットサービス職員によると、仮想通貨詐欺師が使用する最も一般的な手口の 1 つは次のとおりです。 盗まれたビットコインまたはその他の暗号通貨をステーブルコインに変換する 市場のボラティリティを最小限に抑えるため。
USSSは、ネズミ講の中心人物とされる人物から482ビットコインと1.7万USDTの押収令状を発行した。情報によると、一般の人々は、企業向けのビットコインクラウドファンディングプラットフォームであるバナナファンドに、ファンドの株式と引き換えに投資した。
その後、基金管理者は、計画は失敗したと主張し、 投資家に557ビットコインと1.73万USDTを返金する予定。一方、被害者らはUSSSに連絡し、運営会社が資金を返金していないと主張した。代わりに、彼は自分自身の目的のために基金から 100 ビットコインを引き出しました。
同庁は調査を実施した結果、バナナ基金管理者に関連する482つの仮想通貨アカウントから1,721,868ビットコインとXNUMXUSDTを発見することができた。同社は回収したデジタル通貨の差し押さえ令状を取得した。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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Patrick
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2015年以来、米国秘密情報局は約102億XNUMX万ドルの仮想通貨を押収した。
捜査次長のデビッド・スミス氏によると、2015年以来、米国秘密情報局（USSS）は犯罪や詐欺の捜査中に102億161万ドル以上の仮想通貨を押収したという。スミス氏は 3,000 の事務所と XNUMX 人を超えるスタッフを擁し、USSS の世界的な調査部門を監督しています。
同氏によると、米国秘密情報部の職員やアナリストは、違法な金融取引を追跡し、取り締まるために、さまざまなブロックチェーンネットワーク上のビットコインやその他のデジタル資産の流れを分析しているという。その間、シークレットサービスは調査を行った 仮想通貨関連事件254件とシークレットサービス担当者が明らかにした。
シークレットサービス職員はCNBCに語った。
「デジタル通貨ウォレットをフォローする場合、相関する識別子を持つメールアドレスと同じです…そして、ある人と別の人が取引を行い、それがブロックチェーンに入ると、そのメールアドレスをフォローすることができます。必要に応じてウォレットアドレスを作成し、ブロックチェーンを介して追跡します。」
スミス氏の捜査チームはルーマニア警察と協力し、900人が関与した事件の詐欺事件を解明した。 US 被害者としての国民。これは、オークションや小売サイトで存在しない高級品を販売する虚偽広告の一例でした。
偽の請求書の記載内容 合法的な会社の名前 購入時にお客様に提供されました。スミス氏によると、被害者から得た資金はデジタル資産に変えられたという。彼は、伝統的な詐欺が現在では行われているという事実を指摘した。 暗号通貨を使ってお金を隠す。
「暗号通貨の特徴のXNUMXつは、従来の形式よりも速いペースでお金を動かすことです…犯罪者がやりたいのは、水を濁らせて活動を難読化する努力をすることです。 私たちがやりたいのは、それをできるだけ早く、できるだけ積極的に、直線的に追跡することです。」
シークレットサービス職員によると、仮想通貨詐欺師が使用する最も一般的な手口の 1 つは次のとおりです。 盗まれたビットコインまたはその他の暗号通貨をステーブルコインに変換する 市場のボラティリティを最小限に抑えるため。
USSSは、ネズミ講の中心人物とされる人物から482ビットコインと1.7万USDTの押収令状を発行した。情報によると、一般の人々は、企業向けのビットコインクラウドファンディングプラットフォームであるバナナファンドに、ファンドの株式と引き換えに投資した。
その後、基金管理者は、計画は失敗したと主張し、 投資家に557ビットコインと1.73万USDTを返金する予定。一方、被害者らはUSSSに連絡し、運営会社が資金を返金していないと主張した。代わりに、彼は自分自身の目的のために基金から 100 ビットコインを引き出しました。
同庁は調査を実施した結果、バナナ基金管理者に関連する482つの仮想通貨アカウントから1,721,868ビットコインとXNUMXUSDTを発見することができた。同社は回収したデジタル通貨の差し押さえ令状を取得した。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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