Binance lança o primeiro programa de lei criptográfica após 1 ano de implementação
Binance Anuncia oficialmente o Programa Global de Treinamento para Aplicação da Lei, com o objetivo de ser o primeiro esforço globalmente coordenado do setor para ajudar a aplicação da lei a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar no processo de bandidos que exploram ativos digitais. Esta iniciativa cresceu desde que a equipe investigativa da Binance se expandiu no ano passado.
A maior bolsa de criptomoedas anunciou oficialmente o Programa Global de Treinamento de Aplicação da Lei em 27 de setembro. Este é o primeiro esforço deste tipo coordenado globalmente, um programa concebido para ajudar a aplicação da lei a detectar o financiamento e as redes do crime, bem como auxiliar na acusação de bandidos que exploram activos digitais.
A equipe de investigações da Binance conduziu e participou de mais de 30 seminários financeiros e de crimes cibernéticos, envolvendo agentes responsáveis pela aplicação da lei durante o ano passado, para que o plano pudesse ser plenamente desenvolvido.
O grupo também afirma ter respondido a mais de 27,000 solicitações de aplicação da lei desde novembro com um tempo médio de resposta de três dias. A equipe é liderada pelo chefe global de inteligência e investigações, Tigran Gambaryan, ex-investigador especial da unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal dos EUA.
“À medida que mais reguladores, agências públicas de aplicação da lei e partes interessadas do setor privado analisam atentamente a criptografia, vemos uma demanda crescente por treinamento para ajudar a educar e combater crimes criptográficos,(…). Para atender a essa demanda, reforçamos nossa equipe para realizar mais treinamento e trabalhar lado a lado com reguladores em todo o mundo.”
Tigran Gambaryan, Chefe Global de Inteligência e Investigações, disse.
Desde a sua criação, a Binance também encontrou uma série de suspeitas sobre lavagem de dinheiro, mas sempre agindo em cooperação com agências investigativas e com suas medidas de compliance, a Binance também demonstrou transparência e seus esforços para cumprir a lei. Por isso, sempre foi a maior exchange e recebeu muita confiança da comunidade.
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