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Índia ED congela US$ 1.57 milhão em criptografia lavada por meio de WazirX e Binance

28 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
A Diretoria de Execução (ED), a agência de combate ao crime financeiro da Índia, congelado mais de US$ 1.5 milhão em criptomoedas como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro em aplicativos de jogos móveis E-nuggets.
Índia ED congela US$ 1.57 milhão em criptografia lavada por meio do WazirX

Depois que as autoridades da cidade oriental de Kolkata apresentou queixa contra os suspeitos Fevereiro ano passado, o ED iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro contra o fundador do E-Nuggets Aamir Khan “e outros”.

De acordo com o DE, E-Pepitas foi criado para enganar o povo em geral. Depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro dos clientes, o aplicativo interrompeu as retiradas e apagou todos os dados dos servidores do aplicativo.

De acordo com a investigação do ED, o acusado transferiu algumas receitas ilegais do aplicativo de jogos de azar para contas no exterior. Segundo a agência, o acusado utilizou uma conta falsa para adquirir criptomoeda no mercado indiano WazirX antes de transferir os ativos para o Binance plataforma.

Índia ED congela US$ 1.57 milhão em criptografia lavada por meio do WazirX

Recentemente, a polícia indiana no segundo estado mais populoso do país, Maharashtra, Tem sido preso um fraudador em Cidade de Thane que supostamente tirou dinheiro de 1441 Investidores Equivalente há 2.5 bilhão de rúpias (aproximadamente $ 31.2 milhões).

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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A Diretoria de Execução (ED), a agência de combate ao crime financeiro da Índia, congelado mais de US$ 1.5 milhão em criptomoedas como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro em aplicativos de jogos móveis E-nuggets.
Índia ED congela US$ 1.57 milhão em criptografia lavada por meio do WazirX

Depois que as autoridades da cidade oriental de Kolkata apresentou queixa contra os suspeitos Fevereiro ano passado, o ED iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro contra o fundador do E-Nuggets Aamir Khan “e outros”.

De acordo com o DE, E-Pepitas foi criado para enganar o povo em geral. Depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro dos clientes, o aplicativo interrompeu as retiradas e apagou todos os dados dos servidores do aplicativo.

De acordo com a investigação do ED, o acusado transferiu algumas receitas ilegais do aplicativo de jogos de azar para contas no exterior. Segundo a agência, o acusado utilizou uma conta falsa para adquirir criptomoeda no mercado indiano WazirX antes de transferir os ativos para o Binance plataforma.

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Recentemente, a polícia indiana no segundo estado mais populoso do país, Maharashtra, Tem sido preso um fraudador em Cidade de Thane que supostamente tirou dinheiro de 1441 Investidores Equivalente há 2.5 bilhão de rúpias (aproximadamente $ 31.2 milhões).

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