A Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) emitiu outro alerta para negociar Binance para operação no país sem licença.

O aviso final foi dado na sexta-feira (25 de junho), afirmando que a Binance continua a oferecer serviços de criptomoeda como uma exchange sem registrar-se adequadamente na FSA. Este é o segundo aviso para a Binance, semelhante ao que a FSA enviou à Bybit em maio.

No primeiro alerta à Binance em 2018, a FSA mencionou que continuar sem aprovação poderia resultar em acusações criminais para os envolvidos. A resposta da Binance foi apenas mudar a sua sede do Japão para Malta. Entretanto, a Binance insiste que atualmente não conduz quaisquer atividades comerciais no Japão, nem tem como alvo os cidadãos japoneses. Apesar desta afirmação, os endereços IP domésticos ainda podem acessar o site japonês da Binance e registrar novos usuários.

O Japão foi um dos primeiros países do mundo a registrar adequadamente as trocas de criptografia na FSA.

Binance está sob observação global

Embora este seja o segundo aviso da FSA, a Binance conhece bem tais avisos das autoridades. Em maio, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Internal Revenue Service (IRS) anunciaram que estavam investigando a Binance. A investigação ocorreu depois que a empresa forense de blockchain Chainalysis, juntamente com o DOJ e o IRS, publicaram os resultados de um estudo sobre a Binance. O relatório mostra que uma grande quantidade de dinheiro relacionado com atividades criminosas está sendo transferida através da Binance, mais do que qualquer outra bolsa no mundo.

Isto é um grande motivo de preocupação entre investigadores e funcionários, uma vez que se acredita amplamente que muitas destas actividades não só escondem transacções ilegais, mas também evitam impostos. As transacções ilegais em questão são provavelmente negócios ilegais de armas, drogas ou bens roubados. A Binance também foi criticada por autoridades dos Estados Unidos por supostamente aceitar clientes de negociação de derivativos.

Os reguladores europeus também investigaram a Binance para o lançamento do seu token no início deste ano. Os reguladores verificam se os tokens cumprem as regras da empresa em matéria de transparência e divulgação.

Além disso, as operações da Binance em Hong Kong, Alemanha e Reino Unido também foram acusadas de não serem licenciadas ou suspeitas. A Binance garante que sempre cumpre as regulamentações de todos os sistemas jurídicos em que opera.

Professor

De acordo com BeinCrypto

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