A IRS está nocauteando um traficante de drogas da dark web fingindo ser um traficante de Bitcoin depois que ele abre uma conta secreta em uma alternativa peer-to-peer para negociar BTC por dinheiro, então pronto! Descubra mais em nossas últimas notícias sobre bitcoin hoje.

O IRS derruba supostos comerciantes da dark web após se passarem por um negociante de bitcoin baseado na web quando Chase Hite depositou mais de US$ 180,000 em uma conta chamada Mr. Coins, que a empresa criou para atrair criminosos. para revelar o suposto traficante de drogas da dark web e induzi-lo a colocar mais de US$ 180,000 em dinheiro em uma conta em nome do Sr. Coins em bolsas peer-to-peer como LocalCryptos.com. A operação é o mais recente caso de coletores de impostos dos EUA trabalhando disfarçados para revelar criminosos, mas é um caso raro em que o IRS se faz passar por traficante. O anonimato do setor criptográfico está se tornando cada vez mais atraente para lavadores de dinheiro e traficantes de drogas na dark web, com a agência de criptoanálise Chainalysis estimando que cerca de US$ 5 bilhões em fundos foram despachados e obtidos de empresas ilegais em 2020.

O IRS publicou seu anúncio no LocalCryptos em 020, quando o Sr. Moedas começou a comprar BTC por e-mail a um preço acima do mercado. Os vendedores obterão instruções sobre como usar o aplicativo de mensagens criptografadas Wickr ou WhatsApp para entrar em contato com o pedido. De acordo com um mandado de busca da Forbes, o truque funcionou com o suposto traficante de drogas da dark web Chase Hite, de Indiana. Em algumas transações sob o título “Lucifallen 21”, Hite enviou US$ 180,000 em dinheiro para o Sr. Coins em troca de BTC. Os investigadores do IRS alegaram que um pacote de US$ 28,000 em dinheiro da Hit foi interceptado pelo Post e perdido. Quando ele reclamava, eles conseguiram associar o nome a um número de telefone que ele administrava. As impressões digitais do revendedor descobriram o pacote e Hite foi acusado no Distrito Leste de Nova York sem entrar com uma ação judicial.

A operação secreta do IRS também pode ser justificada quando houver provas adicionais a serem coletadas ou os dados não estiverem acessíveis. No entanto, o propósito depende da função secreta da unidade abaixo das pontas. Antes de estabelecer uma armadilha, o IRS se passou por traficante de drogas do serviço Bitcoin Fog, de longa data, para anonimizar transações comuns entre corretores na dark web e se fez passar por fornecedor de equipamentos Gucci falsificados para evitar que aquela empresa licenciada de transferência de dinheiro revelasse operador que trocou dinheiro pelo BTF.
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