Depois de rastrear registros de Bitcoin, a polícia do Reino Unido prendeu 100 suspeitos de fraude
De acordo com o The Block, mais de 100 pessoas foram presas após rastrear registros de Bitcoin. A polícia de Londres descreveu-a como “a maior operação fraudulenta da história britânica”, envolvendo aproximadamente 3.2 milhões de libras (cerca de 3.9 milhões de dólares americanos).
Depois de derrubar um site fraudulento chamado iSpoof e rastreando o bitcoin registros, que foram usados em 200,000 potenciais vítimas em Grã-Bretanha sozinho, mais do que 100 pessoas foram presos no que a Polícia Metropolitana de Londres chama de “a maior operação fraudulenta de sempre no Reino Unido. "
Os golpistas conseguiram se passar por funcionários de bancos como Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide e TSB usando iSpoof. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos pagaram pelo serviço em bitcoin.
O site foi retirado do ar esta semana pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Scotland Yard, em colaboração com autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia. A polícia do Met afirma que a operação rendeu aos criminosos quase £ 3.2 milhões (US $ 3.9 milhões) ao longo de um Período de 20 meses.
In junho de 2021, Unidade de Crimes Cibernéticos começou a investigar o iSpoof e conseguiu rastrear registros de bitcoin. Com quase usuários 60,000 no iSpoof, a equipe de investigação reduziu os suspeitos a usuários do Reino Unido que gastaram pelo menos £100 no site.
“Um dos maiores desafios para a aplicação da lei no século XXI é a exploração da tecnologia por criminosos organizados”, disse o Comissário Mark Rowley num comunicado policial.
As detenções no Reino Unido podem ser seguidas noutros países, uma vez que as autoridades dos Países Baixos, Austrália, França e Irlanda receberam uma lista de suspeitos.
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