FTX acusada de usar a conta bancária da Alameda para evitar a lei
A FTX e a Alameda, sua empresa irmã, conspiraram desde o início para resolver problemas financeiros antes de falir, de acordo com Bloomberg.
Devido à falta de monitoramento regulatório, os bancos não estão dispostos a trabalhar com exchanges de criptomoedas; por isso FTX está tendo dificuldades para conseguir que seu parceiro bancário processe transações fiduciárias. A empresa abordou esse problema processar transações de troca de bitcoin por meio da conta bancária da empresa irmã.
Alegações de abuso de brechas bancárias surgiram na semana passada, quando o processo de falência revelou que a FTX possuía uma participação em um pequeno banco no estado de Washington por meio de uma empresa irmã Alameda. Muitas pessoas acreditavam naquela época que o investimento no banco rural foi feito para evitar as exigências de obtenção de licença bancária.
Segundo relatos, alguns consumidores foram incentivados a transferir seu dinheiro através da Alameda, que tem ligação bancária com banco fintech Capital de Silvergate.
O confronto entre a Alameda e a FTX sobre o fundo do cliente tornou-se mais tarde a principal fonte de fracasso. Banqueiro Frito afirmou que embora a FTX nunca tenha jogado com o dinheiro de seus clientes, ela o emprestou à Alameda. Segundo relatos, o CEO anterior afirmou que Alameda tinham garantias adequadas para apoiar os empréstimos, mas a maior parte estava no token nativo da FTX, FTT.
A extensão da má conduta na utilização das contas bancárias da Alameda para os depósitos dos clientes é determinada pelo acordo entre o banco e Alameda. Silvergate respondeu em comunicado Bloomberg que o banco não comenta sobre os clientes ou suas ações por uma questão de política.
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Harold
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