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Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

2 de dezembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York ordenou que Jeremy Spence, que como “Coin Signals”, pagasse US$ 2.8 milhões em indenizações às vítimas de uma operação fraudulenta.
Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

A ordem resolve um Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) ação contra Spence, que se confessou culpado no início deste ano de dirigir um Ponzi esquema no qual ele solicitou que indivíduos investissem em ativos digitais como Bitcoin e Ether de Dezembro de 2017 a abril de 2019. De acordo com o pedido:

“Durante o período relevante, Spence obteve moedas virtuais como Bitcoin e Ether no valor de mais de aproximadamente US$ 5 milhões na época de clientes individuais compreendendo aproximadamente 175 contas de usuários.”

Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

Enquanto o CFTC aguarda que a legislação estabeleça o seu papel na supervisão da criptografia, Comissário Kristin Johnson diz a agência deveria começar a usar os seus poderes existentes para reforçar os requisitos para manter os activos dos clientes seguros.

“As crises de liquidez e a falta de governança responsável nas bolsas de criptomoedas e outros intermediários criptográficos proeminentes perturbaram o ecossistema de ativos digitais. Uma série de pedidos de falência revela um retrato sombrio de algumas das mais flagrantes falhas de governança corporativa e gestão de risco na história recente dos mercados financeiros.” Johnson disse.

“Embora a pena de prisão de Spence limite a sua capacidade de continuar este esquema, outros maus actores estão prontos, dispostos e capazes de tomar o seu lugar e atacar as esperanças e medos das vítimas. Assim, encorajo fortemente os membros do público a manterem-se informados sobre as potenciais fraudes e abusos nos mercados de ativos digitais, visitando a nossa página de aconselhamento ao investidor”, acrescentou.

Em maio deste ano, Spence foi condenado a 42 meses de prisão.

Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

Os comentários de Johnson ocorrem enquanto a CFTC trabalha com o Comissão de Agricultura do Senado, que supervisiona a comissão, para promover legislação que lhe permita receber relatórios mais diretos das bolsas de mercadorias com criptomoedas.

Desde o colapso da troca de criptografia FTX, esse processo se tornou mais complicado.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York ordenou que Jeremy Spence, que como “Coin Signals”, pagasse US$ 2.8 milhões em indenizações às vítimas de uma operação fraudulenta.
Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

A ordem resolve um Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) ação contra Spence, que se confessou culpado no início deste ano de dirigir um Ponzi esquema no qual ele solicitou que indivíduos investissem em ativos digitais como Bitcoin e Ether de Dezembro de 2017 a abril de 2019. De acordo com o pedido:

“Durante o período relevante, Spence obteve moedas virtuais como Bitcoin e Ether no valor de mais de aproximadamente US$ 5 milhões na época de clientes individuais compreendendo aproximadamente 175 contas de usuários.”

Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

Enquanto o CFTC aguarda que a legislação estabeleça o seu papel na supervisão da criptografia, Comissário Kristin Johnson diz a agência deveria começar a usar os seus poderes existentes para reforçar os requisitos para manter os activos dos clientes seguros.

“As crises de liquidez e a falta de governança responsável nas bolsas de criptomoedas e outros intermediários criptográficos proeminentes perturbaram o ecossistema de ativos digitais. Uma série de pedidos de falência revela um retrato sombrio de algumas das mais flagrantes falhas de governança corporativa e gestão de risco na história recente dos mercados financeiros.” Johnson disse.

“Embora a pena de prisão de Spence limite a sua capacidade de continuar este esquema, outros maus actores estão prontos, dispostos e capazes de tomar o seu lugar e atacar as esperanças e medos das vítimas. Assim, encorajo fortemente os membros do público a manterem-se informados sobre as potenciais fraudes e abusos nos mercados de ativos digitais, visitando a nossa página de aconselhamento ao investidor”, acrescentou.

Em maio deste ano, Spence foi condenado a 42 meses de prisão.

Golpista de sinais de moeda solicitado a pagar US$ 2.8 milhões em indenização após processo CFTC

Os comentários de Johnson ocorrem enquanto a CFTC trabalha com o Comissão de Agricultura do Senado, que supervisiona a comissão, para promover legislação que lhe permita receber relatórios mais diretos das bolsas de mercadorias com criptomoedas.

Desde o colapso da troca de criptografia FTX, esse processo se tornou mais complicado.

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