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Autoridades da Mongólia Interior detectaram uma fraude de lavagem de dinheiro de 12 bilhões de yuans em criptomoedas

10 de dezembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
10 de dezembro, Tongliao, Mongólia Interior (Repórter Zhang Linhu) A filial Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao, Região Autônoma da Mongólia Interior, disse ao repórter no dia 10 que levou três meses para destruir uma gangue de lavagem de dinheiro que usava blockchain para troca virtual digital moeda. 63 suspeitos de crimes foram detidos e a gangue lavou até 12 bilhões de yuans em dinheiro (RMB, o mesmo abaixo).
Autoridades da Mongólia Interior detectaram uma fraude de lavagem de dinheiro de 12 bilhões de yuans em criptomoedas

Depois de receber as pistas, o Filial Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao formou uma equipe de caso especial para investigar as pessoas envolvidas, o esconderijo da transferência de fundos, os dados de histórico e os funcionários de operação e manutenção, começando pelo cartão do banco Shimouyuan.

Segundo o inquérito, a quadrilha é uma gangue que explora transações de moeda virtual digital para ajudar organizações criminosas nacionais e estrangeiras na lavagem de dinheiro. Início em maio de 2021, a gangue usou software de bate-papo offshore para recrutar funcionários off-line em série, converteu dinheiro suspeito de esquemas de pirâmide on-line, fraude, jogos de azar e outros crimes em moeda digital virtual e, em seguida, registrou blockchain anônimo por meio de um grande número de indivíduos ilegais recrutados. O endereço da conta é convertido em RMB e entregue ao grupo criminoso a montante para que estes obtenham lucros ilícitos.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Ao mesmo tempo, a gangue estabeleceu tocas por todo o país. A tarefa de lavagem de dinheiro será atribuída a diversas equipes de lavagem de dinheiro após “recebendo o pedido”, e os líderes das equipes recrutarão funcionários de baixo escalão para realizar operações de lavagem de dinheiro. Após cada trabalho de lavagem de dinheiro, chefes de gangue, líderes de equipe, caixas e outros níveis recebem comissões. Vale ressaltar que a organização criminosa utilizou transações em moeda virtual para lavar até 12 bilhões de yuans.

No momento, 63 suspeitos de crimes foram sujeitos a medidas coercivas criminais em conformidade com a lei, e o assunto está a ser investigado mais aprofundadamente na Mongólia Interior.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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10 de dezembro, Tongliao, Mongólia Interior (Repórter Zhang Linhu) A filial Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao, Região Autônoma da Mongólia Interior, disse ao repórter no dia 10 que levou três meses para destruir uma gangue de lavagem de dinheiro que usava blockchain para troca virtual digital moeda. 63 suspeitos de crimes foram detidos e a gangue lavou até 12 bilhões de yuans em dinheiro (RMB, o mesmo abaixo).
Autoridades da Mongólia Interior detectaram uma fraude de lavagem de dinheiro de 12 bilhões de yuans em criptomoedas

Depois de receber as pistas, o Filial Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao formou uma equipe de caso especial para investigar as pessoas envolvidas, o esconderijo da transferência de fundos, os dados de histórico e os funcionários de operação e manutenção, começando pelo cartão do banco Shimouyuan.

Segundo o inquérito, a quadrilha é uma gangue que explora transações de moeda virtual digital para ajudar organizações criminosas nacionais e estrangeiras na lavagem de dinheiro. Início em maio de 2021, a gangue usou software de bate-papo offshore para recrutar funcionários off-line em série, converteu dinheiro suspeito de esquemas de pirâmide on-line, fraude, jogos de azar e outros crimes em moeda digital virtual e, em seguida, registrou blockchain anônimo por meio de um grande número de indivíduos ilegais recrutados. O endereço da conta é convertido em RMB e entregue ao grupo criminoso a montante para que estes obtenham lucros ilícitos.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Ao mesmo tempo, a gangue estabeleceu tocas por todo o país. A tarefa de lavagem de dinheiro será atribuída a diversas equipes de lavagem de dinheiro após “recebendo o pedido”, e os líderes das equipes recrutarão funcionários de baixo escalão para realizar operações de lavagem de dinheiro. Após cada trabalho de lavagem de dinheiro, chefes de gangue, líderes de equipe, caixas e outros níveis recebem comissões. Vale ressaltar que a organização criminosa utilizou transações em moeda virtual para lavar até 12 bilhões de yuans.

No momento, 63 suspeitos de crimes foram sujeitos a medidas coercivas criminais em conformidade com a lei, e o assunto está a ser investigado mais aprofundadamente na Mongólia Interior.

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