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Transações suspeitas de carteira vinculada à Alameda aparecem novamente

30 de dezembro de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Os liquidatários provavelmente foram os responsáveis ​​pelo segundo lote de transações de carteiras ligadas à Alameda.
  • As negociações mais recentes aconteceram depois que carteiras de criptomoedas conectadas à Alameda Research, a divisão comercial da bolsa de criptomoedas FTX.com com sede nas Bahamas, começaram a negociar novamente na quarta-feira pela primeira vez desde 1º de dezembro.
  • Uma grande parte dos ativos envolvidos na rodada inicial de transações foi transferida para dois novos endereços de carteira que pertencem a proprietários desconhecidos.
De acordo com a Blockchain Analytics Company Nansen, os liquidatários provavelmente foram os responsáveis ​​pelo segundo lote de transações de carteiras conectadas à Alameda.
Transações suspeitas de carteira vinculada à Alameda aparecem novamente

As negociações mais recentes aconteceu depois de carteiras criptográficas conectadas a Pesquisa Alameda, a divisão comercial da bolsa de criptomoedas FTX, comecei a negociar novamente em Wednesday pela primeira vez desde 1 dezembro.

Uma grande parte dos ativos envolvidos na rodada inicial de transações foi transferida para dois novos endereços de carteira que pertencem a indivíduos desconhecidos.

On Wednesday, As carteiras vinculadas à Alameda usavam misturadores de criptografia e trocas rápidas para converter vários tokens criptográficos em ETH, USDT, e eventualmente para Bitcoin.

Depois, parte do dinheiro foi transferido para Flutuante Fixo e Mude agora, Dois trocas descentralizadas (DEX) e financiamento ponto a ponto descentralizado (DeFi) mercados onde contratos inteligentes tornam as transações possíveis. Esses dois serviços não exigem registro do usuário e se anunciam como trocas rápidas e privadas.

Transações suspeitas de carteira vinculada à Alameda aparecem novamente

De acordo com a empresa de inteligência criptográfica Arkham, algumas das plataformas que aceitaram pagamentos Alameda eram misturadores de criptomoedas como Tornado Cash, que são mais apreciados pelos hackers.

Juntas, as duas carteiras receberam mais de $ 1.6 milhões, metade dos quais veio de carteiras conectadas à Alameda, enquanto os fundos restantes vieram de contas não identificadas.

A Flutuante fixo representante contestou que o negócio seja um misturador de criptografia. Depois de bloquear a listagem de carteiras questionáveis, Mude agora dito em uma declaração sobre Quinta-feira que sua equipe de conformidade está colaborando com as investigações.

De acordo com vários usuários de criptomoedas no Twitter, o uso das duas plataformas DeFi torna improvável que essas transações foram realizadas por liquidantes autorizados.

Dois dias depois Sam Bankman-Fried, o fundador da Alameda e FTX foi lançado em um Pacote de fiança de US$ 250 milhões após sua extradição das Bahamas para os EUA na semana passada, estranhas atividades de blockchain começaram a surgir. Enquanto aguarda seu julgamento por fraude federal, ele está atualmente em prisão domiciliar na casa de seus pais.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Transações suspeitas de carteira vinculada à Alameda aparecem novamente

Pontos chave:

  • Os liquidatários provavelmente foram os responsáveis ​​pelo segundo lote de transações de carteiras ligadas à Alameda.
  • As negociações mais recentes aconteceram depois que carteiras de criptomoedas conectadas à Alameda Research, a divisão comercial da bolsa de criptomoedas FTX.com com sede nas Bahamas, começaram a negociar novamente na quarta-feira pela primeira vez desde 1º de dezembro.
  • Uma grande parte dos ativos envolvidos na rodada inicial de transações foi transferida para dois novos endereços de carteira que pertencem a proprietários desconhecidos.
De acordo com a Blockchain Analytics Company Nansen, os liquidatários provavelmente foram os responsáveis ​​pelo segundo lote de transações de carteiras conectadas à Alameda.
Transações suspeitas de carteira vinculada à Alameda aparecem novamente

As negociações mais recentes aconteceu depois de carteiras criptográficas conectadas a Pesquisa Alameda, a divisão comercial da bolsa de criptomoedas FTX, comecei a negociar novamente em Wednesday pela primeira vez desde 1 dezembro.

Uma grande parte dos ativos envolvidos na rodada inicial de transações foi transferida para dois novos endereços de carteira que pertencem a indivíduos desconhecidos.

On Wednesday, As carteiras vinculadas à Alameda usavam misturadores de criptografia e trocas rápidas para converter vários tokens criptográficos em ETH, USDT, e eventualmente para Bitcoin.

Depois, parte do dinheiro foi transferido para Flutuante Fixo e Mude agora, Dois trocas descentralizadas (DEX) e financiamento ponto a ponto descentralizado (DeFi) mercados onde contratos inteligentes tornam as transações possíveis. Esses dois serviços não exigem registro do usuário e se anunciam como trocas rápidas e privadas.

Transações suspeitas de carteira vinculada à Alameda aparecem novamente

De acordo com a empresa de inteligência criptográfica Arkham, algumas das plataformas que aceitaram pagamentos Alameda eram misturadores de criptomoedas como Tornado Cash, que são mais apreciados pelos hackers.

Juntas, as duas carteiras receberam mais de $ 1.6 milhões, metade dos quais veio de carteiras conectadas à Alameda, enquanto os fundos restantes vieram de contas não identificadas.

A Flutuante fixo representante contestou que o negócio seja um misturador de criptografia. Depois de bloquear a listagem de carteiras questionáveis, Mude agora dito em uma declaração sobre Quinta-feira que sua equipe de conformidade está colaborando com as investigações.

De acordo com vários usuários de criptomoedas no Twitter, o uso das duas plataformas DeFi torna improvável que essas transações foram realizadas por liquidantes autorizados.

Dois dias depois Sam Bankman-Fried, o fundador da Alameda e FTX foi lançado em um Pacote de fiança de US$ 250 milhões após sua extradição das Bahamas para os EUA na semana passada, estranhas atividades de blockchain começaram a surgir. Enquanto aguarda seu julgamento por fraude federal, ele está atualmente em prisão domiciliar na casa de seus pais.

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