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SEC acusa oito indivíduos de fraude de US$ 45 milhões por meio da empresa Blockchain CoinDeal

5 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Oito pessoas e empresas foram acusadas pela SEC de supostamente vender títulos não registrados usando a empresa de tecnologia blockchain CoinDeal.
  • Os réus são AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. e BannersGo, LLC. Eles são Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e Michael Glaspie.
  • Apesar de não haver aquisição ou distribuição de fundos aos investidores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel alegadamente declararam que o CoinDeal seria vendido por bilhões de dólares.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está à caça das pessoas por detrás de um esquema massivo que roubou dinheiro de dezenas de milhares de investidores.
SEC acusa oito indivíduos de fraude de US$ 45 milhões por meio da empresa Blockchain CoinDeal

A SEC acusou oito indivíduos e empresas de fraude associada à empresa blockchain CoinDeal, por negociar títulos ilegalmente, violar as leis de valores mobiliários dos EUA e orquestrar uma conspiração para se apropriar de ativos de clientes.

A comissão encaminhou a denúncia ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Michigan.

De acordo com uma comunicados à CMVM, os réus são Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., e BannersGo, LLC.

Apesar de não haver aquisição ou distribuição de recursos aos investidores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, e Mexilhão supostamente afirmou que CoinDeal seria vendido por bilhões de dólares. Chandran também é acusado de usando milhões de dólares em dinheiro de investidores para comprar barcos, casas, automóveis e outros itens para uso pessoal.

Como 14 de Setembro de 2022, Neil Chandran foi preso nos Estados Unidos por crimes envolvendo fraude eletrônica e duas acusações de realização de transações financeiras envolvendo propriedade obtida ilegalmente.

SEC acusa oito indivíduos de fraude de US$ 45 milhões por meio da empresa Blockchain CoinDeal

De acordo com a SEC, Chandran usava CoinDeal e outras empresas nos seus esquemas de fraude de investimento para fraudar mais de 10,000 pessoas.

Daniel Gregus, diretor do Escritório Regional da SEC em Chicago, disse:

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores. Tal como alegado na nossa queixa, na realidade tudo isto não passava de um esquema elaborado em que os réus enriqueciam enquanto defraudavam dezenas de milhares de investidores de retalho.”

Além disso, a investigação em curso da SEC está sendo realizada pelo Escritório Regional de Chicago Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino e Equipes Lynette Nichols-Newman Sob a supervisão de Ana D. Petrovic e Paulo A. Montoya. Michael D. Foster, Um membro da Escritório Regional de Chicago, atuará como advogado principal do caso.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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SEC acusa oito indivíduos de fraude de US$ 45 milhões por meio da empresa Blockchain CoinDeal

Pontos chave:

  • Oito pessoas e empresas foram acusadas pela SEC de supostamente vender títulos não registrados usando a empresa de tecnologia blockchain CoinDeal.
  • Os réus são AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. e BannersGo, LLC. Eles são Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e Michael Glaspie.
  • Apesar de não haver aquisição ou distribuição de fundos aos investidores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel alegadamente declararam que o CoinDeal seria vendido por bilhões de dólares.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está à caça das pessoas por detrás de um esquema massivo que roubou dinheiro de dezenas de milhares de investidores.
SEC acusa oito indivíduos de fraude de US$ 45 milhões por meio da empresa Blockchain CoinDeal

A SEC acusou oito indivíduos e empresas de fraude associada à empresa blockchain CoinDeal, por negociar títulos ilegalmente, violar as leis de valores mobiliários dos EUA e orquestrar uma conspiração para se apropriar de ativos de clientes.

A comissão encaminhou a denúncia ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Michigan.

De acordo com uma comunicados à CMVM, os réus são Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., e BannersGo, LLC.

Apesar de não haver aquisição ou distribuição de recursos aos investidores, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, e Mexilhão supostamente afirmou que CoinDeal seria vendido por bilhões de dólares. Chandran também é acusado de usando milhões de dólares em dinheiro de investidores para comprar barcos, casas, automóveis e outros itens para uso pessoal.

Como 14 de Setembro de 2022, Neil Chandran foi preso nos Estados Unidos por crimes envolvendo fraude eletrônica e duas acusações de realização de transações financeiras envolvendo propriedade obtida ilegalmente.

SEC acusa oito indivíduos de fraude de US$ 45 milhões por meio da empresa Blockchain CoinDeal

De acordo com a SEC, Chandran usava CoinDeal e outras empresas nos seus esquemas de fraude de investimento para fraudar mais de 10,000 pessoas.

Daniel Gregus, diretor do Escritório Regional da SEC em Chicago, disse:

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores. Tal como alegado na nossa queixa, na realidade tudo isto não passava de um esquema elaborado em que os réus enriqueciam enquanto defraudavam dezenas de milhares de investidores de retalho.”

Além disso, a investigação em curso da SEC está sendo realizada pelo Escritório Regional de Chicago Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino e Equipes Lynette Nichols-Newman Sob a supervisão de Ana D. Petrovic e Paulo A. Montoya. Michael D. Foster, Um membro da Escritório Regional de Chicago, atuará como advogado principal do caso.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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