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Ex-gerente da Coinbase recebe pena de prisão de 10 meses

11 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Nikhil Wahi, irmão de Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, declarou-se culpado e foi condenado a 10 meses de prisão por usar seus laços familiares para se envolver em negociações com informações privilegiadas de tokens de criptomoeda.
  • Em junho de 2022, uma ação judicial alegando abuso de informação privilegiada envolvendo ativos digitais foi movida contra Nathaniel Chastain, ex-funcionário da OpenSea.
Nikhil Wahi, irmão de Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, declarou-se culpado e foi condenado a 10 meses de prisão por usar seus laços familiares para se envolver em negociações com informações privilegiadas de tokens de criptomoeda.
Ex-gerente da Coinbase recebe pena de prisão de 10 meses 1

O conspirador será obrigado a reembolsar os US$ 892,000 em ganhos dessas transações.

“Eu cometi um grande erro, um erro terrível”, disse Nikhil à juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, na terça-feira. “É algo com o qual terei que conviver para sempre.”

O procurador dos EUA, Damian Williams, observou que esta foi a primeira ocasião “um réu admitiu culpa em um caso de uso de informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas” após a confissão de culpa do réu em setembro. Ishan Wahi, por outro lado, declarou-se inocente em agosto.

Embora o mandato de 10 meses de Nikhil seja muito inferior ao Pena máxima de 20 anos que os infratores de fraude eletrônica podem receber, o irmão, que não buscou nenhuma pena de prisão, está decepcionado com o resultado. Os promotores, por outro lado, queriam que ele cumprisse até 16 meses de prisão. Nikhil será enviado de volta à Índia após cumprir sua punição.

Ishan Wahi foi convidado pela Coinbase para uma reunião em 16 de maio de 2022, devido a rumores de que ele poderia estar participando de tal comportamento ilegal.

O estado atual da economia fez com que a Coinbase demitisse outros 950 trabalhadores na terça-feira

Ex-gerente da Coinbase recebe pena de prisão de 10 meses

Em junho de 2022, uma ação judicial alegando abuso de informação privilegiada envolvendo ativos digitais foi movida contra Nathaniel Chastain, ex-funcionário da OpenSea. Chastain foi acusado de fazer investimentos em NFTs pouco antes de saber que eles seriam listados no mercado, semelhante aos irmãos Wahi.

Em setembro de 2021, os investigadores da rede descobriram as atividades duvidosas de Chastain; ela foi imediatamente demitida da OpenSea.

No entanto, Chastain apresentou uma moção para rejeitar as acusações contra ele em agosto. Seus advogados disseram que, como os NFTs ainda não haviam sido designados como valores mobiliários ou commodities, ele tecnicamente não violou nenhuma lei.

"O governo ... não deve ser autorizado a prosseguir com a teoria de fraude eletrônica de Carpenter sobre negociação com informações privilegiadas quando concorda que as peças relevantes de "arte digital" não são valores mobiliários", dizia o documento. 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Nikhil Wahi

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Autor

Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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  • Em junho de 2022, uma ação judicial alegando abuso de informação privilegiada envolvendo ativos digitais foi movida contra Nathaniel Chastain, ex-funcionário da OpenSea.
Nikhil Wahi, irmão de Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, declarou-se culpado e foi condenado a 10 meses de prisão por usar seus laços familiares para se envolver em negociações com informações privilegiadas de tokens de criptomoeda.
Ex-gerente da Coinbase recebe pena de prisão de 10 meses 1

O conspirador será obrigado a reembolsar os US$ 892,000 em ganhos dessas transações.

“Eu cometi um grande erro, um erro terrível”, disse Nikhil à juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, na terça-feira. “É algo com o qual terei que conviver para sempre.”

O procurador dos EUA, Damian Williams, observou que esta foi a primeira ocasião “um réu admitiu culpa em um caso de uso de informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas” após a confissão de culpa do réu em setembro. Ishan Wahi, por outro lado, declarou-se inocente em agosto.

Embora o mandato de 10 meses de Nikhil seja muito inferior ao Pena máxima de 20 anos que os infratores de fraude eletrônica podem receber, o irmão, que não buscou nenhuma pena de prisão, está decepcionado com o resultado. Os promotores, por outro lado, queriam que ele cumprisse até 16 meses de prisão. Nikhil será enviado de volta à Índia após cumprir sua punição.

Ishan Wahi foi convidado pela Coinbase para uma reunião em 16 de maio de 2022, devido a rumores de que ele poderia estar participando de tal comportamento ilegal.

O estado atual da economia fez com que a Coinbase demitisse outros 950 trabalhadores na terça-feira

Ex-gerente da Coinbase recebe pena de prisão de 10 meses

Em junho de 2022, uma ação judicial alegando abuso de informação privilegiada envolvendo ativos digitais foi movida contra Nathaniel Chastain, ex-funcionário da OpenSea. Chastain foi acusado de fazer investimentos em NFTs pouco antes de saber que eles seriam listados no mercado, semelhante aos irmãos Wahi.

Em setembro de 2021, os investigadores da rede descobriram as atividades duvidosas de Chastain; ela foi imediatamente demitida da OpenSea.

No entanto, Chastain apresentou uma moção para rejeitar as acusações contra ele em agosto. Seus advogados disseram que, como os NFTs ainda não haviam sido designados como valores mobiliários ou commodities, ele tecnicamente não violou nenhuma lei.

"O governo ... não deve ser autorizado a prosseguir com a teoria de fraude eletrônica de Carpenter sobre negociação com informações privilegiadas quando concorda que as peças relevantes de "arte digital" não são valores mobiliários", dizia o documento. 

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