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Silvergate, um “banco amigo da criptografia”, foi processado por violações da lei de valores mobiliários

12 de janeiro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler
Pontos chave:
  • Uma ação coletiva foi movida contra o Silvergate Bank no Tribunal Distrital do Sul do Sul da Califórnia, alegando violações do Securities Exchange Act de 1934.
  • A plataforma da Silvergate não conseguiu detectar casos de lavagem de dinheiro, resultando em sanções regulatórias para a empresa.
Os dias sombrios para o Silvergate ainda não chegaram ao fim, como resultado dos recentes desenvolvimentos no litígio relativo à violação da lei de valores mobiliários.
Silvergate, um “banco amigo da criptografia”, foi processado por violações da lei de valores mobiliários

Em janeiro de 10, 2022, uma ação coletiva foi movida contra o Silvergate Bank no Tribunal Distrital do Sul do Sul da Califórnia. A denúncia, que alega violações do Lei da Bolsa de Valores da 1934, foi arquivado em nome de todos os compradores de títulos Silvergate entre 9 de novembro de 2021 e 5 de janeiro de 2023.

Alan Lane, o Diretor-Presidente, e Antonio Martino, Diretor Financeiro, ambos são nomeados como réus na reclamação. De acordo com os argumentos dos demandantes no caso, o software do banco não conseguiu detectar casos de lavagem de dinheiro, o que provavelmente resultará na empresa sujeita a sanções regulatórias. De acordo com os documentos legais, “Comentários otimistas de Silvergate sobre os negócios, operações e perspectivas do banco são gravemente enganosas e sem base sólida”. os títulos do banco estão sendo negociados a um preço inflacionado para os investidores como resultado dessas representações fraudulentas.”

Silvergate, um “banco amigo da criptografia”, foi processado por violações da lei de valores mobiliários

Esta informação refere-se à transferência de $ 425 milhões para lavadores de dinheiro em América do Sul e foi publicado por Pesquisa de Marco Aurélio em 15 de novembro de 2022. Este caso envolve a operação de lavagem de dinheiro conduzida através do Silvergate. Os bancos o preço das ações despencou em breve depois que a informação foi tornada pública.

Depois que o banco divulgou novas estatísticas sugerindo que os depósitos de ativos criptográficos de propriedade de instituições financeiras caiu por 68% no último trimestre de 2022, de $ 11.9 bilhões para $ 3.8 bilhões, o preço das ações continuou a cair. Isso ocorreu depois que Silvergate fez esta revelação.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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  • A plataforma da Silvergate não conseguiu detectar casos de lavagem de dinheiro, resultando em sanções regulatórias para a empresa.
Os dias sombrios para o Silvergate ainda não chegaram ao fim, como resultado dos recentes desenvolvimentos no litígio relativo à violação da lei de valores mobiliários.
Silvergate, um “banco amigo da criptografia”, foi processado por violações da lei de valores mobiliários

Em janeiro de 10, 2022, uma ação coletiva foi movida contra o Silvergate Bank no Tribunal Distrital do Sul do Sul da Califórnia. A denúncia, que alega violações do Lei da Bolsa de Valores da 1934, foi arquivado em nome de todos os compradores de títulos Silvergate entre 9 de novembro de 2021 e 5 de janeiro de 2023.

Alan Lane, o Diretor-Presidente, e Antonio Martino, Diretor Financeiro, ambos são nomeados como réus na reclamação. De acordo com os argumentos dos demandantes no caso, o software do banco não conseguiu detectar casos de lavagem de dinheiro, o que provavelmente resultará na empresa sujeita a sanções regulatórias. De acordo com os documentos legais, “Comentários otimistas de Silvergate sobre os negócios, operações e perspectivas do banco são gravemente enganosas e sem base sólida”. os títulos do banco estão sendo negociados a um preço inflacionado para os investidores como resultado dessas representações fraudulentas.”

Silvergate, um “banco amigo da criptografia”, foi processado por violações da lei de valores mobiliários

Esta informação refere-se à transferência de $ 425 milhões para lavadores de dinheiro em América do Sul e foi publicado por Pesquisa de Marco Aurélio em 15 de novembro de 2022. Este caso envolve a operação de lavagem de dinheiro conduzida através do Silvergate. Os bancos o preço das ações despencou em breve depois que a informação foi tornada pública.

Depois que o banco divulgou novas estatísticas sugerindo que os depósitos de ativos criptográficos de propriedade de instituições financeiras caiu por 68% no último trimestre de 2022, de $ 11.9 bilhões para $ 3.8 bilhões, o preço das ações continuou a cair. Isso ocorreu depois que Silvergate fez esta revelação.

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