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4 pessoas foram acusadas no caso de lavagem de dinheiro da Nexo

13 de janeiro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler
Pontos chave:
  • Quatro búlgaros foram acusados ​​de envolvimento em um grupo do crime organizado por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e informática, de acordo com investigadores que investigam o credor de criptografia Nexo.
  • Os réus possuíam muitos bens valiosos em Dubai e nas Bahamas, incluindo iates.
Na sexta-feira, investigadores que trabalham no credor de criptografia Nexo anunciaram que quatro búlgaros foram acusados ​​de participar de uma gangue do crime organizado por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e informática.
4 pessoas foram acusadas no caso de lavagem de dinheiro da Nexo

Autoridades búlgaras anunciou na quinta-feira que eles haviam aberto uma investigação sobre supostas atividades ilegais da Nexo, invadindo o escritório do credor e 14 outros locais em Sófia. Nexo afirmou após a operação na quinta-feira que o escritório invadido não era voltado para o consumidor e apenas realizou atividades de back office. Afirmou que tem rigorosos políticas contra lavagem de dinheiro e conheça seu cliente no lugar.

A investigação, segundo o procurador-chefe da Bulgária, começou há alguns meses. Os investigadores estavam colaborando com seus colegas nos Estados Unidos e no Reino Unido, e mais de 20 pessoas foram interrogadas. Afirmaram que pretendiam realizar uma auditoria na Nexo.

Dois dos suspeitos já foram detidos, enquanto os outros dois eram procurados. Eles estavam operando no Reino Unido, Suíça, Bulgária e Ilhas Cayman desde 2018, segundo autoridades. Segundo o Ministério Público, 300 detetives, policiais e agentes de segurança estiveram envolvidos na operação de quinta-feira, que fazia parte de uma investigação pré-julgamento “destinada a neutralizar uma atividade criminosa ilegal” do Nexo.

4 pessoas foram acusadas no caso de lavagem de dinheiro da Nexo

Na sexta-feira, os promotores disseram os réus possuíam ativos em Dubai e nas Bahamas, incluindo iates. Segundo investigadores, um dos acusados ​​apreendeu 35 obras de arte, incluindo pinturas de Salvador Dali, Henri Matisse e Pablo Picasso. De acordo com os procuradores búlgaros, a plataforma Nexo geriu US $ 94 bilhões em transações nos últimos cinco anos.

Os investigadores afirmaram ter descoberto uma série de transações na Nexo de pessoas e empresas sujeitas a sanções da União Europeia contra a Rússia, mas não forneceu mais detalhes. A Nexo disse em dezembro que eliminaria gradualmente seus produtos e serviços nos EUA nos meses seguintes devido a divergências regulatórias.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Os réus possuíam muitos bens valiosos em Dubai e nas Bahamas, incluindo iates.
Na sexta-feira, investigadores que trabalham no credor de criptografia Nexo anunciaram que quatro búlgaros foram acusados ​​de participar de uma gangue do crime organizado por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e informática.
4 pessoas foram acusadas no caso de lavagem de dinheiro da Nexo

Autoridades búlgaras anunciou na quinta-feira que eles haviam aberto uma investigação sobre supostas atividades ilegais da Nexo, invadindo o escritório do credor e 14 outros locais em Sófia. Nexo afirmou após a operação na quinta-feira que o escritório invadido não era voltado para o consumidor e apenas realizou atividades de back office. Afirmou que tem rigorosos políticas contra lavagem de dinheiro e conheça seu cliente no lugar.

A investigação, segundo o procurador-chefe da Bulgária, começou há alguns meses. Os investigadores estavam colaborando com seus colegas nos Estados Unidos e no Reino Unido, e mais de 20 pessoas foram interrogadas. Afirmaram que pretendiam realizar uma auditoria na Nexo.

Dois dos suspeitos já foram detidos, enquanto os outros dois eram procurados. Eles estavam operando no Reino Unido, Suíça, Bulgária e Ilhas Cayman desde 2018, segundo autoridades. Segundo o Ministério Público, 300 detetives, policiais e agentes de segurança estiveram envolvidos na operação de quinta-feira, que fazia parte de uma investigação pré-julgamento “destinada a neutralizar uma atividade criminosa ilegal” do Nexo.

4 pessoas foram acusadas no caso de lavagem de dinheiro da Nexo

Na sexta-feira, os promotores disseram os réus possuíam ativos em Dubai e nas Bahamas, incluindo iates. Segundo investigadores, um dos acusados ​​apreendeu 35 obras de arte, incluindo pinturas de Salvador Dali, Henri Matisse e Pablo Picasso. De acordo com os procuradores búlgaros, a plataforma Nexo geriu US $ 94 bilhões em transações nos últimos cinco anos.

Os investigadores afirmaram ter descoberto uma série de transações na Nexo de pessoas e empresas sujeitas a sanções da União Europeia contra a Rússia, mas não forneceu mais detalhes. A Nexo disse em dezembro que eliminaria gradualmente seus produtos e serviços nos EUA nos meses seguintes devido a divergências regulatórias.

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