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DOJ abre ação coerciva contra Bitzlato por US$ 700 milhões em atividades ilegais

18 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler
Pontos chave:
  • O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que iniciará uma ação legal contra o site comercial russo Bitzlato.
  • Anatoly Legkodymov, o criador e principal acionista do Bitzlato, foi detido ontem à noite em Miami sob acusações de conduzir um empreendimento de lavagem de dinheiro, violando as proteções regulatórias dos EUA, incluindo regulamentos anti-lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA disse em 19 de janeiro que iniciará uma ação legal contra o site comercial russo Bitzlato.
DOJ abre ação coerciva contra Bitzlato por US$ 700 milhões em atividades ilegais

Anatoly Legkodymov, o criador e principal interessado Bitzlato, foi detido ontem à noite em Miami sob acusações de conduzir uma empresa de lavagem de dinheiro que viola as proteções regulatórias dos EUA, incluindo anti-lavagem de dinheiro regulamentos. 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos e os votos de Departamento do Tesouro anunciou hoje uma ação coerciva conjunta contra uma empresa internacional de criptomoeda. Esta investigação se concentra no site de comércio de criptomoedas registrado em Hong Kong, Bitzlato.

De acordo com o Vice-Procuradora Geral Lisa Monaco, autoridades norte-americanas interromperam o site Bitzlato, com sede em Hong Kong, e o fundador da plataforma, Anatoly Legkodymov, foi detido. Isso efetivamente encerra o suporte contínuo da plataforma para comportamento ilegal reconhecido relacionado com a Rússia. Mônaco estava descrevendo medidas de fiscalização coordenadas, incluindo o Federal Bureau of Investigation e os votos de Departamento do Tesouro dos EUA. Mônaco descreveu a operação como a mais importante até agora contra uma rede criptocriminosa.

DOJ abre ação coerciva contra Bitzlato por US$ 700 milhões em atividades ilegais

As autoridades afirmaram que BitZlato deu eletricidade aos mercados da darknet e auxiliou no processo de ataques de ransomware, totalizando mais de US$ 700 milhões em atividades ilegais, direta e indiretamente, entre 2018 e 2022. O facto de a rede obter relativamente poucas informações de identificação pessoal dos seus utilizadores, como é o caso da maior parte das bolsas maiores, tornou-a atraente para os criminosos.

Anatoly Legkodymov, o chefão russo, foi preso em Miami na terça-feira noite por suspeita de administrando uma empresa de transferência de dinheiro que violaram regulamentos contra lavagem de dinheiro e transmitiram dinheiro ilegal. O cripto bilionário de 40 anos, que atualmente reside na China, será levado perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida na tarde de quarta-feira para enfrentar as acusações criminais.

O anúncio foi feito ao meio-dia de quarta-feira pela vice-procuradora-geral Lisa Monaco, que presidiu uma conferência de imprensa com o vice-diretor associado do FBI Brian Turner, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York Breon Peace, o procurador-geral assistente Kenneth Polite da divisão criminal do Departamento de Justiça e o vice-secretário do Tesouro Wally Adeyemo.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

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  • Anatoly Legkodymov, o criador e principal acionista do Bitzlato, foi detido ontem à noite em Miami sob acusações de conduzir um empreendimento de lavagem de dinheiro, violando as proteções regulatórias dos EUA, incluindo regulamentos anti-lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA disse em 19 de janeiro que iniciará uma ação legal contra o site comercial russo Bitzlato.
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Departamento de Justiça dos Estados Unidos e os votos de Departamento do Tesouro anunciou hoje uma ação coerciva conjunta contra uma empresa internacional de criptomoeda. Esta investigação se concentra no site de comércio de criptomoedas registrado em Hong Kong, Bitzlato.

De acordo com o Vice-Procuradora Geral Lisa Monaco, autoridades norte-americanas interromperam o site Bitzlato, com sede em Hong Kong, e o fundador da plataforma, Anatoly Legkodymov, foi detido. Isso efetivamente encerra o suporte contínuo da plataforma para comportamento ilegal reconhecido relacionado com a Rússia. Mônaco estava descrevendo medidas de fiscalização coordenadas, incluindo o Federal Bureau of Investigation e os votos de Departamento do Tesouro dos EUA. Mônaco descreveu a operação como a mais importante até agora contra uma rede criptocriminosa.

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As autoridades afirmaram que BitZlato deu eletricidade aos mercados da darknet e auxiliou no processo de ataques de ransomware, totalizando mais de US$ 700 milhões em atividades ilegais, direta e indiretamente, entre 2018 e 2022. O facto de a rede obter relativamente poucas informações de identificação pessoal dos seus utilizadores, como é o caso da maior parte das bolsas maiores, tornou-a atraente para os criminosos.

Anatoly Legkodymov, o chefão russo, foi preso em Miami na terça-feira noite por suspeita de administrando uma empresa de transferência de dinheiro que violaram regulamentos contra lavagem de dinheiro e transmitiram dinheiro ilegal. O cripto bilionário de 40 anos, que atualmente reside na China, será levado perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida na tarde de quarta-feira para enfrentar as acusações criminais.

O anúncio foi feito ao meio-dia de quarta-feira pela vice-procuradora-geral Lisa Monaco, que presidiu uma conferência de imprensa com o vice-diretor associado do FBI Brian Turner, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York Breon Peace, o procurador-geral assistente Kenneth Polite da divisão criminal do Departamento de Justiça e o vice-secretário do Tesouro Wally Adeyemo.

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