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Novidades

Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para Bitzlato Crime Exchange

24 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Dados do Blockchain mostram que a Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para a exchange de criptografia Bitzlato.
  • Antes da notícia de 19 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA tomará medidas policiais contra a plataforma comercial russa Bitzlato, e o fundador foi preso.
  • O Departamento de Justiça e o Tesouro dos EUA prestarão muita atenção às verificações de conformidade da Binance com Bitzlato porque é uma das principais contrapartes.
Dados de Blockchain sugerem que a Binance trocou cerca de US$ 346 milhões em Bitcoin pela exchange de criptografia Bitzlato, de acordo com Reuters.
Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para Bitzlato Crime Exchange

Em 18 de janeiro, o Departamento de Justiça anunciou que havia acusado Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China e acionista majoritário da Bitzlato, com a administração de um negócio de câmbio de dinheiro não licenciado que alimentou um eixo de alta tecnologia do crime criptográfico por meio do processamento $ 700 milhões em fundos ilegais.

De acordo com o Departamento de Justiça, Bitzlato havia se gabado de quão levianamente conduzia as verificações de antecedentes dos clientes e de que, quando a bolsa solicitava informações de identificação dos usuários, frequentemente permitia que eles fornecessem informações pertencentes aos registrantes espantalhos.

LocalBitcoins, situada na Finlândia, disse que nunca colaborou ou interagiu de qualquer forma com Bitzlato. Basicamente não houve transações entre LocalBitcoins e BitZlato desde Outubro de 2022, de acordo com o comunicado. Alguns Comerciantes ponto a ponto (P2P) A LocalBitcoins também estaria negociando no mercado P2P da BitZlato, disse.

Mas de acordo com um antigo regulador financeiro americano e um antigo responsável pela aplicação da lei, o Departamento de Justiça e o Tesouro dos EUA irão preste muita atenção às verificações de conformidade da Binance com Bitzlato porque é uma das principais contrapartes.

Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para Bitzlato Crime Exchange

Ross Delston, um advogado americano independente e ex-regulador bancário que também é perito em questões de combate à lavagem de dinheiro, referindo-se à citação do FinCEN de Binance e LocalBitcoins, disse:

“Eu não chamaria isso de tiro de advertência por cima da proa, eu chamaria de míssil guiado.”

O fundador da plataforma comercial russa Bitzlato foi detido e o Departamento de Justiça dos EUA irá intentar uma acção judicial contra ele.

Uma porta-voz da Binance liberado o seguinte comentário em resposta à história da Bloomberg de que o US FinCEN nomeou a Binance como um dos principais receptores de fundos de Bitzlato.

“A Binance forneceu assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isso exemplifica o compromisso da Binance em trabalhar em colaboração com parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo.”

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para Bitzlato Crime Exchange

Pontos chave:

  • Dados do Blockchain mostram que a Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para a exchange de criptografia Bitzlato.
  • Antes da notícia de 19 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA tomará medidas policiais contra a plataforma comercial russa Bitzlato, e o fundador foi preso.
  • O Departamento de Justiça e o Tesouro dos EUA prestarão muita atenção às verificações de conformidade da Binance com Bitzlato porque é uma das principais contrapartes.
Dados de Blockchain sugerem que a Binance trocou cerca de US$ 346 milhões em Bitcoin pela exchange de criptografia Bitzlato, de acordo com Reuters.
Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para Bitzlato Crime Exchange

Em 18 de janeiro, o Departamento de Justiça anunciou que havia acusado Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China e acionista majoritário da Bitzlato, com a administração de um negócio de câmbio de dinheiro não licenciado que alimentou um eixo de alta tecnologia do crime criptográfico por meio do processamento $ 700 milhões em fundos ilegais.

De acordo com o Departamento de Justiça, Bitzlato havia se gabado de quão levianamente conduzia as verificações de antecedentes dos clientes e de que, quando a bolsa solicitava informações de identificação dos usuários, frequentemente permitia que eles fornecessem informações pertencentes aos registrantes espantalhos.

LocalBitcoins, situada na Finlândia, disse que nunca colaborou ou interagiu de qualquer forma com Bitzlato. Basicamente não houve transações entre LocalBitcoins e BitZlato desde Outubro de 2022, de acordo com o comunicado. Alguns Comerciantes ponto a ponto (P2P) A LocalBitcoins também estaria negociando no mercado P2P da BitZlato, disse.

Mas de acordo com um antigo regulador financeiro americano e um antigo responsável pela aplicação da lei, o Departamento de Justiça e o Tesouro dos EUA irão preste muita atenção às verificações de conformidade da Binance com Bitzlato porque é uma das principais contrapartes.

Binance transferiu quase US$ 346 milhões em Bitcoin para Bitzlato Crime Exchange

Ross Delston, um advogado americano independente e ex-regulador bancário que também é perito em questões de combate à lavagem de dinheiro, referindo-se à citação do FinCEN de Binance e LocalBitcoins, disse:

“Eu não chamaria isso de tiro de advertência por cima da proa, eu chamaria de míssil guiado.”

O fundador da plataforma comercial russa Bitzlato foi detido e o Departamento de Justiça dos EUA irá intentar uma acção judicial contra ele.

Uma porta-voz da Binance liberado o seguinte comentário em resposta à história da Bloomberg de que o US FinCEN nomeou a Binance como um dos principais receptores de fundos de Bitzlato.

“A Binance forneceu assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isso exemplifica o compromisso da Binance em trabalhar em colaboração com parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo.”

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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