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Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

31 de janeiro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Celsius suspendeu os saques dos clientes em 12 de junho, os novos depósitos dos clientes teriam se tornado o único suprimento líquido de moedas para apoiar os saques.
  • A divisão de mineração da empresa pode dever mais de US$ 23.1 milhões em impostos de uso e reservou US$ 3.7 milhões em obrigações para IVA no Reino Unido.
Coindesk relatou que a Celsius enganou seus investidores e às vezes utilizou fundos de novos clientes para pagar saques de outros clientes, que é a definição padrão de um esquema Ponzi, de acordo com um estudo independente examinador para o tribunal de falências de Nova York em um documento apresentado na terça-feira.
Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

Shoba Pillay, que foi convidado pelo tribunal em setembro para fornecer uma perspectiva independente sobre o que estava acontecendo no cripto credor, agora escrito uma visão geral das operações da empresa antes da declaração de falência em julho.

As promessas de um sistema de empréstimos liderado pela comunidade, com recompensas extravagantes e independência financeira, colidiam com uma realidade em que a empresa gerava principalmente o mercado em token nativo CEL e não estava sendo honesto com os clientes sobre os riscos que enfrentavam, segundo Pillay.

O especialista em implantação de moedas da Celsius, Dean Tappen, criticou os procedimentos da Celsius como “muito parecidos com Ponzi” em abril de 2022, segundo Pillay, que acrescentou que os funcionários estavam cientes da disparidade entre os mecanismos internos da CEL e os pronunciamentos públicos.

Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

Celsius suspendeu as retiradas de clientes em 12 de junho os novos depósitos de clientes teriam se tornado o único suprimento líquido de moedas para a Celsius apoiar retiradas.

Noutros casos, o acordo foi menos claro, como entre maio e junho de 2022, quando a empresa teve que cancelar empréstimos devido a lucros criptográficos inadequados para pagar as recompras da CEL.

Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

Celsius reconheceu que não deveria usar ativos de clientes para comprar as moedas necessárias para cobrir responsabilidades com outros clientes. Justificou a utilização de depósitos de clientes para preencher esta lacuna no seu balanço com base no facto de não estar a vender depósitos de clientes, mas sim a colocá-los como garantia para emprestar as moedas necessárias.

Pillay disse

Pillay também descobriu sérios problemas de conformidade fiscal na corporação, alegando que sua divisão de mineração pode dever mais de US$ 23.1 milhões em impostos de uso e reservou US$ 3.7 milhões em obrigações para o IVA do Reino Unido.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Sou editor de notícias na Coincu, onde produzo pacotes editoriais diários e gerencio as seções de conhecimento e artigos de revisão. Antes do jornalismo, formei-me em Logística Global e Gestão da Cadeia de Abastecimento pela Universidade de Northampton e estudei jornalismo de notícias na Press Association Training.
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  • Celsius suspendeu os saques dos clientes em 12 de junho, os novos depósitos dos clientes teriam se tornado o único suprimento líquido de moedas para apoiar os saques.
  • A divisão de mineração da empresa pode dever mais de US$ 23.1 milhões em impostos de uso e reservou US$ 3.7 milhões em obrigações para IVA no Reino Unido.
Coindesk relatou que a Celsius enganou seus investidores e às vezes utilizou fundos de novos clientes para pagar saques de outros clientes, que é a definição padrão de um esquema Ponzi, de acordo com um estudo independente examinador para o tribunal de falências de Nova York em um documento apresentado na terça-feira.
Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

Shoba Pillay, que foi convidado pelo tribunal em setembro para fornecer uma perspectiva independente sobre o que estava acontecendo no cripto credor, agora escrito uma visão geral das operações da empresa antes da declaração de falência em julho.

As promessas de um sistema de empréstimos liderado pela comunidade, com recompensas extravagantes e independência financeira, colidiam com uma realidade em que a empresa gerava principalmente o mercado em token nativo CEL e não estava sendo honesto com os clientes sobre os riscos que enfrentavam, segundo Pillay.

O especialista em implantação de moedas da Celsius, Dean Tappen, criticou os procedimentos da Celsius como “muito parecidos com Ponzi” em abril de 2022, segundo Pillay, que acrescentou que os funcionários estavam cientes da disparidade entre os mecanismos internos da CEL e os pronunciamentos públicos.

Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

Celsius suspendeu as retiradas de clientes em 12 de junho os novos depósitos de clientes teriam se tornado o único suprimento líquido de moedas para a Celsius apoiar retiradas.

Noutros casos, o acordo foi menos claro, como entre maio e junho de 2022, quando a empresa teve que cancelar empréstimos devido a lucros criptográficos inadequados para pagar as recompras da CEL.

Celsius usou fundos de novos clientes para pagar outras retiradas

Celsius reconheceu que não deveria usar ativos de clientes para comprar as moedas necessárias para cobrir responsabilidades com outros clientes. Justificou a utilização de depósitos de clientes para preencher esta lacuna no seu balanço com base no facto de não estar a vender depósitos de clientes, mas sim a colocá-los como garantia para emprestar as moedas necessárias.

Pillay disse

Pillay também descobriu sérios problemas de conformidade fiscal na corporação, alegando que sua divisão de mineração pode dever mais de US$ 23.1 milhões em impostos de uso e reservou US$ 3.7 milhões em obrigações para o IVA do Reino Unido.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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