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Novidades

Estado de Nova York revela outra melhoria em sua capacidade de monitorar moedas virtuais

21 de fevereiro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) melhorou a sua capacidade de detectar atividades fraudulentas envolvendo moeda virtual entre as organizações que regulamenta.
  • Novas capacidades tecnológicas não especificadas são frequentemente anunciadas, de acordo com o manual de fiscalização da NYDF.
O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) melhorou a sua capacidade de detectar atividades fraudulentas envolvendo moeda virtual entre as organizações que regulamenta. Segundo a empresa, as capacidades adicionais fazem parte de suas tentativas de se manter no topo do mercado e reagir rapidamente ao espaço da moeda virtual.
Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York

Em 21 de fevereiro, o NYDFS emitiu uma breve declaração descrevendo suas novas capacidades, mas omitiu qualquer informação sobre o “novas ferramentas de monitoramento de risco de negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.” No entanto, o compromisso foi o seguinte:

“As novas melhorias fornecerão ao Departamento recursos adicionais para detectar possíveis negociações com informações privilegiadas, manipulação de mercado e atividades de front-running associadas à exposição de entidades regulamentadas pelo Departamento e de solicitantes ou exposição potencial a endereços de carteiras de moeda virtual listados.”

“Essas capacidades nos ajudarão a combater o crime financeiro e a fraude, responsabilizar as empresas regulamentadas e reforçar ainda mais nossa liderança nacional na supervisão de moeda virtual”, disse a superintendente do NYDFS, Adrienne Harris.

Novas capacidades tecnológicas não especificadas são frequentemente anunciadas, de acordo com o Manual de aplicação do NYDFS. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a agência declarou “Aquisição acelerada de mais tecnologia de análise de blockchain” no ano passado, como parte da implementação de sanções contra essas empresas.

A organização também fornece frequentemente instruções às organizações que supervisiona, aconselhando os bancos sobre a utilização de criptomoedas em dezembro e afirmando ser o primeiro regulador a publicar padrões de emissão de stablecoins em junho.

Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York 1

Depois de abrir uma investigação sobre a moeda, a Paxos Trust, uma plataforma de infraestrutura blockchain, decidiu recentemente suspender a cunhagem da moeda. Stablecoin Binance USD com a ajuda do NYDFS. Forçou a Coinbase a pagar US$ 100 milhões no início deste ano como compensação por supostamente manter um acúmulo de 100,000 avisos de transações suspeitas. Ela e Robinhood Crypto chegaram a um acordo em agosto para uma multa de US$ 30 milhões por violações da conformidade contra lavagem de dinheiro.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselho de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua pesquisa antes de investir.

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Annie

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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  • O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) melhorou a sua capacidade de detectar atividades fraudulentas envolvendo moeda virtual entre as organizações que regulamenta.
  • Novas capacidades tecnológicas não especificadas são frequentemente anunciadas, de acordo com o manual de fiscalização da NYDF.
O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) melhorou a sua capacidade de detectar atividades fraudulentas envolvendo moeda virtual entre as organizações que regulamenta. Segundo a empresa, as capacidades adicionais fazem parte de suas tentativas de se manter no topo do mercado e reagir rapidamente ao espaço da moeda virtual.
Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York

Em 21 de fevereiro, o NYDFS emitiu uma breve declaração descrevendo suas novas capacidades, mas omitiu qualquer informação sobre o “novas ferramentas de monitoramento de risco de negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.” No entanto, o compromisso foi o seguinte:

“As novas melhorias fornecerão ao Departamento recursos adicionais para detectar possíveis negociações com informações privilegiadas, manipulação de mercado e atividades de front-running associadas à exposição de entidades regulamentadas pelo Departamento e de solicitantes ou exposição potencial a endereços de carteiras de moeda virtual listados.”

“Essas capacidades nos ajudarão a combater o crime financeiro e a fraude, responsabilizar as empresas regulamentadas e reforçar ainda mais nossa liderança nacional na supervisão de moeda virtual”, disse a superintendente do NYDFS, Adrienne Harris.

Novas capacidades tecnológicas não especificadas são frequentemente anunciadas, de acordo com o Manual de aplicação do NYDFS. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a agência declarou “Aquisição acelerada de mais tecnologia de análise de blockchain” no ano passado, como parte da implementação de sanções contra essas empresas.

A organização também fornece frequentemente instruções às organizações que supervisiona, aconselhando os bancos sobre a utilização de criptomoedas em dezembro e afirmando ser o primeiro regulador a publicar padrões de emissão de stablecoins em junho.

Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York 1

Depois de abrir uma investigação sobre a moeda, a Paxos Trust, uma plataforma de infraestrutura blockchain, decidiu recentemente suspender a cunhagem da moeda. Stablecoin Binance USD com a ajuda do NYDFS. Forçou a Coinbase a pagar US$ 100 milhões no início deste ano como compensação por supostamente manter um acúmulo de 100,000 avisos de transações suspeitas. Ela e Robinhood Crypto chegaram a um acordo em agosto para uma multa de US$ 30 milhões por violações da conformidade contra lavagem de dinheiro.

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