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UE proíbe transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros

28 de março de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Espera-se que a União Europeia vote em 28 de março sobre um novo esquema de combate à lavagem de dinheiro que proíbe carteiras anônimas auto-hospedadas de transferir grandes quantidades de ativos criptográficos.
  • Os comerciantes serão proibidos de fazer ou aceitar transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros (US$ 1,080).
  • Para as empresas, a lei também proibiu o recebimento de mais de 7,000 euros em dinheiro e criou uma nova agência da UE contra o branqueamento de capitais, a AMLA.
Espera-se que a UE vote em 28 de março um novo plano contra a lavagem de dinheiro que proíbe auto-hospedagem anônima carteiras de transferir grandes quantidades de ativos criptográficos.
UE proíbe transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros

As Comissões de Economia e Liberdades Civis do Parlamento Europeu votarão novos planos de combate à lavagem de dinheiro (AML) na terça-feira, após meses de debate sobre como prevenir o uso de criptomoedas, tokens não fungíveis (NFT) e o metaverso para fins financeiros crime.

A lei também proíbe as empresas de aceitarem mais de 7,000 euros em dinheiro e cria uma nova agência da UE contra o branqueamento de capitais, a AMLA.

De acordo com as propostas atuais, os comerciantes seriam proibidos de fazer ou aceitar transferências anônimas de dinheiro eletrônico de mais de 1,000 euros (US$ 1,080), e as transações seriam permitidas se a identidade do cliente pudesse ser verificada ou se fosse relevante no que diz respeito a fornecedores regulamentados de criptomoedas. Além disso, ainda são permitidas grandes transferências de criptomoedas entre indivíduos, como amigos.

UE proíbe transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros

As propostas precisariam ser aprovadas pelo Conselho Europeu, que fala em nome dos estados membros do bloco, e pelo Parlamento da União Europeia para se tornarem lei. O Conselho tentou proibir bancos e empresas de criptomoedas de negociar moedas que melhoram a privacidade no ano passado, colocando moedas como zcash, monero e dash no mesmo nível de ações ao portador e outros instrumentos financeiros anônimos.

De acordo com os planos do parlamento, qualquer fornecedor estrangeiro que não esteja registado ou licenciado em qualquer lugar não seria autorizado a ter uma relação de correspondência com quaisquer fornecedores de criptomoedas da UE. As organizações autónomas descentralizadas (DAOs), na medida em que sejam geridas por uma pessoa identificada, e as plataformas NFT também estão sujeitas aos regulamentos sobre branqueamento de capitais ao abrigo das recomendações.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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  • Os comerciantes serão proibidos de fazer ou aceitar transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros (US$ 1,080).
  • Para as empresas, a lei também proibiu o recebimento de mais de 7,000 euros em dinheiro e criou uma nova agência da UE contra o branqueamento de capitais, a AMLA.
Espera-se que a UE vote em 28 de março um novo plano contra a lavagem de dinheiro que proíbe auto-hospedagem anônima carteiras de transferir grandes quantidades de ativos criptográficos.
UE proíbe transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros

As Comissões de Economia e Liberdades Civis do Parlamento Europeu votarão novos planos de combate à lavagem de dinheiro (AML) na terça-feira, após meses de debate sobre como prevenir o uso de criptomoedas, tokens não fungíveis (NFT) e o metaverso para fins financeiros crime.

A lei também proíbe as empresas de aceitarem mais de 7,000 euros em dinheiro e cria uma nova agência da UE contra o branqueamento de capitais, a AMLA.

De acordo com as propostas atuais, os comerciantes seriam proibidos de fazer ou aceitar transferências anônimas de dinheiro eletrônico de mais de 1,000 euros (US$ 1,080), e as transações seriam permitidas se a identidade do cliente pudesse ser verificada ou se fosse relevante no que diz respeito a fornecedores regulamentados de criptomoedas. Além disso, ainda são permitidas grandes transferências de criptomoedas entre indivíduos, como amigos.

UE proíbe transferências anônimas de criptomoedas acima de 1,000 euros

As propostas precisariam ser aprovadas pelo Conselho Europeu, que fala em nome dos estados membros do bloco, e pelo Parlamento da União Europeia para se tornarem lei. O Conselho tentou proibir bancos e empresas de criptomoedas de negociar moedas que melhoram a privacidade no ano passado, colocando moedas como zcash, monero e dash no mesmo nível de ações ao portador e outros instrumentos financeiros anônimos.

De acordo com os planos do parlamento, qualquer fornecedor estrangeiro que não esteja registado ou licenciado em qualquer lugar não seria autorizado a ter uma relação de correspondência com quaisquer fornecedores de criptomoedas da UE. As organizações autónomas descentralizadas (DAOs), na medida em que sejam geridas por uma pessoa identificada, e as plataformas NFT também estão sujeitas aos regulamentos sobre branqueamento de capitais ao abrigo das recomendações.

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