FTX Collapse se conecta ao evento CFTC vs. Binance e suas consequências
Pontos chave:
- A Binance está atualmente sendo acusada pela CFTC de violações da Lei de Bolsa de Mercadorias.
- Todo esse evento resultou do colapso do extenso relacionamento da FTX e de Sam Bankman-Fried com os políticos.
- Se a Binance perder o processo da CFTC, isso prejudicará gravemente outras empresas de criptografia nos EUA.
Em 27 de março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que havia entrado com uma ação de execução civil contra Changpeng Zhao (CZ) e três entidades que operam a plataforma Binance no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, acusando-os de com inúmeras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC. O processo também acusa o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, de ajudar e ser cúmplice dos crimes da Binance.
A agência indicou que está investigando a Binance desde pelo menos 2021. A Binance não conseguiu funcionar no mercado dos Estados Unidos e cometeu infrações destinadas a prevenir atividades financeiras ilegais. Ele também acessou dados de conversas internas por meio de um método exclusivo não especificado.
Binance CZ comentou que a acusação parecia incluir representações factuais incompletas, que discordava da caracterização de muitos dos tópicos relevantes para a acusação e que instava a comunidade a desconsiderar notícias FUD, notícias falsas, ataques hostis e assim por diante.
Ao mesmo tempo, os EUA emitiram 13 novas acusações contra o fundador da FTX, SBF, revelando que a SBF tinha doado dezenas de milhões de dólares em contribuições políticas a legisladores americanos antes do colapso da FTX em Novembro.
A FTX entrou em colapso há menos de seis meses sob o peso de má conduta corporativa generalizada, resultando em bilhões de dólares em perdas de clientes e ondas de acusações criminais contra seus líderes.
O incêndio na lixeira da FTX foi alimentado por uma série de tweets do próprio CEO da Binance, Changpeng Zhao, e queimou especialmente por causa de sua estreita conexão com o cofundador Sam Bankman-market-making, a empresa irmã de investimento de risco de Fried, Alameda Research. Em 2021, a FTX também empregou vários ex-funcionários da CFTC.
O cenário da Binance pode variar significativamente. A FTX supostamente permitiu à Alameda crédito quase ilimitado para negociar no site, usando dinheiro fornecido pelos membros da FTX.
A CFTC não alega que a Binance canalizou dinheiro para os formadores de mercado de Zhao da mesma maneira em sua acusação atual.
No entanto, a estrutura aparente parece familiar: controlar os mercados, possuir os criadores de mercado e depois conceder privilégios especiais suficientes para garantir os lucros dos consumidores.
Como todos sabemos, a FTX tem muito mais influência política nos Estados Unidos do que a Binance. Vamos dar uma olhada no evento e ver se a FTX foi o catalisador disso para a Binance.
FTX é a causa raiz da Binance ser alvo da CFTC
Com o seu poder e influência apenas a crescer após a queda do império FTX de Sam Bankman-Fried no ano passado, o facto desagradável é que a Binance controla um sector de 1.1 biliões de dólares com poucos análogos na banca convencional. Apesar de toda a fanfarronice de descentralização dos verdadeiros crentes da criptografia.
É um grande evento para Binance e Zhao, que se tornou o único gigante da criptografia após seu papel na falência da FTX.
Na sua acção coerciva, a CFTC procura proibições permanentes de comércio e registo, bem como multas e reparações específicas.
É uma das muitas instituições dos EUA, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Justiça, que estão a investigar as ações da Binance.
Bankman-Fried não é apenas um lobista da política regulatória de criptografia dos EUA, mas também está construindo uma força política poderosa com o apoio do jogo político regulatório de Washington. A SBF tem uma sólida ligação com as autoridades dos EUA.
Além do atual presidente da SEC dos EUA e ex-presidente da CFTC, Gary Gensler, vários departamentos do primeiro ingressaram na FTX durante seu mandato de 2009 ao início de 2014.
Em dezembro de 2019, a Binance declarou um investimento estratégico na FTX, ao mesmo tempo que ajudou o crescimento ecológico desta última a acompanhar o ritmo da Binance. US$ 1 bilhão. No entanto, após mais de dois anos de rápido crescimento, a popularidade da FTX é equivalente à da Binance, e a empresa gerou rivalidade direta.
Apesar da excitação em torno da prisão do antigo prodígio Bankman-Fried, a influência de Zhao no negócio é significativamente maior, o que significa que as consequências podem ser muito mais amplas.
A empresa é de longe o alvo mais proeminente em uma campanha regulatória dos EUA que envolveu outros participantes importantes, incluindo a bolsa norte-americana Coinbase Global Inc., o empresário Justin Sun e o falecido rei da stablecoin algorítmica Do Kwon.
Quando a FTX anunciou em julho de 2021 que havia concluído uma rodada de arrecadação de fundos da Série B de US$ 900 milhões no valor de US$ 18 bilhões, a Binance afirmou que havia se retirado totalmente do investimento de capital da FTX.
A SBF criou laços inextricáveis com funcionários da CFTC um ano depois de se separar da Binance, a fim de aumentar o seu poder político. Ryne Miller, ex-presidente da CFTC e consultor jurídico de Gary de 2012 a 2013, foi nomeado consultor geral da bolsa em agosto de 2021.
A ação da CFTC é, sem dúvida, uma má notícia para a Binance e para a criptografia em geral. No entanto, não foi o evento sísmico que causou o colapso da FTX, nem foi o colapso da Terra/Luna.
Talvez o aspecto mais importante do caso seja como a CFTC revela abertamente um dos segredos mais mal guardados da criptografia: que não apenas os clientes dos EUA que adquirem acesso a derivados criptográficos offshore perigosos não deveriam ter acesso, mas também é bastante simples de faça isso.
A FTX será uma mancha na economia em 2022 e os reguladores dos EUA não querem o mesmo. Como a influência do império SBF é tão política, não é surpresa que a Binance seja um alvo.
Processo da Binance pode afetar empresas de criptografia nos EUA
A Binance negou as acusações da CFTC, afirmando que trabalha com a CFTC há mais de dois anos e continuará a trabalhar com reguladores nos EUA e em todo o mundo no futuro.
A agência mencionada Binance não informa aos usuários que negocia em seus próprios mercados. A plataforma norte-americana da Binance afirma atualmente que o negócio depende de criadores de mercado terceirizados, alguns dos quais podem ser afiliados à empresa, no entanto, não está claro quando essa linguagem foi colocada pela primeira vez.
É importante notar que a Binance.US decidiu formar seu próprio comitê de ação política depois que a FTX faliu e não conseguiu mais financiar a arena política dos EUA.
As eleições federais e presidenciais estão completamente preparadas e não há planos para entregar ao Comitê de Ação Política dos EUA neste momento (PAC). No entanto, embora a Binance nunca tenha operado em Washington, DC, ela utiliza o mesmo lobista, o escritório de advocacia Hogan Lovells, da Binance.US, para influenciar os políticos dos EUA. Isso demonstra que Binance e CZ estavam cientes dos sinais de alerta e preparados para lidar com as autoridades.
No geral, a tempestade FTX reforçou a supervisão de toda a indústria de criptografia, independentemente de procurar encorajar a investigação e a repressão de rivais através da influência política.
A gravidade das alegações implica que a Binance terá dificuldades em chegar a um acordo pré-julgamento com a Comissão que consiste apenas numa advertência e numa multa. Mesmo que se chegue a um acordo pré-julgamento, será penalizado em milhares de milhões de dólares e impedido de negociar nos Estados Unidos.
Se a culpa da empresa e de Changpeng Zhao for comprovada em um tribunal, a maioria das instituições financeiras em todo o mundo deixará de fazer negócios com a exchange de criptomoedas. Além disso, permitiria às autoridades legais dos EUA obter informações sobre todas as suas contas e transacções, conduzindo talvez a sanções ainda mais severas.
Enquanto isso, a SEC emitiu um aviso da Wells à Coinbase, a maior bolsa de criptomoedas listada nos EUA, por suspeita de violação da lei de valores mobiliários. No geral, foi um mês mau para o sector, que está sempre a minar a sua credibilidade, mesmo quando as coisas vão bem. No entanto, esteja ciente de que as cobranças ainda são suportadas pelas bolsas.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Pontos chave:
- A Binance está atualmente sendo acusada pela CFTC de violações da Lei de Bolsa de Mercadorias.
- Todo esse evento resultou do colapso do extenso relacionamento da FTX e de Sam Bankman-Fried com os políticos.
- Se a Binance perder o processo da CFTC, isso prejudicará gravemente outras empresas de criptografia nos EUA.
Em 27 de março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que havia entrado com uma ação de execução civil contra Changpeng Zhao (CZ) e três entidades que operam a plataforma Binance no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, acusando-os de com inúmeras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC. O processo também acusa o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, de ajudar e ser cúmplice dos crimes da Binance.
A agência indicou que está investigando a Binance desde pelo menos 2021. A Binance não conseguiu funcionar no mercado dos Estados Unidos e cometeu infrações destinadas a prevenir atividades financeiras ilegais. Ele também acessou dados de conversas internas por meio de um método exclusivo não especificado.
Binance CZ comentou que a acusação parecia incluir representações factuais incompletas, que discordava da caracterização de muitos dos tópicos relevantes para a acusação e que instava a comunidade a desconsiderar notícias FUD, notícias falsas, ataques hostis e assim por diante.
Ao mesmo tempo, os EUA emitiram 13 novas acusações contra o fundador da FTX, SBF, revelando que a SBF tinha doado dezenas de milhões de dólares em contribuições políticas a legisladores americanos antes do colapso da FTX em Novembro.
A FTX entrou em colapso há menos de seis meses sob o peso de má conduta corporativa generalizada, resultando em bilhões de dólares em perdas de clientes e ondas de acusações criminais contra seus líderes.
O incêndio na lixeira da FTX foi alimentado por uma série de tweets do próprio CEO da Binance, Changpeng Zhao, e queimou especialmente por causa de sua estreita conexão com o cofundador Sam Bankman-market-making, a empresa irmã de investimento de risco de Fried, Alameda Research. Em 2021, a FTX também empregou vários ex-funcionários da CFTC.
O cenário da Binance pode variar significativamente. A FTX supostamente permitiu à Alameda crédito quase ilimitado para negociar no site, usando dinheiro fornecido pelos membros da FTX.
A CFTC não alega que a Binance canalizou dinheiro para os formadores de mercado de Zhao da mesma maneira em sua acusação atual.
No entanto, a estrutura aparente parece familiar: controlar os mercados, possuir os criadores de mercado e depois conceder privilégios especiais suficientes para garantir os lucros dos consumidores.
Como todos sabemos, a FTX tem muito mais influência política nos Estados Unidos do que a Binance. Vamos dar uma olhada no evento e ver se a FTX foi o catalisador disso para a Binance.
FTX é a causa raiz da Binance ser alvo da CFTC
Com o seu poder e influência apenas a crescer após a queda do império FTX de Sam Bankman-Fried no ano passado, o facto desagradável é que a Binance controla um sector de 1.1 biliões de dólares com poucos análogos na banca convencional. Apesar de toda a fanfarronice de descentralização dos verdadeiros crentes da criptografia.
É um grande evento para Binance e Zhao, que se tornou o único gigante da criptografia após seu papel na falência da FTX.
Na sua acção coerciva, a CFTC procura proibições permanentes de comércio e registo, bem como multas e reparações específicas.
É uma das muitas instituições dos EUA, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Justiça, que estão a investigar as ações da Binance.
Bankman-Fried não é apenas um lobista da política regulatória de criptografia dos EUA, mas também está construindo uma força política poderosa com o apoio do jogo político regulatório de Washington. A SBF tem uma sólida ligação com as autoridades dos EUA.
Além do atual presidente da SEC dos EUA e ex-presidente da CFTC, Gary Gensler, vários departamentos do primeiro ingressaram na FTX durante seu mandato de 2009 ao início de 2014.
Em dezembro de 2019, a Binance declarou um investimento estratégico na FTX, ao mesmo tempo que ajudou o crescimento ecológico desta última a acompanhar o ritmo da Binance. US$ 1 bilhão. No entanto, após mais de dois anos de rápido crescimento, a popularidade da FTX é equivalente à da Binance, e a empresa gerou rivalidade direta.
Apesar da excitação em torno da prisão do antigo prodígio Bankman-Fried, a influência de Zhao no negócio é significativamente maior, o que significa que as consequências podem ser muito mais amplas.
A empresa é de longe o alvo mais proeminente em uma campanha regulatória dos EUA que envolveu outros participantes importantes, incluindo a bolsa norte-americana Coinbase Global Inc., o empresário Justin Sun e o falecido rei da stablecoin algorítmica Do Kwon.
Quando a FTX anunciou em julho de 2021 que havia concluído uma rodada de arrecadação de fundos da Série B de US$ 900 milhões no valor de US$ 18 bilhões, a Binance afirmou que havia se retirado totalmente do investimento de capital da FTX.
A SBF criou laços inextricáveis com funcionários da CFTC um ano depois de se separar da Binance, a fim de aumentar o seu poder político. Ryne Miller, ex-presidente da CFTC e consultor jurídico de Gary de 2012 a 2013, foi nomeado consultor geral da bolsa em agosto de 2021.
A ação da CFTC é, sem dúvida, uma má notícia para a Binance e para a criptografia em geral. No entanto, não foi o evento sísmico que causou o colapso da FTX, nem foi o colapso da Terra/Luna.
Talvez o aspecto mais importante do caso seja como a CFTC revela abertamente um dos segredos mais mal guardados da criptografia: que não apenas os clientes dos EUA que adquirem acesso a derivados criptográficos offshore perigosos não deveriam ter acesso, mas também é bastante simples de faça isso.
A FTX será uma mancha na economia em 2022 e os reguladores dos EUA não querem o mesmo. Como a influência do império SBF é tão política, não é surpresa que a Binance seja um alvo.
Processo da Binance pode afetar empresas de criptografia nos EUA
A Binance negou as acusações da CFTC, afirmando que trabalha com a CFTC há mais de dois anos e continuará a trabalhar com reguladores nos EUA e em todo o mundo no futuro.
A agência mencionada Binance não informa aos usuários que negocia em seus próprios mercados. A plataforma norte-americana da Binance afirma atualmente que o negócio depende de criadores de mercado terceirizados, alguns dos quais podem ser afiliados à empresa, no entanto, não está claro quando essa linguagem foi colocada pela primeira vez.
É importante notar que a Binance.US decidiu formar seu próprio comitê de ação política depois que a FTX faliu e não conseguiu mais financiar a arena política dos EUA.
As eleições federais e presidenciais estão completamente preparadas e não há planos para entregar ao Comitê de Ação Política dos EUA neste momento (PAC). No entanto, embora a Binance nunca tenha operado em Washington, DC, ela utiliza o mesmo lobista, o escritório de advocacia Hogan Lovells, da Binance.US, para influenciar os políticos dos EUA. Isso demonstra que Binance e CZ estavam cientes dos sinais de alerta e preparados para lidar com as autoridades.
No geral, a tempestade FTX reforçou a supervisão de toda a indústria de criptografia, independentemente de procurar encorajar a investigação e a repressão de rivais através da influência política.
A gravidade das alegações implica que a Binance terá dificuldades em chegar a um acordo pré-julgamento com a Comissão que consiste apenas numa advertência e numa multa. Mesmo que se chegue a um acordo pré-julgamento, será penalizado em milhares de milhões de dólares e impedido de negociar nos Estados Unidos.
Se a culpa da empresa e de Changpeng Zhao for comprovada em um tribunal, a maioria das instituições financeiras em todo o mundo deixará de fazer negócios com a exchange de criptomoedas. Além disso, permitiria às autoridades legais dos EUA obter informações sobre todas as suas contas e transacções, conduzindo talvez a sanções ainda mais severas.
Enquanto isso, a SEC emitiu um aviso da Wells à Coinbase, a maior bolsa de criptomoedas listada nos EUA, por suspeita de violação da lei de valores mobiliários. No geral, foi um mês mau para o sector, que está sempre a minar a sua credibilidade, mesmo quando as coisas vão bem. No entanto, esteja ciente de que as cobranças ainda são suportadas pelas bolsas.
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