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Jane Street, Tower Research e Radix: os principais participantes do círculo interno da Binance

6 de abril de 2023 - por volta 4 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Três empresas comerciais dos EUA foram citadas no processo da CFTC contra a Binance por supostamente violarem as regulamentações de derivativos dos EUA.
  • A CFTC acusou a Binance de facilitar violações da lei dos EUA ao ajudar os comerciantes dos EUA a evitar medidas de conformidade destinadas a bloquear o seu acesso.
  • As empresas de comércio institucional receberam um tratamento “VIP” da Binance em troca de fornecer liquidez nas receitas de taxas de câmbio e negociação.
Em uma ação movida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading foram identificadas como clientes “VIP”.
Jane Street Tower Research e Radix são os melhores jogadores do círculo interno de Binances

A CFTC acusou BNB de violar os regulamentos de derivados dos EUA, incluindo não conseguir manter os americanos fora da sua bolsa e não se registar junto do regulador. Embora as três empresas quantitativas dos EUA não tenham sido acusadas de qualquer irregularidade, a menção da CFTC de empresas sediadas nos EUA que utilizam entidades offshore para negociar na Binance causou um arrepio na indústria quantitativa. A negociação por parte de empresas de Wall Street, para si ou em nome de clientes, em locais no exterior que não estão registrados junto aos reguladores dos EUA, como a CFTC, pode ser uma área cinzenta de conformidade.

O processo alegou que a Binance “facilitou ativamente violações da lei dos EUA”, ajudando comerciantes não especificados baseados nos EUA a evitar regras de conhecimento do seu cliente e medidas de conformidade destinadas a bloquear seu acesso. A Binance ofereceu um tratamento “VIP”, que incluía taxas de transação mais baixas e acesso mais rápido para negociações, para empresas de negociação institucional ativas na negociação de Bitcoin perpétuo e outros derivados de criptografia em sua plataforma. A reclamação da CFTC mencionou que a plataforma criptográfica também se ofereceu para fornecer aos seus principais traders “notificação imediata de qualquer inquérito policial relativo às suas contas”.

Radix Trading Firm A, Jane Street Trading Firm B e Tower Research Trading Firm C foram citadas anonimamente na reclamação da CFTC como exemplos de como os clientes dos EUA acessaram a plataforma. De acordo com a CFTC, essas empresas de negociação institucional receberam o tratamento de “luva branca” da Binance em troca de fornecer liquidez nas receitas de câmbio e taxas de negociação.

Jane Street Tower Research e Radix Os melhores jogadores do Binances Inner Circle 1

A Binance há muito afirma que não é obrigada a se registrar na CFTC porque impede que usuários dos EUA acessem sua plataforma global, onde produtos derivados de criptomoedas mais complexos podem ser negociados. No entanto, a CFTC alegou que as restrições da Binance eram fracas e, em alguns casos, a bolsa ajudou as empresas a contorná-las. Por exemplo, a Binance instruiu a Trading Firm A, que na verdade era Radix, a acessar o site da exchange por meio de uma rede privada virtual. Entretanto, de acordo com a denúncia, a Empresa Comercial B celebrou um “contrato de serviços” com uma entidade registada em Jersey, uma dependência britânica. As pessoas disseram que a empresa, descrita como uma das maiores clientes da Binance, era Jane Street.

O principal regulador de derivativos dos EUA, o CFTC, que reivindica jurisdição significativa sobre ativos criptográficos, não comentou o assunto. Jane Street se recusou a comentar, enquanto Radix e Tower não responderam a vários pedidos de comentários. O cofundador da Radix, Benjamin Blander, disse ao Wall Street Journal que acredita não ter feito nada de errado ao negociar através de entidades offshore na Binance e que tem cooperado com a CFTC.

A menção no processo de empresas sediadas nos EUA que usam entidades offshore para negociar na Binance causou preocupação na indústria quantitativa, já que muitas se envolveram em criptografia. Ainda assim, as ações e outros ativos mais tradicionais continuam a ser o seu pão com manteiga. Um grave erro regulamentar poderá ter repercussões na sua capacidade mais ampla de conduzir negócios.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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  • A CFTC acusou a Binance de facilitar violações da lei dos EUA ao ajudar os comerciantes dos EUA a evitar medidas de conformidade destinadas a bloquear o seu acesso.
  • As empresas de comércio institucional receberam um tratamento “VIP” da Binance em troca de fornecer liquidez nas receitas de taxas de câmbio e negociação.
Em uma ação movida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading foram identificadas como clientes “VIP”.
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A CFTC acusou BNB de violar os regulamentos de derivados dos EUA, incluindo não conseguir manter os americanos fora da sua bolsa e não se registar junto do regulador. Embora as três empresas quantitativas dos EUA não tenham sido acusadas de qualquer irregularidade, a menção da CFTC de empresas sediadas nos EUA que utilizam entidades offshore para negociar na Binance causou um arrepio na indústria quantitativa. A negociação por parte de empresas de Wall Street, para si ou em nome de clientes, em locais no exterior que não estão registrados junto aos reguladores dos EUA, como a CFTC, pode ser uma área cinzenta de conformidade.

O processo alegou que a Binance “facilitou ativamente violações da lei dos EUA”, ajudando comerciantes não especificados baseados nos EUA a evitar regras de conhecimento do seu cliente e medidas de conformidade destinadas a bloquear seu acesso. A Binance ofereceu um tratamento “VIP”, que incluía taxas de transação mais baixas e acesso mais rápido para negociações, para empresas de negociação institucional ativas na negociação de Bitcoin perpétuo e outros derivados de criptografia em sua plataforma. A reclamação da CFTC mencionou que a plataforma criptográfica também se ofereceu para fornecer aos seus principais traders “notificação imediata de qualquer inquérito policial relativo às suas contas”.

Radix Trading Firm A, Jane Street Trading Firm B e Tower Research Trading Firm C foram citadas anonimamente na reclamação da CFTC como exemplos de como os clientes dos EUA acessaram a plataforma. De acordo com a CFTC, essas empresas de negociação institucional receberam o tratamento de “luva branca” da Binance em troca de fornecer liquidez nas receitas de câmbio e taxas de negociação.

Jane Street Tower Research e Radix Os melhores jogadores do Binances Inner Circle 1

A Binance há muito afirma que não é obrigada a se registrar na CFTC porque impede que usuários dos EUA acessem sua plataforma global, onde produtos derivados de criptomoedas mais complexos podem ser negociados. No entanto, a CFTC alegou que as restrições da Binance eram fracas e, em alguns casos, a bolsa ajudou as empresas a contorná-las. Por exemplo, a Binance instruiu a Trading Firm A, que na verdade era Radix, a acessar o site da exchange por meio de uma rede privada virtual. Entretanto, de acordo com a denúncia, a Empresa Comercial B celebrou um “contrato de serviços” com uma entidade registada em Jersey, uma dependência britânica. As pessoas disseram que a empresa, descrita como uma das maiores clientes da Binance, era Jane Street.

O principal regulador de derivativos dos EUA, o CFTC, que reivindica jurisdição significativa sobre ativos criptográficos, não comentou o assunto. Jane Street se recusou a comentar, enquanto Radix e Tower não responderam a vários pedidos de comentários. O cofundador da Radix, Benjamin Blander, disse ao Wall Street Journal que acredita não ter feito nada de errado ao negociar através de entidades offshore na Binance e que tem cooperado com a CFTC.

A menção no processo de empresas sediadas nos EUA que usam entidades offshore para negociar na Binance causou preocupação na indústria quantitativa, já que muitas se envolveram em criptografia. Ainda assim, as ações e outros ativos mais tradicionais continuam a ser o seu pão com manteiga. Um grave erro regulamentar poderá ter repercussões na sua capacidade mais ampla de conduzir negócios.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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