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Gate.io está levantando preocupações sobre a fácil verificação de identidade

9 de maio de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Uma conta Gate.io sob o nome Kim Jong-Un com o endereço de e-mail “notlazarus” foi verificada pela exchange.
  • O nível de verificação básica “KYC-1” na bolsa também permitiu ao usuário da conta sacar até 100,000 USDT por dia.
Normalmente, para uma conta de negociação que passou no programa de troca Know Your Customer (KYC), ela estará vinculada à identidade de uma pessoa real. Mas seja assim, uma revelação recente mostra que Gate.io tem lacunas nesse aspecto.
Gate.io está levantando preocupações sobre a fácil verificação de identidade

ZachXBT, um detetive da rede, teve como objetivo testar a teoria de que contas de câmbio criptografadas oferecem alguma proteção ao rastrear dinheiro roubado. Para refutar isso, ele criou uma conta Gate.io sob o nome Kim Jong-Un com o endereço de e-mail “notlazarus”. ZachXBT tirou uma foto de sua autorização de aplicação, que mostrou que ele havia passado no KYC e estava autorizado a negociar bitcoins na bolsa.

Não se sabe se ZachXBT adulterou sua identidade para chegar a este estágio. Apesar disso, os resultados revelaram problemas no processo de candidatura do Gate.io, nomeadamente em relação à verificação de nomes.

“Quando fundos roubados vão para uma exchange de criptomoedas, as pessoas gostam de presumir que existe uma pessoa real com uma identidade real vinculada a uma conta”, disse ZachXBT.

Além disso, a camada de verificação básica “KYC-1” da exchange permitiu ao usuário da conta sacar até 100,000 USDT todos os dias.

Para enfatizar o ponto, ZachXBT repetiu o processo com nomes inventados e nomes na lista de sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC), bem como endereços de e-mail como “harmonyhacker” e “lazaruslover”, todos aprovados, contradizendo a noção de que os maus atores evitam o uso de exchanges. O Grupo Lazarus é um grupo de hackers e fraudadores supostamente dirigidos pelo governo norte-coreano.

Conforme relatado por Coincu, o Tesouro dos EUA sancionou três pessoas por apoiarem a conversão de criptografia roubada em relatório fiduciário dos hackers democratas Lazarus Group por apoiarem os programas clandestinos de armas de massa (ADM) e mísseis balísticos da República Popular da Coreia (RPDC).

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Harold

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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  • Uma conta Gate.io sob o nome Kim Jong-Un com o endereço de e-mail “notlazarus” foi verificada pela exchange.
  • O nível de verificação básica “KYC-1” na bolsa também permitiu ao usuário da conta sacar até 100,000 USDT por dia.
Normalmente, para uma conta de negociação que passou no programa de troca Know Your Customer (KYC), ela estará vinculada à identidade de uma pessoa real. Mas seja assim, uma revelação recente mostra que Gate.io tem lacunas nesse aspecto.
Gate.io está levantando preocupações sobre a fácil verificação de identidade

ZachXBT, um detetive da rede, teve como objetivo testar a teoria de que contas de câmbio criptografadas oferecem alguma proteção ao rastrear dinheiro roubado. Para refutar isso, ele criou uma conta Gate.io sob o nome Kim Jong-Un com o endereço de e-mail “notlazarus”. ZachXBT tirou uma foto de sua autorização de aplicação, que mostrou que ele havia passado no KYC e estava autorizado a negociar bitcoins na bolsa.

Não se sabe se ZachXBT adulterou sua identidade para chegar a este estágio. Apesar disso, os resultados revelaram problemas no processo de candidatura do Gate.io, nomeadamente em relação à verificação de nomes.

“Quando fundos roubados vão para uma exchange de criptomoedas, as pessoas gostam de presumir que existe uma pessoa real com uma identidade real vinculada a uma conta”, disse ZachXBT.

Além disso, a camada de verificação básica “KYC-1” da exchange permitiu ao usuário da conta sacar até 100,000 USDT todos os dias.

Para enfatizar o ponto, ZachXBT repetiu o processo com nomes inventados e nomes na lista de sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC), bem como endereços de e-mail como “harmonyhacker” e “lazaruslover”, todos aprovados, contradizendo a noção de que os maus atores evitam o uso de exchanges. O Grupo Lazarus é um grupo de hackers e fraudadores supostamente dirigidos pelo governo norte-coreano.

Conforme relatado por Coincu, o Tesouro dos EUA sancionou três pessoas por apoiarem a conversão de criptografia roubada em relatório fiduciário dos hackers democratas Lazarus Group por apoiarem os programas clandestinos de armas de massa (ADM) e mísseis balísticos da República Popular da Coreia (RPDC).

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