BTC

$63713.944

-1.16%

ETH

$3089.202

-2.17%

BNB

$589.206

-0.65%

XRP

$0.551

3.57%

Novidades

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite nova orientação AML/CTF para ativos virtuais

31 de maio de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Ao lidar com ativos virtuais, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos publicou novas diretrizes de financiamento contra lavagem de dinheiro e terrorismo para instituições financeiras.
  • Aplica-se a LFIs, como bancos, empresas financeiras, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamento, provedores de hawala registrados, seguradoras e agentes e corretores.
  • O novo regulamento entrará em vigor em um mês.
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos dito na quarta-feira que publicou novas instruções de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) para instituições financeiras que lidam com ativos virtuais, como criptomoedas e tokens não fungíveis.
Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite nova orientação AML/CTF para ativos virtuais

O conselho aborda os riscos associados ao lidar com os chamados ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), levando em consideração as recomendações do órgão de vigilância global, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite nova orientação AML/CTF para ativos virtuais

Criptomoedas, criptomoedas, tokens de pagamento, tokens de troca e moedas virtuais conversíveis são exemplos de ativos virtuais.

As novas restrições serão implementadas em um mês. Isso terá um impacto sobre as instituições financeiras licenciadas nos Emirados Árabes Unidos, incluindo bancos, empresas de financiamento, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamento, provedores de hawala registrados, seguradoras, agentes e corretores.

Sua Excelência Khaled Mohamed Balama, Governador do CBUAE, em declaração escrita, declarou:

“As novas orientações relacionadas ao setor de ativos virtuais contribuem para fortalecer os marcos de supervisão e regulamentação do Banco Central para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.”

Os Emirados Árabes Unidos foram adicionados à lista “cinza” do GAFI de nações sujeitas a vigilância intensificada em março de 2022. Os Emirados Árabes Unidos reagiram comprometendo-se a trabalhar em estreita colaboração com o GAFI para melhorar.

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) propôs uma nova estrutura de ativos virtuais em fevereiro deste ano com o objetivo de exigir que os jogadores cumpram as regras AML.

De acordo com Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, a nova diretriz inclui a devida diligência do cliente e a devida diligência ampliada para LFIs em relação a potenciais clientes e contrapartes VASP, com o objetivo de reduzir o risco e ajudá-los com programas de treinamento, uma estrutura de governança e sistemas de manutenção de registros.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Harold

coincu Novidades

AML

cripto

CTF

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos

Avatar de Haroldo

Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
Novidades

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite nova orientação AML/CTF para ativos virtuais

Pontos chave:

  • Ao lidar com ativos virtuais, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos publicou novas diretrizes de financiamento contra lavagem de dinheiro e terrorismo para instituições financeiras.
  • Aplica-se a LFIs, como bancos, empresas financeiras, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamento, provedores de hawala registrados, seguradoras e agentes e corretores.
  • O novo regulamento entrará em vigor em um mês.
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos dito na quarta-feira que publicou novas instruções de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) para instituições financeiras que lidam com ativos virtuais, como criptomoedas e tokens não fungíveis.
Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite nova orientação AML/CTF para ativos virtuais

O conselho aborda os riscos associados ao lidar com os chamados ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), levando em consideração as recomendações do órgão de vigilância global, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos emite nova orientação AML/CTF para ativos virtuais

Criptomoedas, criptomoedas, tokens de pagamento, tokens de troca e moedas virtuais conversíveis são exemplos de ativos virtuais.

As novas restrições serão implementadas em um mês. Isso terá um impacto sobre as instituições financeiras licenciadas nos Emirados Árabes Unidos, incluindo bancos, empresas de financiamento, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamento, provedores de hawala registrados, seguradoras, agentes e corretores.

Sua Excelência Khaled Mohamed Balama, Governador do CBUAE, em declaração escrita, declarou:

“As novas orientações relacionadas ao setor de ativos virtuais contribuem para fortalecer os marcos de supervisão e regulamentação do Banco Central para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.”

Os Emirados Árabes Unidos foram adicionados à lista “cinza” do GAFI de nações sujeitas a vigilância intensificada em março de 2022. Os Emirados Árabes Unidos reagiram comprometendo-se a trabalhar em estreita colaboração com o GAFI para melhorar.

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) propôs uma nova estrutura de ativos virtuais em fevereiro deste ano com o objetivo de exigir que os jogadores cumpram as regras AML.

De acordo com Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, a nova diretriz inclui a devida diligência do cliente e a devida diligência ampliada para LFIs em relação a potenciais clientes e contrapartes VASP, com o objetivo de reduzir o risco e ajudá-los com programas de treinamento, uma estrutura de governança e sistemas de manutenção de registros.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Junte-se a nós para acompanhar as novidades: https://linktr.ee/coincu

Harold

coincu Novidades

Visitado 105 vezes, 1 visita(s) hoje