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Novidades

Afiliada da Binance nos EUA controlada secretamente pelo alto executivo: relatório

5 de junho de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • De acordo com registros bancários e mensagens da empresa, um executivo sênior da Binance manteve secretamente o controle sobre as finanças da Binance nos EUA, incluindo uma conta com fundos de clientes americanos.
  • Apesar de ambas as empresas reivindicarem independência, a administração da Binance se estendeu a suas contas bancárias em Silvergate, e os funcionários da Binance.US tiveram que pedir à equipe do executivo para processar os pagamentos.
Um recente Denunciar da Reuters revela que um executivo sênior da Binance era o principal operador de cinco contas bancárias pertencentes a afiliadas da Binance nos EUA.
Afiliada da Binance nos EUA controlada secretamente pelo alto executivo: relatório

De acordo com registros bancários de 2019 e 2020, o credor americano Silvergate Bank autorizou Guangying Chen, um associado próximo do CEO da Binance, Changpeng Zhao, a operar as contas. Isso permitiu que Chen e sua equipe movimentassem os fundos mantidos nas contas bancárias, incluindo uma conta que continha fundos de clientes americanos. Os funcionários da Binance.US tiveram que pedir à equipe de Chen para processar os pagamentos, mesmo para cobrir a folha de pagamento da empresa, mostram as mensagens da empresa.

Apesar de ambas as empresas afirmarem que sempre operaram de forma independente, as novas descobertas oferecem mais detalhes sobre como a Binance exercia um controle rígido sobre as finanças da Binance.US. Os registros bancários e mensagens não relatados anteriormente mostram que o gerenciamento da Binance sobre as finanças dos negócios nos EUA se estendeu a suas contas bancárias em Silvergate e detalha como esse acesso secreto foi concedido.

Afiliada da Binance nos EUA controlada secretamente pelo alto executivo: relatório

Devido a essas descobertas, as operações da Binance nos EUA estão recebendo mais atenção em Washington. Ao manter secretamente o controle sobre as finanças da Binance.US, Zhao garantiu que poderia direcionar a expansão da empresa no mercado cripto americano, mantendo-a separada de sua bolsa global, que estava sob escrutínio dos reguladores dos EUA.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA acusou Binance e Zhao de evasão intencional das leis de commodities em março de 2022. Eles negaram que a Binance tenha operado suas contas bancárias. No entanto, um porta-voz afirmou recentemente que, desde o final de 2021, ninguém além dos funcionários da Binance.US tinha controle ou acesso às contas da Binance.US.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Thana

Sou editor de notícias na Coincu, onde produzo pacotes editoriais diários e gerencio as seções de conhecimento e artigos de revisão. Antes do jornalismo, formei-me em Logística Global e Gestão da Cadeia de Abastecimento pela Universidade de Northampton e estudei jornalismo de notícias na Press Association Training.
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Afiliada da Binance nos EUA controlada secretamente pelo alto executivo: relatório

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  • De acordo com registros bancários e mensagens da empresa, um executivo sênior da Binance manteve secretamente o controle sobre as finanças da Binance nos EUA, incluindo uma conta com fundos de clientes americanos.
  • Apesar de ambas as empresas reivindicarem independência, a administração da Binance se estendeu a suas contas bancárias em Silvergate, e os funcionários da Binance.US tiveram que pedir à equipe do executivo para processar os pagamentos.
Um recente Denunciar da Reuters revela que um executivo sênior da Binance era o principal operador de cinco contas bancárias pertencentes a afiliadas da Binance nos EUA.
Afiliada da Binance nos EUA controlada secretamente pelo alto executivo: relatório

De acordo com registros bancários de 2019 e 2020, o credor americano Silvergate Bank autorizou Guangying Chen, um associado próximo do CEO da Binance, Changpeng Zhao, a operar as contas. Isso permitiu que Chen e sua equipe movimentassem os fundos mantidos nas contas bancárias, incluindo uma conta que continha fundos de clientes americanos. Os funcionários da Binance.US tiveram que pedir à equipe de Chen para processar os pagamentos, mesmo para cobrir a folha de pagamento da empresa, mostram as mensagens da empresa.

Apesar de ambas as empresas afirmarem que sempre operaram de forma independente, as novas descobertas oferecem mais detalhes sobre como a Binance exercia um controle rígido sobre as finanças da Binance.US. Os registros bancários e mensagens não relatados anteriormente mostram que o gerenciamento da Binance sobre as finanças dos negócios nos EUA se estendeu a suas contas bancárias em Silvergate e detalha como esse acesso secreto foi concedido.

Afiliada da Binance nos EUA controlada secretamente pelo alto executivo: relatório

Devido a essas descobertas, as operações da Binance nos EUA estão recebendo mais atenção em Washington. Ao manter secretamente o controle sobre as finanças da Binance.US, Zhao garantiu que poderia direcionar a expansão da empresa no mercado cripto americano, mantendo-a separada de sua bolsa global, que estava sob escrutínio dos reguladores dos EUA.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA acusou Binance e Zhao de evasão intencional das leis de commodities em março de 2022. Eles negaram que a Binance tenha operado suas contas bancárias. No entanto, um porta-voz afirmou recentemente que, desde o final de 2021, ninguém além dos funcionários da Binance.US tinha controle ou acesso às contas da Binance.US.

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