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Novidades

Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda

6 de julho de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O fundador do Georgian Co-Investment Fund, George Bachiashvili, foi acusado de apropriação indébita de criptomoeda e lavagem de dinheiro.
  • As alegações afirmam que ele obteve uma quantidade substancial de Bitcoin por meio da mineração em 2015 usando fundos arrecadados.
  • Bachiashvili pode pegar de nove a doze anos de prisão; o fundo nega envolvimento.
George Bachiashvili, fundador do proeminente Georgian Co-Investment Fund, está enfrentando sérias acusações de apropriação indébita de criptomoedas e lavagem de dinheiro, conforme relatado pela agência de notícias georgiana agenda.
Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda

O Ministério Público da Geórgia alega que Bachiashvili, que desempenhou um papel fundamental na gestão do fundo de capital privado de 6 mil milhões de dólares que contribui significativamente para o PIB do país, obteve ilegalmente uma quantidade substancial de criptomoeda, particularmente Bitcoin, que remonta a 2015.

Os resultados da investigação revelam que Bachiashvili utilizou fundos levantados pessoalmente por ele e um investidor não revelado para investir na mineração de Bitcoin. Uma empresa estrangeira foi contratada para serviços de mineração, com o contrato total avaliado em $ 6.3 milhões, com o investidor contribuindo com $ 5 milhões para o empreendimento.

Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda

O Ministério Público afirma que Bachiashvili posteriormente apreendeu o lucro gerado de 8,253.13 Bitcoins em 2017, totalizando mais de US$ 39 milhões. Apenas escassos $ 536,900 foram pagos ao investidor. Bachiashvili supostamente ocultou os detalhes dos fundos desviados, transferindo-os para várias carteiras para operações financeiras não reveladas, permitindo-lhe administrar e utilizar livremente os rendimentos ilegais. Ele é uma pessoa importante na Geórgia, tendo formado um negócio de private equity que responde por cerca de 40% do PIB da Geórgia.

Se considerado culpado, Bachiashvili pode enfrentar uma pena de prisão que varia de nove a doze anos. Em resposta às acusações, o Georgian Co-Investment Fund divulgou um comunicado esclarecendo que a organização não estava envolvida nas supostas ações. Eles enfatizaram ainda que Bachiashvili não atuava como diretor há vários anos, destacando uma distinção entre suas ações individuais e as atividades do fundo.

Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda
George Bachiashvili

À medida que os procedimentos legais se desenrolam, o caso contra George Bachiashvili ressalta a importância dos crimes relacionados à criptomoeda e as possíveis consequências enfrentadas pelos envolvidos em tais atividades.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua pesquisa antes de investir.

cripto

George Bachiashvili

Fundo de Coinvestimento da Geórgia

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda

Pontos chave:

  • O fundador do Georgian Co-Investment Fund, George Bachiashvili, foi acusado de apropriação indébita de criptomoeda e lavagem de dinheiro.
  • As alegações afirmam que ele obteve uma quantidade substancial de Bitcoin por meio da mineração em 2015 usando fundos arrecadados.
  • Bachiashvili pode pegar de nove a doze anos de prisão; o fundo nega envolvimento.
George Bachiashvili, fundador do proeminente Georgian Co-Investment Fund, está enfrentando sérias acusações de apropriação indébita de criptomoedas e lavagem de dinheiro, conforme relatado pela agência de notícias georgiana agenda.
Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda

O Ministério Público da Geórgia alega que Bachiashvili, que desempenhou um papel fundamental na gestão do fundo de capital privado de 6 mil milhões de dólares que contribui significativamente para o PIB do país, obteve ilegalmente uma quantidade substancial de criptomoeda, particularmente Bitcoin, que remonta a 2015.

Os resultados da investigação revelam que Bachiashvili utilizou fundos levantados pessoalmente por ele e um investidor não revelado para investir na mineração de Bitcoin. Uma empresa estrangeira foi contratada para serviços de mineração, com o contrato total avaliado em $ 6.3 milhões, com o investidor contribuindo com $ 5 milhões para o empreendimento.

Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda

O Ministério Público afirma que Bachiashvili posteriormente apreendeu o lucro gerado de 8,253.13 Bitcoins em 2017, totalizando mais de US$ 39 milhões. Apenas escassos $ 536,900 foram pagos ao investidor. Bachiashvili supostamente ocultou os detalhes dos fundos desviados, transferindo-os para várias carteiras para operações financeiras não reveladas, permitindo-lhe administrar e utilizar livremente os rendimentos ilegais. Ele é uma pessoa importante na Geórgia, tendo formado um negócio de private equity que responde por cerca de 40% do PIB da Geórgia.

Se considerado culpado, Bachiashvili pode enfrentar uma pena de prisão que varia de nove a doze anos. Em resposta às acusações, o Georgian Co-Investment Fund divulgou um comunicado esclarecendo que a organização não estava envolvida nas supostas ações. Eles enfatizaram ainda que Bachiashvili não atuava como diretor há vários anos, destacando uma distinção entre suas ações individuais e as atividades do fundo.

Fundador do fundo de co-investimento georgiano acusado de escândalo de criptomoeda
George Bachiashvili

À medida que os procedimentos legais se desenrolam, o caso contra George Bachiashvili ressalta a importância dos crimes relacionados à criptomoeda e as possíveis consequências enfrentadas pelos envolvidos em tais atividades.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua pesquisa antes de investir.

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