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Novidades

Estudante de Hong Kong é preso por planejar fraude criptográfica de US$ 10 milhões

16 de julho de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Polícia de Hong Kong prende seis em sindicato transfronteiriço que lavou mais de HK$ 100 milhões com criptomoeda.
  • O Syndicate usou contas de carteira eletrônica para negociar moedas digitais e abriu contas bancárias na China continental para coletar produtos do crime.
  • Suspeitos detidos por suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.
Polícia de Hong Kong recentemente prendeu seis pessoas, incluindo um estudante do ensino superior, suspeitas de participar de um sindicato transfronteiriço que lavou mais de HK$ 100 milhões (US$ 12.7 milhões) em fundos ilegais usando criptomoeda.
Estudante de Hong Kong é preso por planejar fraude criptográfica de US$ 10 milhões

Acredita-se que o aluno ajudou o grupo a lavar fundos ilegais usando contas de carteira eletrônica para negociar moedas digitais, ocultando as origens e o fluxo dos lucros do crime. As moedas digitais foram finalmente transferidas para contas de carteira eletrônica no exterior para evitar a detecção. O sindicato abriu contas bancárias na China continental para coletar produtos do crime gerados por meio de vários golpes.

Os membros então usaram cartões de débito para lavar fundos ilegais comprando objetos de valor, como ornamentos de ouro e relógios em Hong Kong, que posteriormente foram revendidos. O grupo comprou moedas digitais como uma camada extra de transações para ocultar o fluxo de fundos ilegais. A polícia de Hong Kong começou a investigar o sindicato no final de abril, depois de receber informações e cooperar com seus colegas da China continental.

Os seis suspeitos, com idades entre 22 e 36 anos, foram presos em uma série de batidas pela cidade na quinta-feira. Eles incluíam o suposto líder, dois membros principais e um funcionário de uma relojoaria. O estudante era um dos dois supostos integrantes do núcleo, enquanto os outros dois eram acusados ​​de ajudar o sindicato a usar cartões bancários para fazer compras na cidade. O grupo foi detido sob suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.

Os policiais apreenderam mais de HK $ 1 milhão em dinheiro e objetos de valor, como relógios e enfeites de ouro, junto com cartões de débito, durante a operação. Os suspeitos ainda estavam sob custódia da polícia na tarde de sexta-feira, e a investigação estava em andamento. O inspetor sênior Chu Ming-man, do esquadrão anti-tríade da Ilha de Hong Kong, pediu aos jovens que sejam mais vigilantes ao aceitar empregos de verão e lembrou os comerciantes de verificar a autenticidade das identidades e cartões bancários dos compradores.

Em Hong Kong, a lavagem de dinheiro é punível com até 14 anos de prisão e multa de HK$ 5 milhões. Oficiais do departamento de inteligência e investigação financeira também prenderam 18 residentes na quinta-feira em uma operação separada na repressão a um sindicato criminoso que lavou mais de HK $ 46 milhões em fundos ilegais por meio de mais de 110 contas bancárias.

Os fundos ilegais foram gerados a partir de 54 casos de fraude ocorridos desde dezembro, incluindo fraude por telefone, golpes amorosos na Internet, fraude de investimento online e fraudes por e-mail. Os suspeitos, compostos por 11 homens e sete mulheres com idades entre 23 e 61 anos, ainda estavam detidos para interrogatório até a tarde de sexta-feira.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Hong Kong

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Thana

Sou editor de notícias na Coincu, onde produzo pacotes editoriais diários e gerencio as seções de conhecimento e artigos de revisão. Antes do jornalismo, formei-me em Logística Global e Gestão da Cadeia de Abastecimento pela Universidade de Northampton e estudei jornalismo de notícias na Press Association Training.
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Estudante de Hong Kong é preso por planejar fraude criptográfica de US$ 10 milhões

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  • Polícia de Hong Kong prende seis em sindicato transfronteiriço que lavou mais de HK$ 100 milhões com criptomoeda.
  • O Syndicate usou contas de carteira eletrônica para negociar moedas digitais e abriu contas bancárias na China continental para coletar produtos do crime.
  • Suspeitos detidos por suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.
Polícia de Hong Kong recentemente prendeu seis pessoas, incluindo um estudante do ensino superior, suspeitas de participar de um sindicato transfronteiriço que lavou mais de HK$ 100 milhões (US$ 12.7 milhões) em fundos ilegais usando criptomoeda.
Estudante de Hong Kong é preso por planejar fraude criptográfica de US$ 10 milhões

Acredita-se que o aluno ajudou o grupo a lavar fundos ilegais usando contas de carteira eletrônica para negociar moedas digitais, ocultando as origens e o fluxo dos lucros do crime. As moedas digitais foram finalmente transferidas para contas de carteira eletrônica no exterior para evitar a detecção. O sindicato abriu contas bancárias na China continental para coletar produtos do crime gerados por meio de vários golpes.

Os membros então usaram cartões de débito para lavar fundos ilegais comprando objetos de valor, como ornamentos de ouro e relógios em Hong Kong, que posteriormente foram revendidos. O grupo comprou moedas digitais como uma camada extra de transações para ocultar o fluxo de fundos ilegais. A polícia de Hong Kong começou a investigar o sindicato no final de abril, depois de receber informações e cooperar com seus colegas da China continental.

Os seis suspeitos, com idades entre 22 e 36 anos, foram presos em uma série de batidas pela cidade na quinta-feira. Eles incluíam o suposto líder, dois membros principais e um funcionário de uma relojoaria. O estudante era um dos dois supostos integrantes do núcleo, enquanto os outros dois eram acusados ​​de ajudar o sindicato a usar cartões bancários para fazer compras na cidade. O grupo foi detido sob suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude.

Os policiais apreenderam mais de HK $ 1 milhão em dinheiro e objetos de valor, como relógios e enfeites de ouro, junto com cartões de débito, durante a operação. Os suspeitos ainda estavam sob custódia da polícia na tarde de sexta-feira, e a investigação estava em andamento. O inspetor sênior Chu Ming-man, do esquadrão anti-tríade da Ilha de Hong Kong, pediu aos jovens que sejam mais vigilantes ao aceitar empregos de verão e lembrou os comerciantes de verificar a autenticidade das identidades e cartões bancários dos compradores.

Em Hong Kong, a lavagem de dinheiro é punível com até 14 anos de prisão e multa de HK$ 5 milhões. Oficiais do departamento de inteligência e investigação financeira também prenderam 18 residentes na quinta-feira em uma operação separada na repressão a um sindicato criminoso que lavou mais de HK $ 46 milhões em fundos ilegais por meio de mais de 110 contas bancárias.

Os fundos ilegais foram gerados a partir de 54 casos de fraude ocorridos desde dezembro, incluindo fraude por telefone, golpes amorosos na Internet, fraude de investimento online e fraudes por e-mail. Os suspeitos, compostos por 11 homens e sete mulheres com idades entre 23 e 61 anos, ainda estavam detidos para interrogatório até a tarde de sexta-feira.

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