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Novidades

Fundador da Tornado Cash enfrenta ira do DOJ por lavagem de dinheiro

24 de agosto de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O Departamento de Justiça dos EUA toma medidas contra os fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov. As acusações incluem conspiração para lavagem de dinheiro, violação de sanções e operações de transferência de dinheiro não licenciadas.
  • Supostamente facilitou mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro e canalizou centenas de milhões para o grupo de crimes cibernéticos Lazarus da Coreia do Norte.
  • Roman Storm preso, comparecimento ao tribunal agendado. Roman Semenov na lista de investigação especial do OFAC, ativos sob escrutínio.
O Departamento de Justiça dos EUA tomou medidas legais contra os fundadores do Tornado Cash.
Fundador da Tornado Cash enfrenta ira do DOJ por lavagem de dinheiro

O departamento acusou oficialmente Roman Storm e Roman Semenov de uma série de crimes, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

A acusação alega que Storm e Semenov desempenharam papéis fundamentais na criação, operação e promoção do Tornado Cash, um serviço que permite a combinação de transações de criptomoeda para aumentar a privacidade. No entanto, a acusação afirma que as atividades da dupla foram muito além do aprimoramento da privacidade, já que supostamente facilitaram mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro e lavaram centenas de milhões de dólares para a organização de crimes cibernéticos Lazarus, Grupo da Coreia do Norte.

Fundador da Tornado Cash enfrenta ira do DOJ por lavagem de dinheiro

Roman Storm já foi detido no estado de Washington e está programado para comparecer ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington. As acusações feitas contra ele são graves e abrangem uma série de violações financeiras e criminais.

Roman Semenov continua foragido, sem notícias de sua prisão. Notavelmente, Semenov foi colocado na lista de investigação especial do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. Esta listagem implica que os seus bens estão sujeitos a investigação e possível congelamento.

O caso chamou a atenção da comunidade de criptomoedas, órgãos reguladores e especialistas em segurança cibernética. Ressalta as preocupações constantes em torno do potencial uso indevido de criptomoedas para atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do crime cibernético.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

DOJ

Lavagem de dinheiro

Dinheiro do tornado

Fundador da Tornado Cash

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Autor

Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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Fundador da Tornado Cash enfrenta ira do DOJ por lavagem de dinheiro

Pontos chave:

  • O Departamento de Justiça dos EUA toma medidas contra os fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov. As acusações incluem conspiração para lavagem de dinheiro, violação de sanções e operações de transferência de dinheiro não licenciadas.
  • Supostamente facilitou mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro e canalizou centenas de milhões para o grupo de crimes cibernéticos Lazarus da Coreia do Norte.
  • Roman Storm preso, comparecimento ao tribunal agendado. Roman Semenov na lista de investigação especial do OFAC, ativos sob escrutínio.
O Departamento de Justiça dos EUA tomou medidas legais contra os fundadores do Tornado Cash.
Fundador da Tornado Cash enfrenta ira do DOJ por lavagem de dinheiro

O departamento acusou oficialmente Roman Storm e Roman Semenov de uma série de crimes, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

A acusação alega que Storm e Semenov desempenharam papéis fundamentais na criação, operação e promoção do Tornado Cash, um serviço que permite a combinação de transações de criptomoeda para aumentar a privacidade. No entanto, a acusação afirma que as atividades da dupla foram muito além do aprimoramento da privacidade, já que supostamente facilitaram mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro e lavaram centenas de milhões de dólares para a organização de crimes cibernéticos Lazarus, Grupo da Coreia do Norte.

Fundador da Tornado Cash enfrenta ira do DOJ por lavagem de dinheiro

Roman Storm já foi detido no estado de Washington e está programado para comparecer ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington. As acusações feitas contra ele são graves e abrangem uma série de violações financeiras e criminais.

Roman Semenov continua foragido, sem notícias de sua prisão. Notavelmente, Semenov foi colocado na lista de investigação especial do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. Esta listagem implica que os seus bens estão sujeitos a investigação e possível congelamento.

O caso chamou a atenção da comunidade de criptomoedas, órgãos reguladores e especialistas em segurança cibernética. Ressalta as preocupações constantes em torno do potencial uso indevido de criptomoedas para atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do crime cibernético.

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