BTC

$59154.353

3.53%

ETH

$2988.289

3.24%

BNB

$562.007

2.79%

XRP

$0.519

3.77%

Glossário

O que é a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)?

21 de novembro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Compreendendo a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)

A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) é uma agência subordinada ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que coleta e examina dados sobre transações financeiras. O seu principal objetivo é combater a lavagem de dinheiro nacional e internacional, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.

A missão do FinCEN é salvaguardar o sistema financeiro de atividades ilícitas e lutar eficazmente contra o branqueamento de capitais e crimes associados, incluindo o terrorismo. Visa também melhorar a segurança nacional através da utilização de autoridades financeiras e da recolha, análise e divulgação de informações financeiras.

O emblema FinCEN representa a sua missão distintiva de proteger o sistema financeiro. Incorpora símbolos que são centrais para esta missão.

O globo simboliza o alcance, influência, autoridades e responsabilidades globais do FinCEN.

Os números binários representam o FinCEN em código binário e simbolizam os dados financeiros utilizados para proteger o sistema financeiro e garantir a segurança das comunidades e famílias.

A águia representa a força, o poder e a determinação do povo americano. Sua posição central significa poder e compromisso com a proteção. O escudo representa a missão de segurança nacional e a silhueta de um banco representa o complexo sistema financeiro supervisionado e administrado pelo FinCEN.

O FinCEN foi criado em 25 de abril de 1990, por despacho do Secretário do Tesouro. Em maio de 1994, a sua missão foi ampliada para incluir responsabilidades regulatórias. Mais tarde naquele ano, o Office of Financial Enforcement, o precursor do FinCEN, foi fundido com o FinCEN. Em 26 de setembro de 2002, após a aprovação do Título III da Lei PATRIOT, a Ordem do Tesouro 180-01 designou oficialmente o FinCEN como um escritório dentro do Departamento do Tesouro.

Avatar de Coincu

Autor

coincu

Glossário

O que é a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)?

Compreendendo a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)

A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) é uma agência subordinada ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que coleta e examina dados sobre transações financeiras. O seu principal objetivo é combater a lavagem de dinheiro nacional e internacional, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.

A missão do FinCEN é salvaguardar o sistema financeiro de atividades ilícitas e lutar eficazmente contra o branqueamento de capitais e crimes associados, incluindo o terrorismo. Visa também melhorar a segurança nacional através da utilização de autoridades financeiras e da recolha, análise e divulgação de informações financeiras.

O emblema FinCEN representa a sua missão distintiva de proteger o sistema financeiro. Incorpora símbolos que são centrais para esta missão.

O globo simboliza o alcance, influência, autoridades e responsabilidades globais do FinCEN.

Os números binários representam o FinCEN em código binário e simbolizam os dados financeiros utilizados para proteger o sistema financeiro e garantir a segurança das comunidades e famílias.

A águia representa a força, o poder e a determinação do povo americano. Sua posição central significa poder e compromisso com a proteção. O escudo representa a missão de segurança nacional e a silhueta de um banco representa o complexo sistema financeiro supervisionado e administrado pelo FinCEN.

O FinCEN foi criado em 25 de abril de 1990, por despacho do Secretário do Tesouro. Em maio de 1994, a sua missão foi ampliada para incluir responsabilidades regulatórias. Mais tarde naquele ano, o Office of Financial Enforcement, o precursor do FinCEN, foi fundido com o FinCEN. Em 26 de setembro de 2002, após a aprovação do Título III da Lei PATRIOT, a Ordem do Tesouro 180-01 designou oficialmente o FinCEN como um escritório dentro do Departamento do Tesouro.

Visitado 80 vezes, 1 visita(s) hoje

Deixe um comentário