O Departamento de Polícia da cidade de Xunyi (遵义), na província de Guizhou, China, desmantelou uma enorme gangue de lavagem de dinheiro criptografado que ganhou 800 milhões de yuans (NDT), o que equivale a quase US$ 125 milhões.

A cidade de Zunyi está localizada no sudoeste da China

Os criminosos criptográficos emprestaram as mãos de grandes bolsas para lavar dinheiro

Segundo informações da Notícias AZCoin, o Departamento de Polícia da cidade de Tuan Nghia dissolveu com sucesso a maior gangue criminosa da cidade que já fez lavagem de criptografia. Esta operação revelou a quadrilha de transferência e lavagem de dinheiro de até 800 yuans, equivalente a US$ 124,177,320.

Desde julho de 2021, a Equipe de Polícia Antifraude da cidade de Tuan Nghia tem fortalecido continuamente sua missão de desmantelar organizações criminosas relacionadas às criptomoedas. Coordenar-se ao mesmo tempo com os departamentos relevantes para realizar pesquisas aprofundadas e avaliar as informações fornecidas pela Força-Tarefa 7.22.

Após quase dois meses de trabalho activo, a Polícia Municipal alcançou resultados notáveis ​​na identificação e desmantelamento de um grande grupo de criminosos que praticam lavagem de dinheiro. Um total de quase 100 suspeitos foram presos, 332 casos de fraude em telecomunicações em todo o país foram descobertos. O produto do incidente foi fixado em 9.56 milhões de yuans, o valor da propriedade foi superior a 3 milhões de yuans, 51 telefones celulares, 15 computadores e 511 cartões bancários foram confiscados.

Atualmente, a polícia descobriu pela primeira vez que a gangue criminosa estava recrutando pessoas por meio de anúncios de emprego para abrir um negócio. Depois disso, eles trabalham principalmente em plataformas como Huobi, Binance e OKEx. Os criminosos exploram a segurança e a privacidade das plataformas de negociação, alterando repetidamente informações e transferindo pequenas quantias, combinados com outros métodos para evitar muitas investigações por parte das autoridades, da polícia e do controlo bancário.

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