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Novidades

Lavagem de dinheiro criptográfica cai drasticamente em 2023

15 de fevereiro de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • A atividade de lavagem de dinheiro criptográfica diminuiu significativamente em 2023, atribuída a menores volumes de negociação.
  • US$ 22.2 bilhões em criptomoedas foram enviados de endereços ilícitos para vários serviços em 2023, abaixo dos US$ 31.5 bilhões em 2022.
Em seu relatório anual sobre lavagem de dinheiro criptografado, a empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou quedas significativas nas atividades ilícitas de criptomoedas em 2023.
Lavagem de dinheiro criptográfica cai drasticamente em 2023
Fonte: Chainálise

Declínio na lavagem de dinheiro criptografado: relatório Chainalysis destaca tendências

O declínio, de acordo com o relatório, pode ser atribuído a menores volumes de negociação de criptomoedas e ao surgimento de técnicas sofisticadas de evasão empregadas por atores de ameaças.

No ano passado, endereços ilícitos foram responsáveis ​​pelo envio de aproximadamente US$ 22.2 bilhões em criptomoedas para vários serviços, marcando uma diminuição notável em relação aos US$ 31.5 bilhões registrados em 2022. Este declínio na atividade de lavagem de dinheiro criptografado, que representou uma queda de 29.5%, superou a diminuição. no volume total de transações, que foi de 14.9%.

As bolsas centralizadas continuam a servir como principal destino para fundos provenientes de endereços ilícitos, uma tendência que se manteve relativamente estável nos últimos cinco anos. No entanto, a percentagem de fundos ilícitos direcionados para protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) tem aumentado.

Uma análise dos tipos de serviços utilizados para o branqueamento de capitais criptográficos em 2023 revela uma ligeira diminuição na percentagem de fundos ilícitos direcionados para tipos de serviços ilícitos, juntamente com um aumento nos fundos canalizados para serviços de jogo e protocolos de ponte.

Apesar de milhares de serviços de expansão em funcionamento, alguns deles concentram a maior parte dos fundos ilícitos. Em 2023, 71.7% desses fundos foram canalizados para apenas cinco serviços, contra 68.7% no ano anterior.

Grupo Lazarus e táticas em evolução na lavagem de dinheiro com criptomoedas

Chainalysis também observou a adaptabilidade dos atores de ameaças, particularmente o Grupo Lazarus, uma entidade sediada na Coreia do Norte, ao ajustar suas estratégias de lavagem de dinheiro criptografado para evitar a detecção.

O relatório ressalta a importância da transparência do blockchain no rastreamento de fundos ilícitos, citando casos em que organizações como Hamas, designado como grupo terrorista, enfrentou repercussões devido à visibilidade de suas transações criptográficas.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

cripto

Lavagem de dinheiro criptográfico

DeFi

Grupo Lazarus

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Lavagem de dinheiro criptográfica cai drasticamente em 2023

Pontos chave:

  • A atividade de lavagem de dinheiro criptográfica diminuiu significativamente em 2023, atribuída a menores volumes de negociação.
  • US$ 22.2 bilhões em criptomoedas foram enviados de endereços ilícitos para vários serviços em 2023, abaixo dos US$ 31.5 bilhões em 2022.
Em seu relatório anual sobre lavagem de dinheiro criptografado, a empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou quedas significativas nas atividades ilícitas de criptomoedas em 2023.
Lavagem de dinheiro criptográfica cai drasticamente em 2023
Fonte: Chainálise

Declínio na lavagem de dinheiro criptografado: relatório Chainalysis destaca tendências

O declínio, de acordo com o relatório, pode ser atribuído a menores volumes de negociação de criptomoedas e ao surgimento de técnicas sofisticadas de evasão empregadas por atores de ameaças.

No ano passado, endereços ilícitos foram responsáveis ​​pelo envio de aproximadamente US$ 22.2 bilhões em criptomoedas para vários serviços, marcando uma diminuição notável em relação aos US$ 31.5 bilhões registrados em 2022. Este declínio na atividade de lavagem de dinheiro criptografado, que representou uma queda de 29.5%, superou a diminuição. no volume total de transações, que foi de 14.9%.

As bolsas centralizadas continuam a servir como principal destino para fundos provenientes de endereços ilícitos, uma tendência que se manteve relativamente estável nos últimos cinco anos. No entanto, a percentagem de fundos ilícitos direcionados para protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) tem aumentado.

Uma análise dos tipos de serviços utilizados para o branqueamento de capitais criptográficos em 2023 revela uma ligeira diminuição na percentagem de fundos ilícitos direcionados para tipos de serviços ilícitos, juntamente com um aumento nos fundos canalizados para serviços de jogo e protocolos de ponte.

Apesar de milhares de serviços de expansão em funcionamento, alguns deles concentram a maior parte dos fundos ilícitos. Em 2023, 71.7% desses fundos foram canalizados para apenas cinco serviços, contra 68.7% no ano anterior.

Grupo Lazarus e táticas em evolução na lavagem de dinheiro com criptomoedas

Chainalysis também observou a adaptabilidade dos atores de ameaças, particularmente o Grupo Lazarus, uma entidade sediada na Coreia do Norte, ao ajustar suas estratégias de lavagem de dinheiro criptografado para evitar a detecção.

O relatório ressalta a importância da transparência do blockchain no rastreamento de fundos ilícitos, citando casos em que organizações como Hamas, designado como grupo terrorista, enfrentou repercussões devido à visibilidade de suas transações criptográficas.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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