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Novidades

Pagamento de US$ 4.3 bilhões em acordo judicial da Binance aprovado pelo juiz

24 de fevereiro de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Juiz dos EUA aprova acordo judicial da Binance por violação das leis contra lavagem de dinheiro.
  • A investigação conclui que a Binance permitiu transações com grupos terroristas e apoiou atividades ilegais.
De acordo com o Bloomberg, Binance Holdings Ltd., a maior bolsa de criptomoedas do mundo, foi atingida por uma impressionante multa de US$ 4.3 bilhões por violar leis federais contra lavagem de dinheiro e sanções.
Pagamento de US$ 4.3 bilhões em acordo judicial da Binance aprovado pelo juiz

Juiz dos EUA aprova acordo judicial da Binance com multa de US$ 4.3 bilhões

O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, em Seattle, aprovou o acordo judicial da Binance, que inclui uma multa criminal de US$ 1.81 bilhão e confisco de US$ 2.51 bilhões, marcando uma das maiores penalidades criminais da história dos EUA.

O juiz observou: “Este é realmente um caso em que a ética da empresa foi comprometida pela ganância”, enfatizando a gravidade das transgressões.

Como parte do acordo judicial da Binance, a exchange deve passar por monitoramento por uma empresa independente por até cinco anos para garantir o cumprimento. Embora o monitor ainda não tenha sido nomeado, Sullivan & Cromwell, um escritório de advocacia com sede em Nova York, está supostamente na disputa pelo cargo.

Em resposta, a Binance afirmou que assumiu a responsabilidade, reforçou os seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro e fez avanços significativos no sentido de cumprir os requisitos do acordo de confissão.

Violação da Binance nas leis contra lavagem de dinheiro

No final do ano passado, Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e violações de sanções após uma longa investigação. Entre as descobertas estavam falhas na denúncia de mais de 100,000 transações suspeitas envolvendo grupos terroristas como o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS, juntamente com o apoio à venda de materiais de abuso sexual infantil e ao recebimento de receitas de ransomware.

Zhao, que foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões, também se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro e concordou com uma multa de US$ 50 milhões, além de deixar o cargo de CEO da Binance.

O Departamento de Justiça anunciou o acordo em novembro passado, alegando violações generalizadas durante um longo período. Os termos incluem a pesada penalidade, a nomeação de um monitor de conformidade e a renúncia de Zhao. Os promotores propuseram recentemente alterações nos títulos para garantir o cumprimento das ordens judiciais por parte de Zhao até sua sentença, em 30 de abril.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Binance

Changpeng Zhao

CZ

DOJ

Sullivan e Cromwell

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Pagamento de US$ 4.3 bilhões em acordo judicial da Binance aprovado pelo juiz

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  • Juiz dos EUA aprova acordo judicial da Binance por violação das leis contra lavagem de dinheiro.
  • A investigação conclui que a Binance permitiu transações com grupos terroristas e apoiou atividades ilegais.
De acordo com o Bloomberg, Binance Holdings Ltd., a maior bolsa de criptomoedas do mundo, foi atingida por uma impressionante multa de US$ 4.3 bilhões por violar leis federais contra lavagem de dinheiro e sanções.
Pagamento de US$ 4.3 bilhões em acordo judicial da Binance aprovado pelo juiz

Juiz dos EUA aprova acordo judicial da Binance com multa de US$ 4.3 bilhões

O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, em Seattle, aprovou o acordo judicial da Binance, que inclui uma multa criminal de US$ 1.81 bilhão e confisco de US$ 2.51 bilhões, marcando uma das maiores penalidades criminais da história dos EUA.

O juiz observou: “Este é realmente um caso em que a ética da empresa foi comprometida pela ganância”, enfatizando a gravidade das transgressões.

Como parte do acordo judicial da Binance, a exchange deve passar por monitoramento por uma empresa independente por até cinco anos para garantir o cumprimento. Embora o monitor ainda não tenha sido nomeado, Sullivan & Cromwell, um escritório de advocacia com sede em Nova York, está supostamente na disputa pelo cargo.

Em resposta, a Binance afirmou que assumiu a responsabilidade, reforçou os seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro e fez avanços significativos no sentido de cumprir os requisitos do acordo de confissão.

Violação da Binance nas leis contra lavagem de dinheiro

No final do ano passado, Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e violações de sanções após uma longa investigação. Entre as descobertas estavam falhas na denúncia de mais de 100,000 transações suspeitas envolvendo grupos terroristas como o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS, juntamente com o apoio à venda de materiais de abuso sexual infantil e ao recebimento de receitas de ransomware.

Zhao, que foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões, também se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro e concordou com uma multa de US$ 50 milhões, além de deixar o cargo de CEO da Binance.

O Departamento de Justiça anunciou o acordo em novembro passado, alegando violações generalizadas durante um longo período. Os termos incluem a pesada penalidade, a nomeação de um monitor de conformidade e a renúncia de Zhao. Os promotores propuseram recentemente alterações nos títulos para garantir o cumprimento das ordens judiciais por parte de Zhao até sua sentença, em 30 de abril.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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