A lista de países que pesquisam a gigante da bolsa de valores Binance está crescendo à medida que a Binance é examinada também em Cingapura e nas Ilhas Cayman.

Binance também está sendo examinada em Cingapura e nas Ilhas Cayman

Nas últimas semanas, a bolsa Binance foi criticada por reguladores no Reino Unido, EUA, Japão e Alemanha, enquanto no início desta semana os usuários do Reino Unido reclamaram de problemas com o uso do cartão, enquanto a Plataforma Binance confirmou posteriormente que o problema foi corrigido. Além disso, a empresa parou de oferecer seus serviços aos usuários de Ontário.

Mas os problemas da empresa parecem ter piorado depois de as autoridades de Singapura terem afirmado que tomaram nota dos desenvolvimentos noutros locais e que pretendiam seguir o exemplo.

De acordo com a Autoridade Monetária de Singapura (MAS), o banco central e regulador financeiro do país, disse:

“Estamos cientes das medidas tomadas por outras autoridades reguladoras contra a Binance e iremos monitorá-las se necessário.”

O MAS também confirmou que a Binance Asia Services, empresa sediada no país, faz parte de um grupo de bolsas que operarão normalmente com sorte durante a renovação. O regulador permitirá que as empresas deste grupo operem normalmente enquanto analisam os pedidos de licenças de operação.

De acordo com o documento do MAS, a Binance Asia Services, juntamente com rivais do mercado de ações como Gemini e Bitstamp, manifestaram interesse em “fornecer serviços de tokenização de pagamento digital”.

No entanto, a Binance confirmou à mídia que a Binance Asia Services “é uma entidade legal separada e não oferece quaisquer produtos ou serviços através do site Binance.com ou Binance Markets”. Em vez disso, a Binance, com sede em Cingapura, afirma estar “focada na construção do ecossistema blockchain local e no cuidado dos usuários” em Cingapura.

A troca encontrou:

“É importante notar que adotamos uma abordagem cooperativa ao lidar com os reguladores e que levamos muito a sério as nossas obrigações de conformidade. Aderimos ativamente às novas diretrizes, regras e leis neste novo espaço. “

Entretanto, o MAS afirma que utiliza “padrões fortes” no seu processo de revisão e as bolsas prometem “serem examinadas e revistas durante o processo de licenciamento”.

Da mesma forma, a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) emitiu um alerta público à Binance nas Ilhas Cayman. Obviamente entristecido por algumas alegações da mídia de que a Binance está sediada nas Ilhas Cayman, o CIMA escreveu:

“Gostaríamos de informar ao público que Binance, Binance Group e Binance Holdings Limited não foram registrados, licenciados, regulamentados ou autorizados por qualquer agência governamental para operar uma bolsa de criptomoedas nas ilhas ou dentro delas. Caimão."

Os operadores de bolsas de criptomoedas devem se registrar no CIMA de acordo com uma lei aprovada no ano passado.

“A CIMA está atualmente investigando se a Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited ou qualquer outra empresa afiliada a este grupo de empresas tem atividades nas ou a partir das Ilhas Cayman que podem ser cobertas por nossa supervisão regulatória”, disse a agência.

Os reguladores nas Caimão têm sido pressionados pelas potências económicas para abolirem o seu estatuto de “paraíso fiscal”. O país foi retirado da lista negra da União Europeia em Outubro passado – e parece interessado em não regressar rapidamente.

Regulamentação de criptomoeda em Cingapura e Cayman

Em Singapura, as trocas e transações de criptomoedas são legais e a cidade-estado adotou uma postura mais amigável nesta matéria do que alguns dos seus vizinhos na região. Embora as criptomoedas não tenham curso legal, a autoridade fiscal de Singapura considera o Bitcoin uma “mercadoria” e, portanto, cobra um imposto sobre bens e serviços (a versão do IVA de Singapura). A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) assumiu uma postura neutra em relação ao desenvolvimento das criptomoedas: Em 2017, a agência deixou claro que, embora não pretenda regular as moedas virtuais, irá regular os tokens de pagamento digital (DPT) se estes os tokens são chamados de “títulos” classificados. Embora até agora tenha adotado uma abordagem prática, em 2020 o MAS alertou o público sobre os riscos de investir em produtos criptográficos.

A abordagem geralmente suave do MAS na regulação das trocas de criptomoedas resultou na adoção de quadros regulatórios existentes sempre que possível. Em janeiro de 2018, o MAS emitiu um comunicado de imprensa alertando o público sobre os riscos da especulação em criptomoedas, enquanto o vice-primeiro-ministro Tharman Shanmugaratnam afirmou que as criptomoedas estão sujeitas a medidas AML e CFT como as moedas fiduciárias tradicionais. Um ano depois, a Lei de Serviços de Pagamento de 2019 (PSA) foi aprovada, trazendo exchanges e outras empresas de criptomoedas para o MAS a partir de janeiro de 2020 e exigindo que elas obtivessem uma licença.

As Ilhas Cayman também concederam condições financeiras favoráveis ​​às empresas de criptomoedas, que são frequentemente rejeitadas em outros lugares devido aos riscos de LBC que representam. Para empresas em grande parte não regulamentadas, como ofertas iniciais de moedas (ICOs) e bolsas de criptomoedas, a Zona Econômica Especial das Ilhas Cayman facilita o registro de um endereço físico e a contratação de funcionários nas Ilhas Cayman.

De acordo com a Lei das Ilhas Cayman, um ativo virtual como o Bitcoin é definido como uma representação digital de valor que pode ser negociado eletronicamente e usado para fins de investimento.

Enquanto se aguarda o anúncio e a aprovação de novos projetos de lei, não existem leis existentes ou mesmo propostas nas Ilhas Cayman para interferir na legislação e regulamentação de criptoativos e das empresas e produtos que compõem a indústria, como as Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs). Ofertas de Token (STOs) ou Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), como bolsas de valores e empresas de investimento.

Lideradas pela Lei VASP, essas atualizações regulatórias introduziram três novos requisitos importantes para os provedores de serviços de ativos criptográficos das Ilhas Cayman: registrar-se como VASP e/ou registrar-se para um Serviço de Ativos Virtuais de Licença de Tradutor ou uma licença sandbox:

O projeto de lei VASP visa criar uma nova estrutura regulatória para regular ativos digitais como o bitcoin. A lei recém-aprovada exige que VASPs, como bolsas de criptomoedas (centralizadas e descentralizadas) e custodiantes, sejam registrados e licenciados nas Ilhas Cayman. O projeto de lei VASP, juntamente com outros quatro projetos de lei, propõe alterar as leis existentes sobre valores mobiliários e bolsas de valores do Caribe, bem como criar uma área restrita regulatória que ajudaria a facilitar a adoção de tecnologia avançada nas Ilhas Cayman e a fornecer serviços financeiros.

Nos EUA, a Binance está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA, do Internal Revenue Service e da Commodity Futures Trading Commission. As autoridades federais acusam oficialmente a Binance de nenhuma irregularidade.

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