A Binance, principal bolsa de criptomoedas em volume de negociação, continua sujeita ao escrutínio regulatório em alguns países.

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) e a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) são os últimos reguladores financeiros a anunciar ações regulatórias contra a Binance.

A SEC tailandesa anunciou na sexta-feira que apresentou uma queixa criminal contra a Binance, iniciou um processo criminal e uma investigação por supostamente conduzir um negócio de ativos digitais não licenciado. A agência disse que a Binance forneceu serviços de negociação de criptomoedas por meio de seu site, “coordenando pedidos ou organizando parceiros ou fornecendo sistemas ou facilitando a conclusão de acordos”.

“A Binance convocou o público e os investidores tailandeses a usarem seus serviços, seja por meio de seu site ou página do Facebook: Binance Thai Community”, disse a SEC. O regulador mencionou que já havia enviado uma carta de advertência à Binance em abril, solicitando que a exchange enviasse uma resposta por escrito, mas a exchange de criptomoedas não conseguiu enviar uma resposta em um curto período de tempo.

“Somente os fornecedores que obtiveram a licença legal apropriada estão autorizados a fornecer serviços relacionados à negociação, troca, custódia, transferência, pagamento ou qualquer outra transação de ativos digitais. A agência descobriu que as violações podem ser punidas de acordo com as normas legais.

O anúncio da SEC tailandesa ocorre apenas um dia depois que o CIMA de Cayman anunciou oficialmente na quinta-feira que instituições como Binance, Binance Group e Binance Holdings “não estão registradas, licenciadas, regulamentadas ou autorizadas” para conduzir uma troca de criptomoedas “de ou dentro das Ilhas Cayman”. ”. A autoridade de supervisão sublinhou que nenhuma das empresas cotadas está sujeita ao controlo governamental.

A CIMA afirma que o regulador também investigará qualquer outra afiliada da Binance que tenha atividades nas Ilhas Cayman ou a partir delas.

A agência acrescentou que qualquer empresa relacionada à criptografia constituída ou incorporada nas Ilhas Cayman sob a Lei de Empresas das Ilhas Cayman de 2020 é operada por um provedor de serviços de ativos virtuais de um país ou por uma entidade regulamentada existente à qual a agência renunciou, deve ser registrada.

Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que a troca de criptografia “sempre foi descentralizada”. O representante negou relatos sobre as atividades criptográficas da Binance nas Ilhas Cayman, acrescentando:

“No entanto, temos organizações estabelecidas de acordo com as leis das Ilhas Cayman que realizam atividades permitidas por lei e não relacionadas à operação de atividades de negociação em bolsa de criptomoedas.”

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Como uma importante bolsa global, a Binance tem lutado para encontrar a autoridade certa para administrar seu negócio de criptografia. Fundada na China antes de o estado impor a proibição do comércio de criptografia em 2017, a Binance mudou-se para o exterior e está programada para ter sua sede nas Ilhas Cayman e nas Seychelles a partir de fevereiro de 2020.

A Binance é conhecida por ter várias instituições em todo o mundo e teria sido anteriormente sediada em Malta. Em fevereiro passado, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta afirmou que nunca havia aprovado a Binance para operar no país.

As últimas notícias chegam em meio a uma nova repressão às atividades da Binance em todo o mundo, com governos como o Reino Unido, Japão, Canadá e EUA monitorando de perto as atividades da bolsa. A Autoridade Monetária de Cingapura planeja revisar o pedido de licença da Binance Asia Services enquanto sua controladora passa por um escrutínio regulatório global, de acordo com um relatório da Bloomberg na quinta-feira.