A pessoa especializada em descobrir projetos criptográficos fraudulentos

Depois que um homem perdeu mais de US$ 8,000 com moedas de lixo, ele montou uma equipe para caçar projetos de criptografia com sinais de fraude e alertar os investidores.

* Após a postagem de Khoa Pug, o preço da moeda DBZ caiu para um mínimo recorde

Robert Browning, um homem de 52 anos do sul de Indiana, EUA, compartilha sua história com a Bloomberg e conta sobre o processo de ser vítima de fraude até ser um buscador e detecção de projetos fraudulentos.

Certa vez, ele investiu em uma moeda lixo chamada Altex. Em 11 de julho, a criptomoeda da Browning desvalorizou repentinamente 8,200 USD exceto apenas oitenta e seis USD.

Robert Browning reuniu uma equipe para caçar projetos fraudulentos de criptografia depois de quebrar mais de 8,000. tinha perdido USD. Foto: Bloomberg.

“Sentei-me naquela cadeira e vi o dinheiro 8,200 USD transformar oitenta e seis USD. Senti um nó na garganta e não consegui engolir. Foi o pior”, conta Robert Browning sua história.

Torne-se um caçador

Após o incidente, Browning formou um grupo dedicado a caçar projetos fraudulentos de criptografia chamado RugSeekers. “Somos uma equipe profissional, cuidadosa e experiente, comprometida em eliminar a fraude e a corrupção do espaço criptográfico”, dizia a mensagem no site RugSeekers.

Browning e seus colegas pesquisaram grupos de bate-papo do Telegram em busca de informações sobre moedas suspeitas ou discutiram tópicos nas redes sociais. RugSeekers também permite que os usuários reflitam sobre o site.

O artigo da Bloomberg descreve como um grupo de “policiais de moedas” que farejavam uma criptomoeda chamada “We Save Moon” notaram anomalias e examinaram seu código-fonte, carteiras e tabelas de preços em busca de sinais de fraude.

Ao analisar o pedido no blockchain, a equipe do RugSeekers descobriu que o desenvolvedor cobra cerca de US$ 90 em taxas por cada transação. Dessa forma, eles “removem” gradativamente os saldos das carteiras dos investidores. Foto: Bloomberg.

Browning se junta ao grupo de bate-papo de investidores “We Save Moon” no Telegram. Ele usou o pseudônimo RobAte25 e começou a entrevistar os MODs (moderadores) do projeto. Enquanto isso, outro membro do RugSeekers também se juntou discretamente, levantando questões sobre como essa moeda funciona.

As perguntas de ambas as pessoas muitas vezes não recebem uma explicação clara; em vez disso, os MODs incentivam os membros a continuar comprando mais, aumentar a moeda e usar a postagem fixada no grupo.

No final, após repetidas perguntas diretas sobre a transparência do projeto e postagem do trabalho dos RugSeekers, eles foram retirados do grupo de chat do Telegram.

Browning postou um aviso no Twitter e recebeu cerca de 4,000 visualizações. No entanto, ele acredita que este é apenas um processo normal no enorme mercado de criptomoedas.

“Velho Oeste” no mundo digital

Investidores perderam no primeiro semestre deste ano, segundo Bloomberg 681 Milhão de dolares para grandes roubos de criptografia, hackers e fraudes. Hacks relacionados a plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) representaram 54%.

RugSeekers alertou no Twitter que projetos criptográficos estão mostrando sinais de fraude. Foto: Bloomberg.

Somente nos primeiros 7 meses do ano, a quantidade de danos causados ​​por ataques contra DeFi atingiu 361 Milhão de dolares, quase 2.8 vezes maior do que em 2020 como um todo (129 Milhão de dolares).

Esse número pode parecer pequeno para os padrões de Wall Street, mas no mundo emergente das criptomoedas, muitos investidores amadores, com todas as suas poupanças acumuladas, apostam que perder dinheiro terá um enorme impacto nas suas vidas.

Entretanto, os reguladores financeiros dos EUA ainda se debatem com grandes transações sem nenhum mecanismo adequado para o mercado de criptomoedas.

Em agosto, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, alertou que o mercado de criptomoedas estava “repleto de fraude, fraude e abuso” para proteção dos investidores.

As autoridades do país também pediram a algumas empresas que oferecem serviços DeFi que explicassem as suas atividades e acrescentassem mais informações.

No entanto, os casos passam SEK Os revisores muitas vezes precisam de meses ou até anos para chegar a um resultado porque são obrigados a respeitar os direitos processuais do sujeito do teste.

Com recursos limitados, o regulador não consegue rastrear todas as fraudes em tempo real, especialmente no acelerado mundo DeFi.

“No momento, não podemos oferecer proteção adequada aos investidores em criptografia. Para ser honesto, é mais parecido com o Velho Oeste agora”, disse Gary Gensler ao Congresso em agosto.

Nguyen Hieu

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