A Alfândega de Hong Kong explodiu uma organização ilegal de lavagem de dinheiro com até US$ 158 milhões em criptografia. A polícia prendeu quatro fraudadores e outros membros da primeira operação da cidade em ativos digitais. A maior parte do dinheiro é lavada através da stablecoin USDT.

Alfândega de Hong Kong prendeu 4 pessoas

Este é o resultado de uma investigação chamada “Coin Breaker”, na qual funcionários da alfândega prenderam o suposto mandante, de 33 anos, e três outros homens, com idades entre 24 e 36 anos, que eram diretores de empresas de caixas de correio. Os suspeitos cobraram dos clientes uma comissão entre 3% e 5%. O principal suspeito foi preso em sua casa em Tin Shui Wai, enquanto outros três foram presos em Mong Kok, Tuen Mun e Wong Chuk Hang.

A investigação descobriu que mais de 60% dos fundos foram enviados para contas bancárias de Singapura durante um período de 15 meses, o que levou as autoridades locais a procurar ajuda das agências de aplicação da lei da “nação insular nacional”. A investigação descobriu que a organização lavou aproximadamente US$ 113 milhões entre fevereiro de 2020 e maio de 2021.

De acordo com Mark Woo Wai-kwan, diretor sênior da Divisão Consolidada de Investigação Criminal de Hong Kong, as operações de lavagem de dinheiro aproveitaram empresas de caixas de correio e carteiras de USDT 40. O valor restante, aproximadamente US$ 45 milhões, teria sido lavado por métodos convencionais.

“Esta é a primeira vez que Hong Kong toma medidas contra uma organização de lavagem de dinheiro que usa criptomoedas para disfarçar a origem dos ativos”, disse ele.

Enquanto a polícia ainda investiga a origem dos fundos lavados, os criminosos aproveitam os recursos de privacidade e segurança da criptografia, que dificultam o rastreamento.

Em Hong Kong, a lavagem de dinheiro acarreta pena máxima de 14 anos de prisão e multa de HK$ 5 milhões (US$ 643,640).

À medida que as organizações de lavagem de dinheiro em todo o mundo recorrem cada vez mais às criptomoedas, a Alfândega de Hong Kong intensificará a colaboração com outras agências reguladoras e policiais para combater o crime e manter a segurança, a fim de manter o status da cidade como um centro financeiro internacional.

No entanto, o caso é insignificante em comparação com o maior caso de lavagem de dinheiro de sempre na cidade, que viu 1.6 mil milhões de dólares (13.1 mil milhões de HKD) causados ​​por um único mentor de 22 anos do continente em 2012. Este homem lavou dinheiro através da sua conta bancária entre agosto. 2009 e abril de 2010 e realizou 4,800 depósitos durante um período de oito meses. Em janeiro de 2013, foi condenado a dez anos e meio de prisão.

O número de casos na China continental aumentou desde o quarto trimestre do ano passado, mostrando que os criminosos estão usando abertamente o USDT para atividades de lavagem de dinheiro no país.

Veronica

De acordo com Notícias AZCoin

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