A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) divulgou detalhes de como se infiltrou em grupos de telegramas criptográficos “pump and dump” em Outubro.

Um esquema de pump and dump normalmente envolve o uso de mídias sociais para coordenar os usuários na compra de grandes quantidades de um token com um pequeno volume de negociação, a fim de aumentar artificialmente seu preço. Então eles obtêm um grande lucro atrás de outros investidores que não estão no programa, mas no FOMO.

Novos documentos mostram que a ASIC foi assessorada pelo cientista financeiro e criptográfico Talis Putnins desde o início de outubro. A apresentação de 38 páginas de Putin revelou que os planos estão em vigor. Pump & Dump é cíclico, atingindo o pico em 2018 e voltando em 2021.

A apresentação afirmou que eles tendem a “correlacionar-se com o sentimento geral do mercado e o preço”.

Os planos de bombeamento e despejo são cíclicos e serão implementados em 2018 e 2021 | Fonte: Talis Putnins

Segundo a apresentação, vários fatores mudaram entre 2018 e quando foi lançado em outubro de 2021.

A investigadora refere a “intenção de bombagem transparente” do plano, e sem nenhum “esforço real para estimular o swing”, os planos estão “completamente abertos à vista de todos”.

A apresentação detalha o grupo de telegramas “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps, que bombeou o sistema fracionário de stablecoin Frax Share (FXS) em 19 de setembro, viu um aumento de 90% nos volumes de negociação de até US$ 65 milhões em menos de um minuto.

O resultado da bomba FXS em setembro foi um aumento de preço de 90% em menos de um minuto | Fonte: Talis Putnins

“Com um volume médio de negociação de 40 a 80 milhões de dólares americanos por bomba e um valor máximo de 450%, estamos prontos para anunciar a nossa próxima grande bomba”, afirmou um comunicado do grupo em 13 de setembro. “Nosso principal objetivo com esta bomba é garantir que todos os membros da equipe obtenham grandes lucros. Também tentaremos atingir um volume de negociação superior a 100 milhões de dólares americanos nos primeiros minutos, com um aumento percentual muito elevado. ”

O que são sistemas de bomba e despejo?

A apresentação citou a falta de riscos legais, de anonimato e criptográficos nos fóruns como razões potenciais para a implementação de esquemas de bombeamento e despejo, acrescentando que o controle é baseado na “consciência criptográfica compreendida” que torna as bombas legítimas.

Esta informação foi relatada pelo The Australian Divulgação em 28 de dezembro

No ano passado, Putin co-escreveu um artigo com o título “Um novo lobo na cidade? Manipulação de Pump & Dump no Mercado de Criptomoedas”.

O relatório concluiu que o aumento e o despejo de criptomoedas causaram “uma variação de preços de 65%, volumes de negociação anormais de até milhões de dólares e transferências massivas de riqueza entre os participantes”.

Em 15 de outubro, a ASIC examinou esquemas em criptomoedas e mercados tradicionais alimentados por mídias sociais como Twitter, Telegram e o fórum australiano de bate-papo sobre ações HotCopper.

Na época, uma conta do Telegram chamada “ASIC” postou um aviso no grupo de bate-papo do Telegram “ASX Pump Organization” alertando 300 membros que a agência estava “monitorando a plataforma” e membros do grupo estavam sendo investigados.

“O bombeamento coordenado de ações com fins lucrativos pode ser ilegal. Podemos ver todas as transações e ter acesso à identidade do comerciante. Você corre o risco de ser processado criminalmente, incluindo multas superiores a US$ 1 milhão e pena de prisão. ”

Um anúncio no chat em grupo ASX Pump Organization Telegram da ASIC | Fonte: Talis Putnins

“Mesmo que as atividades relacionadas a criptomoedas/produtos não sejam um produto financeiro no sentido da Lei Corporativa, o Pump & Dump se torna um ponto sensível, pois pode levar a enormes perdas para os investidores e à volatilidade dos preços”, disse um porta-voz da ASIC.

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