Siga-nos Denunciar De acordo com o último relatório da Chainalysis, existem atualmente cerca de US$ 10 bilhões em criptomoedas em endereços ilegais por meio de atividades criminosas como fraude, ransomware e Ponzi.

A atividade ilegal agora representa 0.15% do volume total de negociação de criptografia de US$ 15.8 trilhões no ano passado, um aumento de 550% em relação ao ano passado. No entanto, os números ainda podem aumentar.

Chainalysis relatou que 0.34% das transações criptográficas em 2020 estavam relacionadas a atividades ilegais, que desde então aumentou para 0.62%. Além do programa Ponzi multibilionário da PlusToken de 2019, a taxa de crimes relacionados à criptografia esta caindo.

O crime relacionado ao DeFi está aumentando

Com o volume de transações no setor DeFi a aumentar 912% no ano passado, o relatório destaca uma nova área onde o crime está a prosperar. Enquanto em 2020 criptomoedas valem 162 milhões

“O aumento da criminalidade relacionada com DeFi é um exemplo de como os criminosos muitas vezes tiram partido das novas tecnologias. À medida que o DeFi começou a crescer este ano, vimos um grande aumento nos protocolos usados ​​para lavagem de dinheiro, bem como nos protocolos que são hackeados”, disse Kim Grauer, líder da equipe Research by Chainalysis.

Os pesquisadores da Chainalysis se aprofundaram nas métricas e descobriram que os criminosos cibernéticos geraram 82% mais receita com golpes e coletaram US$ 7.8 bilhões em criptografia das vítimas em 2021. Desses US$ 7.8 bilhões, a Chainalysis descobriu que US$ 2.8 bilhões vieram do tapete puxado – onde os desenvolvedores criam projetos criptográficos que parecem legítimos antes do roubo.

Os US$ 2.8 bilhões nem levam em conta as perdas de usuários associadas à queda acentuada no valor dos tokens DeFi falsificados, e contabilizam apenas os financiamentos de investidores que já foram feitos. Quase todos os US$ 2.8 bilhões roubados em 2021 vieram da Thodex, uma bolsa centralizada que trapaceia com seu CEO e evita que os usuários façam saques e desapareçam. Chainalysis buscou vários outros projetos DeFi que acabaram puxando o tapete.

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