Uma instituição de caridade liderada pelo presidente maltês George Vella está processando a Binance por supostamente pagar não mais do que US$ 8 milhões em doações prometidas. Nesse ponto, a troca de criptografia também foi solicitada para obter uma licença para operar na ilha do Mediterrâneo. Talvez a transferência de arrecadação de fundos seja apenas mais um passo para agilizar o processo de licenciamento do perfil da Binance na ilha.

A Blockchain Foundation da Binance, que foi organizada para caridade na ilha, também foi acusada de não divulgar contas nos últimos três anos. O processo surge num momento em que reguladores em todo o mundo estão se concentrando na Binance. A maior alternativa no mercado de criptografia em quantidade de negociação tem sido o foco principal das autoridades de supervisão britânicas, italianas e japonesas nas últimas semanas.

O regulador maltês foi um dos primeiros a alertar a bolsa sobre uma licença para operar na sua jurisdição em fevereiro de 2020.

Em 2018, no ano em que Malta introduziu novas leis que se tornaram compatíveis com criptografia, a Binance prometeu publicamente fundos de caridade. Como muitas outras startups de blockchain, a Binance veio à ilha com o desejo de expandir seus negócios.

A alternativa prometeu doar US$ 200,000 ao Malta Community Chest Fund por meio de sua instituição de caridade blockchain. Atualmente, a promessa vale mais de US$ 8 milhões no total e ainda não foi paga. Apresentando-se como “Ilha Blockchain”, mas na realidade, as regras “antecipadas” de Malta estão provando ser algumas das mais rígidas do mundo. As licenças foram adiadas, apenas algumas empresas foram concedidas.

Embora as doações da Binance tenham como objetivo agilizar o processo de licenciamento de envio da bolsa da ilha, nenhum pedido de licença foi finalmente feito.

NS A promessa da Binance

Em documentos judiciais apresentados em novembro de 2020, o Malta Community Chest Fund afirma ter feito várias tentativas para que a Binance transferisse os fundos prometidos. Mas Helen Hai, embaixadora da ONU e também doadora, “fica parada”. Dois são considerados responsáveis ​​​​por atrasar doações de caridade.

O Malta Community Chest Fund acusou a Binance de rescindir unilateralmente o acordo de doação. A equipe também agiu para impedir que a Binance liquidasse a plataforma e transferisse seus ativos para os EUA.

“A Blockchain Charity da Binance não está apenas tentando renovar o acordo e fugir de suas obrigações, mas também está tentando transferir ativos de Malta para os Estados Unidos, onde os tribunais malteses não têm jurisdição.”

Na segunda, Binance silencia sobre as acusações. No entanto, o consultor jurídico da empresa anunciou que o fundo de caridade blockchain será liquidado para evitar a duplicação de custos administrativos, já que a Binance tem uma base semelhante nos EUA.

As doações são para a ajuda direta à maioria das pessoas que sofrem de câncer e a função da Community Chest Foundation nesta história é apenas solicitar e instar a Binance a transferir fundos. De acordo com dados do tribunal, a resolução de litígios está em curso. No entanto, o processo contribuiu inadvertidamente para os problemas públicos da Binance.

Vários fundos de hedge anunciaram que reduziriam suas ações de negociação na bolsa devido a preocupações com repressões à Binance. Enquanto isso, a Binance também ajustou seu limite de negociação alavancada para apaziguar os reguladores e proteger os usuários. Centenas de clientes da Binance em todo o mundo estão entrando com uma ação coletiva contra a Binance por danos.

Mas o estatuto de Malta também diminuiu após este incidente.

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