A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA abriu uma investigação sobre a filial norte-americana da bolsa Binance sobre empresas comerciais ligadas ao CEO Changpeng Zhao.

De acordo com um relatório do Wall Street Journal terça-feira, a SEC Considerar Relacionamento entre Binance.US e tradings Sigma Chain AG e Merit Peak. O regulador solicitou informações à bolsa de valores dos EUA sobre as duas empresas e está investigando como elas podem ter divulgado aos usuários possíveis laços com formadores de mercado.

O jornal informou que documentos da empresa de 2019, bem como ex-executivos da Binance, ligavam Zhao às duas exchanges. Sigma Chain AG e Merit Peak, atuando como formadores de mercado, compram e vendem simultaneamente criptomoedas na Binance.US, que muitas vezes reduz a volatilidade dos preços.

Ainda não está claro como a SEC irá prosseguir com as ações legais contra as entidades assim que a investigação for concluída.

Até 20 de janeiro, o regulador lançou 97 ações coercivas contra empresas de criptomoedas, incluindo Poloniex e Blockchain Credit Partners, com multas totalizando US$ 2.35 bilhões entre 2013 e 2021.

Em maio de 2021, a Binance estava sob investigação tanto do Departamento de Justiça quanto da Receita Federal por impedir que cidadãos dos EUA usassem criptomoedas para transações ilegais. Um relatório de março indicou que a Commodity Futures Trading Commission também está investigando a principal bolsa para a atividade dos usuários dos EUA. O CEO Changpeng Zhao negou todas as alegações de má conduta no mercado de ações na época.

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