Os dados da Chainalysis mostram que 4,068 baleias criminosas (cerca de 4% de todas as baleias) estão acumulando mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas.

A empresa de análise de blockchain define uma baleia criminosa como qualquer carteira privada contendo mais de US$ 1 milhão em criptomoedas, com mais de 10% dos fundos recebidos de endereços ilegais ligados a atividades como phishing, fraude e malware.

Os dados vêm da seção Crime Balance do Crypto Crime Report, que examina a situação da atividade criminosa no blockchain de 2021 ao início de 2022. O relatório é extenso e também cobre tópicos como ransomware, malware, mercados da dark web e não -crime simbólico fungível.

“No total, a Chainalysis identificou 4,068 baleias criminosas que detêm mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas. As baleias criminosas representam 3.7% de todas as baleias criptográficas – ou seja, carteiras pessoais com mais de US$ 1 milhão em criptografia.”

Os dados mostram que 1,374 baleias receberam entre 10% e 25% do seu crédito de fontes nefastas, enquanto 1,361 baleias receberam entre 90% e 100%. Há um total de 1,333 baleias criminosas que detêm entre 25% e 90% de fundos ilegais.

relação excesso pertencer baleia Recebido de endereços ilegais | A fonte: análise de cadeia

“Embora os fundos roubados dominem os balanços criminais em geral, o mercado da dark web é a maior fonte de fundos ilícitos enviados para baleias criminosas, perdendo apenas para a fraude e em terceiro depois dos roubados.”

Atividades comerciais ilegais

Em termos de actividade comercial ilícita, o relatório revelou que os endereços criminosos receberam mais de 14 mil milhões de dólares em 2021, um aumento colossal de 79% em relação aos 7.8 milhões de dólares em 2020.

Valor obtido por que tipo de crime criptográfico | A fonte: análise de cadeia

A maior parte desses US$ 14 bilhões no ano passado veio de fraudes, um aumento de 82% ano após ano, para US$ 7.8 bilhões. Especificamente, os movimentos do tapete DeFi foram destacados como a principal fonte do golpe que arrecadou US$ 2.8 bilhões:

“Devemos observar que cerca de 90% da perda total de valor resultante da retirada de carpetes em 2021 pode ser atribuída à bolsa central fraudulenta Thodex. O CEO da bolsa desapareceu logo depois que a plataforma bloqueou a capacidade dos usuários de sacar fundos.

Os roubos também aumentaram 516%, representando 3.2 mil milhões de dólares em atividades de transações ilícitas, sendo o setor DeFi uma fonte renovada de preocupação.

Pelo lado positivo, a Chainalysis observa que o volume total de transações em dólares americanos será de cerca de US$ 15.8 trilhões até 2021, com endereços não autorizados representando apenas 0.15% desse valor, acima dos 0.34% do ano passado.

“O crime está diminuindo no ecossistema criptográfico. A capacidade das agências de aplicação da lei para combater o crime criptográfico também está melhorando. Vimos muitos exemplos disso ao longo de 2021, desde o arquivamento de vários golpes de investimento pela CFTC, até o FBI removendo a cepa de ransomware REvil, que se espalha rapidamente, até sanções do OFAC para Suex e Chatex.”

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