As autoridades mexicanas identificaram 12 trocas locais ilegais de criptografia que terão links para o cartel de drogas de Jalisco, como aprendemos em nossa mais recente troca de criptografia hoje.

A Unidade de Inteligência Financeira do México obteve dados sobre 12 exchanges de criptomoedas que operam sem licença legal, e muitos especialistas acreditam que essas exchanges estão relacionadas ao cartel de drogas Jalisco Nueva. Depois que as autoridades mexicanas obtiveram dados de diferentes fontes, as autoridades mexicanas reconheceram 12 bolsas locais de criptomoedas operadas ilegalmente. Durante um seminário em curso, Nieto Castillo, chefe da UIF, garantiu que as autoridades trabalhariam para resolver a questão:

“Existem 12 plataformas não registadas e sabemos que neste momento estamos a operar ilegalmente… Estamos a criar as condições para que o Procurador-Geral da República possa trabalhar neste assunto.”

Castillo duvida que as exchanges possam estar ligadas a criminosos que utilizam ativos digitais para ações de lavagem de dinheiro e não descartou que as plataformas possam ter links com o grupo.

“Um assunto básico seria a avaliação das criptomoedas e sua relação com os grupos penitenciários. Estou surpreso que existam várias plataformas de criptografia instaladas em várias comunidades no estado de Jalisco. “

De acordo com a lei mexicana, cada um dos 12 locais de comércio ilegal enfrenta multas de até US$ 15,000 mil. Até o momento, a FIU identificou três possíveis casos criminais envolvendo o uso de ativos digitais, e um deles envolveu um cidadão nigeriano na Cidade do México que costumava retirar criptomoedas de exchanges de criptomoedas, enviar vítimas mexicanas e voltar para casa. Esta não é a primeira vez que cartéis de drogas e criptomoedas são colocados na mesma cesta. A polícia espanhola teria prendido um traficante de drogas holandês-colombiano que lavou seis milhões de euros em ativos digitais e que o criminoso fazia parte do cartel de Cali, que representava bens detidos na Europa. Quando as autoridades prenderam o traficante em sua villa em Marabella, ele estava cercado por muitos itens de luxo, carros, relógios, joias e US$ 85,000 mil em dinheiro, além de um cartão de crédito vinculado a uma conta criptográfica, telefone celular e computador.

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