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Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.

25 de abril de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Desde 2015, o Serviço Secreto dos EUA (USSS) confiscou mais de US$ 102 milhões em criptomoedas durante investigações criminais e de fraude, de acordo com David Smith, Diretor Assistente de Investigações. Com 161 escritórios e mais de 3,000 funcionários, Smith supervisiona a ala de investigação global do USSS.

Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.
Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.

Agentes e analistas do Serviço Secreto dos EUA analisam o fluxo de bitcoin e outros ativos digitais em várias redes blockchain para rastrear transações financeiras ilegais e reprimi-las, disse ele. Durante esse tempo, o Serviço Secreto investigou 254 incidentes relacionados a criptomoedas, de acordo com o oficial do serviço secreto.

 O oficial do serviço secreto disse à CNBC. 

“Quando você segue uma carteira de moeda digital, não é diferente de um endereço de e-mail que possui alguns identificadores correlacionados… endereço da carteira, se você quiser, e rastreie-o através do blockchain.” 

A equipa de investigadores de Smith colaborou com a polícia romena para desconstruir a fraude num caso que envolveu 900 US cidadãos como vítimas. Foi um exemplo de anúncios falsos vendendo produtos de luxo inexistentes em leilões e sites de varejo.

Faturas falsas contendo os nomes de empresas legítimas foram fornecidos aos clientes no momento da compra. Segundo Smith, o dinheiro adquirido das vítimas foi transformado em ativos digitais. Ele destacou o fato de que a fraude tradicional é agora usando criptomoedas para esconder dinheiro.

 “Uma das coisas sobre a criptomoeda é que ela movimenta dinheiro em um ritmo mais rápido do que o formato tradicional… O que os criminosos querem fazer é meio que turvar as águas e fazer esforços para ofuscar suas atividades. O que queremos fazer é rastrear isso o mais rápido possível, da forma mais agressiva possível, de maneira linear”. 

Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.
Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.

De acordo com o agente do Serviço Secreto, um dos métodos mais comuns utilizados pelos fraudadores de criptomoedas é converter bitcoins roubados ou outras criptomoedas em stablecoins para minimizar a volatilidade do mercado.

Um mandado de apreensão foi emitido pelo USSS para 482 bitcoins e 1.7 milhão de USDT de um suposto chefão do esquema Ponzi. Segundo as informações, pessoas comuns investiram no Banana Fund, plataforma de crowdfunding de bitcoin para empresas, em troca de cotas do fundo.

Mais tarde, o administrador do fundo alegou que o plano tinha falhado e que ele reembolsaria aos investidores 557 bitcoins e 1.73 milhão de USDT. As vítimas, por outro lado, abordaram o USSS alegando que a operadora não havia reembolsado seus fundos. Em vez disso, ele retirou 100 bitcoins do fundo para seus próprios fins.

A agência conseguiu encontrar 482 bitcoins e 1,721,868 USDT em uma conta de criptomoeda relacionada ao administrador do Fundo Banana após conduzir sua investigação. Obteve um mandado de apreensão da moeda digital que recuperou.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Patrick

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Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.

Desde 2015, o Serviço Secreto dos EUA (USSS) confiscou mais de US$ 102 milhões em criptomoedas durante investigações criminais e de fraude, de acordo com David Smith, Diretor Assistente de Investigações. Com 161 escritórios e mais de 3,000 funcionários, Smith supervisiona a ala de investigação global do USSS.

Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.
Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.

Agentes e analistas do Serviço Secreto dos EUA analisam o fluxo de bitcoin e outros ativos digitais em várias redes blockchain para rastrear transações financeiras ilegais e reprimi-las, disse ele. Durante esse tempo, o Serviço Secreto investigou 254 incidentes relacionados a criptomoedas, de acordo com o oficial do serviço secreto.

 O oficial do serviço secreto disse à CNBC. 

“Quando você segue uma carteira de moeda digital, não é diferente de um endereço de e-mail que possui alguns identificadores correlacionados… endereço da carteira, se você quiser, e rastreie-o através do blockchain.” 

A equipa de investigadores de Smith colaborou com a polícia romena para desconstruir a fraude num caso que envolveu 900 US cidadãos como vítimas. Foi um exemplo de anúncios falsos vendendo produtos de luxo inexistentes em leilões e sites de varejo.

Faturas falsas contendo os nomes de empresas legítimas foram fornecidos aos clientes no momento da compra. Segundo Smith, o dinheiro adquirido das vítimas foi transformado em ativos digitais. Ele destacou o fato de que a fraude tradicional é agora usando criptomoedas para esconder dinheiro.

 “Uma das coisas sobre a criptomoeda é que ela movimenta dinheiro em um ritmo mais rápido do que o formato tradicional… O que os criminosos querem fazer é meio que turvar as águas e fazer esforços para ofuscar suas atividades. O que queremos fazer é rastrear isso o mais rápido possível, da forma mais agressiva possível, de maneira linear”. 

Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.
Desde 2015, o serviço secreto dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas.

De acordo com o agente do Serviço Secreto, um dos métodos mais comuns utilizados pelos fraudadores de criptomoedas é converter bitcoins roubados ou outras criptomoedas em stablecoins para minimizar a volatilidade do mercado.

Um mandado de apreensão foi emitido pelo USSS para 482 bitcoins e 1.7 milhão de USDT de um suposto chefão do esquema Ponzi. Segundo as informações, pessoas comuns investiram no Banana Fund, plataforma de crowdfunding de bitcoin para empresas, em troca de cotas do fundo.

Mais tarde, o administrador do fundo alegou que o plano tinha falhado e que ele reembolsaria aos investidores 557 bitcoins e 1.73 milhão de USDT. As vítimas, por outro lado, abordaram o USSS alegando que a operadora não havia reembolsado seus fundos. Em vez disso, ele retirou 100 bitcoins do fundo para seus próprios fins.

A agência conseguiu encontrar 482 bitcoins e 1,721,868 USDT em uma conta de criptomoeda relacionada ao administrador do Fundo Banana após conduzir sua investigação. Obteve um mandado de apreensão da moeda digital que recuperou.

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