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Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.

15 de maio de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

O embrionário setor criptográfico foi surpreendido pelas oscilações dos mercados e pela queda dos ativos. Reguladores nos Estados Unidos e no Reino Unido afirmam ter descoberto um esquema Ponzi.

Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão. Fonte: Bloomberg

Mais de 50 pistas para potenciais infrações fiscais criptográficas foram identificadas por investigadores fiscais internacionais, incluindo um caso que pode custar US$ 1 bilhão Ponzi esquema, o que pode levar a investigações oficiais nas próximas semanas.

Os reguladores fiscais dos Estados Unidos disseram na sexta-feira que estavam investigando diferentes fraudes envolvendo tokens não fungíveis e outros aspectos descentralizados da indústria.

A capacidade da criptografia de se mover sem ser detectada através das fronteiras tornou-a uma ferramenta para criminosos que desejam atacar investidores desavisados. De acordo com TheStreet.com, isso também resultou em um grande número de ações criminosas, que os reguladores estão se esforçando para combater e controlar, à medida que os ladrões de criptografia buscam alvos maiores e mais ricos.

Durante a invasão injustificada da Ucrânia pela Rússia, também houve um aumento. Muitas pessoas usavam criptomoedas para transportar dinheiro para dentro e para fora da Ucrânia, demonstrando como as moedas poderiam ser utilizadas no futuro.

O dinheiro envolvido parece ter impactado os compradores de criptografia nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Canadá e Austrália.

Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.

O J5, um grupo de altos responsáveis ​​por crimes fiscais e financeiros do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e dos Países Baixos, reuniu-se em Londres esta semana para partilhar informações e dados, a fim de descobrir fontes de atividade criptográfica ilegal transfronteiriça, de acordo com a Bloomberg. As autoridades concentraram-se nas finanças descentralizadas e nos tokens não fungíveis, ou NFTs, bem como em outros temas em desenvolvimento.

im Lee, chefe de investigações criminais da Receita Federal, disse aos repórteres na sexta-feira:

“Algumas dessas pistas de que estou falando envolvem indivíduos com transações NFT significativas que giram em torno de possíveis crimes fiscais ou outros crimes financeiros em nossas jurisdições. Uma pista parece ser um esquema Ponzi de US$ 1 bilhão. São mil milhões com nota B e esta vantagem também atinge todos os países J5.”

O projeto ressalta o crescente escrutínio da crescente indústria de criptografia sobre perigos, fraudes e mau comportamento. A implosão da stablecoin TerraUSD, segundo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, mostrou a necessidade de regras mais rígidas.

Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.

De acordo com Lee, as autoridades fiscais do J5 identificaram pistas envolvendo bolsas descentralizadas e empresas de tecnologia financeira. Ele observou que “metas significativas” poderiam ser anunciadas ainda este mês. Funcionários recusou-se a fornecer quaisquer outros detalhes sobre as pistas, que ainda não se transformaram em investigações ativas nem resultaram em quaisquer acusações oficiais.

A descoberta de possíveis atividades criminosas contribui para uma semana difícil para os mercados de criptomoedas. De acordo com algumas estimativas, a grande volatilidade dos preços agitou os mercados de criptomoedas e reduziu as avaliações totais de ativos criptográficos em cerca de $ 270 bilhões.

Facilidade de transações criptográficas atravessando fronteiras internacionais provocou uma maior coordenação entre países que têm lutado para acompanhar os rápidos avanços tecnológicos nos últimos anos. A Receita Federal mudou seu foco para tornar a criptografia um de seus principais objetivos de fiscalização, tanto nacional quanto globalmente.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Patrick

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O embrionário setor criptográfico foi surpreendido pelas oscilações dos mercados e pela queda dos ativos. Reguladores nos Estados Unidos e no Reino Unido afirmam ter descoberto um esquema Ponzi.

Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão. Fonte: Bloomberg

Mais de 50 pistas para potenciais infrações fiscais criptográficas foram identificadas por investigadores fiscais internacionais, incluindo um caso que pode custar US$ 1 bilhão Ponzi esquema, o que pode levar a investigações oficiais nas próximas semanas.

Os reguladores fiscais dos Estados Unidos disseram na sexta-feira que estavam investigando diferentes fraudes envolvendo tokens não fungíveis e outros aspectos descentralizados da indústria.

A capacidade da criptografia de se mover sem ser detectada através das fronteiras tornou-a uma ferramenta para criminosos que desejam atacar investidores desavisados. De acordo com TheStreet.com, isso também resultou em um grande número de ações criminosas, que os reguladores estão se esforçando para combater e controlar, à medida que os ladrões de criptografia buscam alvos maiores e mais ricos.

Durante a invasão injustificada da Ucrânia pela Rússia, também houve um aumento. Muitas pessoas usavam criptomoedas para transportar dinheiro para dentro e para fora da Ucrânia, demonstrando como as moedas poderiam ser utilizadas no futuro.

O dinheiro envolvido parece ter impactado os compradores de criptografia nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Canadá e Austrália.

Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.

O J5, um grupo de altos responsáveis ​​por crimes fiscais e financeiros do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e dos Países Baixos, reuniu-se em Londres esta semana para partilhar informações e dados, a fim de descobrir fontes de atividade criptográfica ilegal transfronteiriça, de acordo com a Bloomberg. As autoridades concentraram-se nas finanças descentralizadas e nos tokens não fungíveis, ou NFTs, bem como em outros temas em desenvolvimento.

im Lee, chefe de investigações criminais da Receita Federal, disse aos repórteres na sexta-feira:

“Algumas dessas pistas de que estou falando envolvem indivíduos com transações NFT significativas que giram em torno de possíveis crimes fiscais ou outros crimes financeiros em nossas jurisdições. Uma pista parece ser um esquema Ponzi de US$ 1 bilhão. São mil milhões com nota B e esta vantagem também atinge todos os países J5.”

O projeto ressalta o crescente escrutínio da crescente indústria de criptografia sobre perigos, fraudes e mau comportamento. A implosão da stablecoin TerraUSD, segundo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, mostrou a necessidade de regras mais rígidas.

Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
Investigadores fiscais descobriram um possível esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.

De acordo com Lee, as autoridades fiscais do J5 identificaram pistas envolvendo bolsas descentralizadas e empresas de tecnologia financeira. Ele observou que “metas significativas” poderiam ser anunciadas ainda este mês. Funcionários recusou-se a fornecer quaisquer outros detalhes sobre as pistas, que ainda não se transformaram em investigações ativas nem resultaram em quaisquer acusações oficiais.

A descoberta de possíveis atividades criminosas contribui para uma semana difícil para os mercados de criptomoedas. De acordo com algumas estimativas, a grande volatilidade dos preços agitou os mercados de criptomoedas e reduziu as avaliações totais de ativos criptográficos em cerca de $ 270 bilhões.

Facilidade de transações criptográficas atravessando fronteiras internacionais provocou uma maior coordenação entre países que têm lutado para acompanhar os rápidos avanços tecnológicos nos últimos anos. A Receita Federal mudou seu foco para tornar a criptografia um de seus principais objetivos de fiscalização, tanto nacional quanto globalmente.

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