Jeffrey Huang supostamente roubou 22,000 ETH e executou mais de 10 projetos de bombeamento e despejo

18 de junho de 2022 - por volta 6 minutos minutos para ler

Jeffrey Huang é um dos maiores detentores de NFT do Bored Ape Yacht Club, que supostamente jogou 22,000 ETH.

Jeffrey Huang é um empresário de tecnologia e ex-músico. Recentemente, foi relatado que Jeffrey Huang roubou mais de 22,000 ETH da empresa de serviços de gestão de tesouraria Formosa Financial em 2018.

Além disso, Jeffrey Huang é acusado de ter executado mais de dez projetos de bombeamento e despejo para conduzir comportamentos orientados para o mercado e pequenos investidores. As supostas evidências sugerem ainda que Jeffrey Huang e outros uniram forças para cometer esses atos.

Jeffrey Huang era anteriormente famoso como membro fundador da banda pop/trap LA Boyz nos anos 90. Ele então formou o grupo de hip hop “Machi” e o selo android “Machi Entertainment”.

Embora Huang tenha iniciado sua carreira na música, ele se voltou para a tecnologia quando ele fundou a 17 Media (M17) em 2015, tornando-se um dos aplicativos de streaming mais populares da Ásia.

Projetos de bomba e despejo executados por Jeffrey Huang

Projeto 1: Mithril

Jeffrey Huang ingressou no mercado de criptomoedas em 2017, quando lançou a Mithril, sua primeira empresa em uma longa lista de projetos de criptografia fracassados. Mithril é um site de mídia social descentralizado que recompensa seus usuários originais do token MITH.

O projeto arrecadou 60 mil ETH (51.6 milhões de dólares) em fevereiro de 2018, com 30% do fornecimento vendido por meio de venda privada. Esses tokens ficarão bloqueados por um período de tempo, 70% até o Evento de Geração (TGE) dos tokens e o restante será desbloqueado pelos próximos três meses.

O MITH foi listado na Bithumb em abril de 2018. Apenas um mês depois, os tokens de venda privada foram totalmente habilitados, permitindo aos investidores sacar dinheiro. Esses tokens representam 89% da oferta circulante, causando uma pressão de venda colossal.

Projeto 2: Formosa

Formosa Financial (FMF) é uma plataforma de gestão de fundos para empresas de blockchain, levantando 22,000 ETH em financiamento anjo, seguido por uma rodada privada levantando outros 22,000 ETH. Binance, Block One e Mithril/Jeffrey Huang… são investidores típicos. A listagem “paralela” em uma bolsa centralizada de alto nível é o atrativo do projeto para os investidores.

A negociação começou na IDEX em 2018 e os preços caíram depois disso. Em 22 de junho de 2018, foram feitas duas retiradas de 11,000 ETH da carteira do tesouro da Formosa Financial (22,000 ETH no total) com o cofundador George Hsieh. Tanto Huang quanto os cofundadores renunciaram.

George Hsieh transferiu 10,500 ETH para a Binance e Huang depositou fundos adicionais em várias contas e carteiras da Binance. Através dos dados on-chain, percebe-se que muitas transferências e saques foram feitos em relação a Huang.

Segundo ZachXBT, 22 de junho de 2018 foi a data em que Huang e Hsieh venderam seu capital social na empresa. Os registros da empresa Formosa Financial mostram o acordo de recompra de ações datado de 22 de junho de 2018.

O artigo também inclui um clipe de áudio do SoundCloud no qual o cofundador da Formosa Financial, Ryan Terribilini, conta sobre o que aconteceu com o fundo em 22 de junho de 2018.

Na gravação, Terribilini disse: “Não peguei o dinheiro. George e Jeffrey pegaram o dinheiro” às 0:37. Terribilini tornou-se CEO da Formosa Financial após o alegado comportamento defensivo.

“Desde que me tornei diretor e CEO da empresa, nenhuma ETH foi perdida, então, quando se trata do que capacitou George e Jeff, acho que é responsabilidade da autoridade legal.”

Terribilini está atualmente trabalhando com Algorand (ALGO) e Formosa Financial parece ser o único projeto MachiBigBrother em que ele está envolvido.

Projeto 3: Machi X

Jeff Huang e Leo Cheng fundaram a Machi X em outubro de 2018. Este é um mercado social para direitos de propriedade intelectual. No entanto, eles tiveram dificuldade em solicitar financiamento por causa do projeto Mithril anterior de Jeffrey Huang e do incidente de Formosa. Quase um ano depois, os investidores da Formosa foram “despojados” por e-mail do cumprimento dos 22,000 ETH.

Projeto 4: Financiamento de Creme

Em 2020, Jeffrey Huang e Leo Cheng fundaram a Cream Finance (CREAM), uma bifurcação da Compound Finance (COMP). Mais de US$ 192 milhões foram roubados do projeto por meio de um ataque de mineração.

Projeto 5: Finanças da esposa

Wifey Finance é uma bifurcação da Yearn Finance (YFI) e estabelecida pela equipe “anônima”. Machi, Leo Cheng e Wilson Huang foram alguns dos primeiros membros do projeto Discord. Os registros da transação mostram que o dinheiro foi enviado repetidamente para Wilson Huang durante a implantação de Wifey. Após 4 dias, o Wifey Finance é suspenso.

Projeto 6: Financiamento de ganhos

Em outubro de 2020, o Swag. Um site de entretenimento adulto ao vivo foi lançado. Quando a Cream Finance listou discretamente Swag como garantia, a falta de informações de listagem desencadeou muitas reações violentas no Crypto Twitter. Todos os tokens foram cultivados, descartados e removidos do Cream em semanas.

Projeto 7: Mith Cash

Em 30 de dezembro de 2020, o Mith Cash – fork do protocolo Basis Cash (BAC – uma stablecoin algorítmica) foi lançado pela equipe “anônima”, com Huang como seu consultor. O valor total bloqueado (TVL) do Mith Cash aumentou para US$ 1 bilhão em apenas alguns dias desde seu lançamento, mas houve um problema sério mais tarde porque o titular retirou a recompensa.

Projeto 8: Dinheiro Tufão

O Typhoon Cash foi lançado como um fork do Tornado Cash (TORN). O projeto conta com uma equipe anônima, mas acredita-se que Huang e seus associados estejam por trás dele. O projeto foi abandonado poucas semanas após o início do processo de cultivo.

Projeto 9: Jogos de Lama

Huang lançou Heroes of Evermore – um fork de outro jogo popular baseado em troféus. O projeto conta com equipe anônima e fatura mais de 533.92 ETH, e teamt. Os membros da equipe lançaram secretamente o NFT mais raro.

Projeto 10: Squid DAO

O Squid DAO foi lançado pela equipe “anonimamente” como um fork do Olympus DAO (OHM) com Huang como um dos primeiros titulares (através do pseudônimo MachiBigBrother.eth). Huang interrompeu o projeto em janeiro deste ano.

O artigo acrescentou que Jeffrey Huang está atualmente envolvido em muitos outros projetos, incluindo X Finance, XY Finance e Ape Finance. A postagem do blog apontou os pontos em comum de tudo isso, como equipes anônimas, projetos bifurcados, carteiras financiadas por meio de FTX e ciclos de vida de projetos curtos. Ao final do artigo, ZACHXBT disse que entrou em contato com Huang e negou as acusações no post.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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