74 криптокомпании получили одобрение в Италии
Компании, присоединившиеся к новой регистрации криптопредприятий, заявили, что получили разрешение регулирующих органов в Италии, хотя еще не прошли проверку на соответствие. Италия может разрешить криптокомпаниям работать в стране без проведения адекватных расследований для обеспечения безопасности инвесторов.
Этим летом ряд известных криптокомпаний, в том числе Coinbase, Binanceи Crypto.comобъявили, что получили разрешение регулирующих органов на продолжение работы в Италии.
Компании были добавлены в реестр, созданный для проверки соблюдения требований страны по борьбе с отмыванием денег.
Ассоциация Организм агентов и медиаторов (OAM), итальянское надзорное агентство, которое ведет реестр финансовых агентов, действующих в стране, таких как кредитные посредники и менялы, проявляет большую активность.
Хотя регуляторы обычно подвергаются нападкам со стороны сектора за медленную обработку заявок, ОАМ Италии быстро приветствовал 74 крипто-компаний, включая перечисленных выше, в свой новый список поставщиков услуг виртуальной валюты, который дебютировал только в май.
Франческо Даньино, управляющий партнер миланской юридической фирмы Lexia Avvocati, сказал:
«Италия, насколько мне известно, является юрисдикцией с самым простым процессом. Это просто регистрация».
Получение разрешения регулирующих органов или право на регистрацию в местном регулирующем органе указывает инвесторам на то, что фирма была проверена соответствующими органами страны. Однако одобрение регулирующих органов, упомянутое в этих замечаниях, может не иметь той уверенности, которую оно указывает в Италии.
По словам Дагнино, процесс регистрации в Италии очень легкий по сравнению с другими юрисдикциями в Европейского союза и не требует соблюдения каких-либо конкретных требований, таких как эксплуатационная целостность или борьба с отмыванием денег (ПОД) стандарты – с целью регистрации.
Для сравнения Авторитет финансовых рынков (AMF) in Франция требует, чтобы предприятия представили четыре отдельные формы, документирующие деятельность, исполнительное руководство, важных акционеров и внутренние меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы быть включенными в аналогичный криптографический реестр страны. Некоторые сайты по всему миру, в том числе Binance и Crypto.com, также имеют право на регистрацию AMF.
Согласно Рабочая группа по финансовым мероприятиямСогласно последнему обзору, нынешние процедуры борьбы с отмыванием денег в Италии являются широкими и зрелыми, но надзорным органам необходимо приложить больше усилий для обеспечения успешного применения законодательной базы отчитывающимися организациями.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости
Автор
ЗНАНИЯ
74 криптокомпании получили одобрение в Италии
Компании, присоединившиеся к новой регистрации криптопредприятий, заявили, что получили разрешение регулирующих органов в Италии, хотя еще не прошли проверку на соответствие. Италия может разрешить криптокомпаниям работать в стране без проведения адекватных расследований для обеспечения безопасности инвесторов.
Этим летом ряд известных криптокомпаний, в том числе Coinbase, Binanceи Crypto.comобъявили, что получили разрешение регулирующих органов на продолжение работы в Италии.
Компании были добавлены в реестр, созданный для проверки соблюдения требований страны по борьбе с отмыванием денег.
Ассоциация Организм агентов и медиаторов (OAM), итальянское надзорное агентство, которое ведет реестр финансовых агентов, действующих в стране, таких как кредитные посредники и менялы, проявляет большую активность.
Хотя регуляторы обычно подвергаются нападкам со стороны сектора за медленную обработку заявок, ОАМ Италии быстро приветствовал 74 крипто-компаний, включая перечисленных выше, в свой новый список поставщиков услуг виртуальной валюты, который дебютировал только в май.
Франческо Даньино, управляющий партнер миланской юридической фирмы Lexia Avvocati, сказал:
«Италия, насколько мне известно, является юрисдикцией с самым простым процессом. Это просто регистрация».
Получение разрешения регулирующих органов или право на регистрацию в местном регулирующем органе указывает инвесторам на то, что фирма была проверена соответствующими органами страны. Однако одобрение регулирующих органов, упомянутое в этих замечаниях, может не иметь той уверенности, которую оно указывает в Италии.
По словам Дагнино, процесс регистрации в Италии очень легкий по сравнению с другими юрисдикциями в Европейского союза и не требует соблюдения каких-либо конкретных требований, таких как эксплуатационная целостность или борьба с отмыванием денег (ПОД) стандарты – с целью регистрации.
Для сравнения Авторитет финансовых рынков (AMF) in Франция требует, чтобы предприятия представили четыре отдельные формы, документирующие деятельность, исполнительное руководство, важных акционеров и внутренние меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы быть включенными в аналогичный криптографический реестр страны. Некоторые сайты по всему миру, в том числе Binance и Crypto.com, также имеют право на регистрацию AMF.
Согласно Рабочая группа по финансовым мероприятиямСогласно последнему обзору, нынешние процедуры борьбы с отмыванием денег в Италии являются широкими и зрелыми, но надзорным органам необходимо приложить больше усилий для обеспечения успешного применения законодательной базы отчитывающимися организациями.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Отчет об обнаружении Сивиллы LayerZero готовится совместно с Chaos Labs и Нансеном
Новости
Кредиторы FTX могут получить до 142% суммы требования благодаря новому плану реорганизации
Новости
USDe Ethena Labs теперь используется Bybit в качестве залогового актива
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
Новости
LayerZero Airdrop вызывает волнение после завершения первого этапа снимка
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
