Четыре человека были обвинены в деле Nexo об отмывании денег
Ключевые моменты:
- По данным следователей, расследующих деятельность крипто-кредитора Nexo, четырем болгарам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе за отмывание денег, налоговое и компьютерное мошенничество.
- Ответчики владели многими ценными активами в Дубае и на Багамах, включая яхты.
В пятницу следователи, работающие с крипто-кредитором Nexo, объявили, что четырем болгарам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке за отмывание денег, налоговое и компьютерное мошенничество.
Болгарские власти объявило в четверг что они начали расследование предполагаемой незаконной деятельности Nexo, совершавшей рейды офис кредитора и еще 14 мест в Софии. После рейда в четверг компания Nexo заявила, что подвергшийся обыску офис не был ориентирован на потребителей, а был предназначен исключительно для выполнял бэк-офисную деятельность. Он заявил, что имеет строгие политика борьбы с отмыванием денег и политика «знай своего клиента» на месте.
Расследование, по словам старшего прокурора Болгарии, началось несколько месяцев назад. Следователи сотрудничали со своими коллегами в США и Великобритании, и допрошено более 20 человек. Они заявили, что намерены провести аудит Nexo.
Двое подозреваемых ранее были задержаны, а двое других находились в розыске. Они действовали в Великобритании, Швейцарии, Болгарии и на Каймановых островах с 2018 г., по словам чиновников. По данным прокуратуры, 300 детективов, полицейских и силовиков были задействованы в операции в четверг, которая была частью досудебного расследования»направленных на нейтрализацию незаконной преступной деятельности» из Нексо.
В пятницу прокуроры заявили ответчики владели активами в Дубае и на Багамах, включая яхты. Следователи заявили, что один из обвиняемых изъял 35 работ, в том числе картины Сальвадор Дали, Анри Матисс и Пабло Пикассо. По мнению болгарской прокуратуры, платформа Nexo справилась с $ 94 млрд. В сделках за последние пять лет.
Следователи заявили, что обнаружили ряд транзакций на Nexo от людей и фирм, попавших под санкции Евросоюза против России, но не уточнил подробностей. В декабре Nexo заявила, что в ближайшие месяцы прекратит выпуск своих продуктов и услуг в США из-за разногласий с регулирующими органами.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Пухлый
Новости Coincu
Автор
Новости
Четыре человека были обвинены в деле Nexo об отмывании денег
Ключевые моменты:
- По данным следователей, расследующих деятельность крипто-кредитора Nexo, четырем болгарам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе за отмывание денег, налоговое и компьютерное мошенничество.
- Ответчики владели многими ценными активами в Дубае и на Багамах, включая яхты.
В пятницу следователи, работающие с крипто-кредитором Nexo, объявили, что четырем болгарам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке за отмывание денег, налоговое и компьютерное мошенничество.
Болгарские власти объявило в четверг что они начали расследование предполагаемой незаконной деятельности Nexo, совершавшей рейды офис кредитора и еще 14 мест в Софии. После рейда в четверг компания Nexo заявила, что подвергшийся обыску офис не был ориентирован на потребителей, а был предназначен исключительно для выполнял бэк-офисную деятельность. Он заявил, что имеет строгие политика борьбы с отмыванием денег и политика «знай своего клиента» на месте.
Расследование, по словам старшего прокурора Болгарии, началось несколько месяцев назад. Следователи сотрудничали со своими коллегами в США и Великобритании, и допрошено более 20 человек. Они заявили, что намерены провести аудит Nexo.
Двое подозреваемых ранее были задержаны, а двое других находились в розыске. Они действовали в Великобритании, Швейцарии, Болгарии и на Каймановых островах с 2018 г., по словам чиновников. По данным прокуратуры, 300 детективов, полицейских и силовиков были задействованы в операции в четверг, которая была частью досудебного расследования»направленных на нейтрализацию незаконной преступной деятельности» из Нексо.
В пятницу прокуроры заявили ответчики владели активами в Дубае и на Багамах, включая яхты. Следователи заявили, что один из обвиняемых изъял 35 работ, в том числе картины Сальвадор Дали, Анри Матисс и Пабло Пикассо. По мнению болгарской прокуратуры, платформа Nexo справилась с $ 94 млрд. В сделках за последние пять лет.
Следователи заявили, что обнаружили ряд транзакций на Nexo от людей и фирм, попавших под санкции Евросоюза против России, но не уточнил подробностей. В декабре Nexo заявила, что в ближайшие месяцы прекратит выпуск своих продуктов и услуг в США из-за разногласий с регулирующими органами.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Пухлый
Новости Coincu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Сенатор США Синтия Ламмис выступает за защиту Биткойна от диктатуры Байдена
Новости
ETF Futures по-прежнему демонстрирует положительные признаки, несмотря на конфликт с SEC
Новости
LayerZero Airdrop вызывает волнение после завершения первого этапа снимка
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
Гонконгские крипто-ETF HashKey и Bosera завершили подписку, запуск которой запланирован на 30 апреля
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
