Список известных свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида: бывшая девушка, родители и многое другое

11 октября 2023 г. - Вокруг 9 мин минут на чтение

Описательные доказательства, касающиеся корпоративных финансов, криптовалют и компьютерного кода, были представлены в ходе выступления Сэма Бэнкмана.Фрида суд по делу о мошенничестве. Чтобы узнать больше об этом суд, давайте просмотрим список свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида с Коинку.

Список известных свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида: бывшая девушка, родители и многое другое

Обзор судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида

Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель криптовалютной биржи FTX, в настоящее время находится под судом по многочисленным обвинениям в мошенничестве, связанном с крахом его биржи. В ходе драматической разборки в зале суда Бэнкман-Фрид категорически отверг все выдвинутые против него обвинения, подготовив почву для шестинедельного судебного разбирательства, которое определит его судьбу.

Судебный процесс, который проходит в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка на Манхэттене, уже привлек внимание финансового мира. Защита Бэнкмана-Фрида настаивает на том, что он действовал «добросовестно», а обвинение утверждает, что он «солгал всему миру».

Одним из ключевых аспектов этого процесса станут показания широкого круга свидетелей, вызванных как командой юристов Бэнкмана-Фрида, так и прокурорами США. В обширный список потенциальных свидетелей входят члены семьи, бывшие коллеги и видные деятели финансового и инвестиционного мира.

Примечательно, что трое членов ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида — Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ван — уже признали себя виновными по обвинениям, связанным с мошенничеством, и собираются сотрудничать в качестве свидетелей.

Во время вступительных заявлений помощник прокурора США Тейн Рен обрисовал удручающую картину прошлой жизни Бэнкман-Фрида, которая включала в себя роскошную недвижимость, политические пожертвования, инвестиции и обложки журналов. Рен утверждал, что весь этот успех был «построен на лжи» и что Бэнкман-Фрид «солгал всему миру», чтобы накопить богатство и влияние, даже участвуя в лоббистских усилиях в Вашингтоне, округ Колумбия.

Список известных свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида по делу о мошенничестве, длившемуся 6 недель

В ответ на эти обвинения Марк Коэн, адвокат Бэнкмана-Фрида, изобразил своего клиента предпринимателем, совершившим ошибки в период быстрого роста. Коэн заявил: «Краж не было» и подчеркнул, что действия Банкмана-Фрида не были мошенническими.

В зале суда царили смешанные эмоции: присутствовали родители Бэнкман-Фрид, Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид. Хотя Джозеф время от времени улыбался во время разбирательства, Барбара внимательно наблюдала за своим сыном на протяжении всего процесса.

В суде приняли участие четыре свидетеля, которые дали показания, проливая свет на различные аспекты дела. Среди них были французский трейдер, инвестор FTX и бывшие близкие друзья Бэнкмана-Фрида, Адама Йедидиа и Гэри Ванга. Далее мы в обзоре рассмотрим список свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида.

Список свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида

Адам Едидиа

Представляем список свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида: Адам Йедидия, один из первых сотрудников криптовалютной биржи FTX и сосед по комнате в колледже генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, дал показания против своего бывшего работодателя с иммунитетом. Показания Едидии проливают свет на серию событий, произошедших на курорте на Багамах, включая квартиру стоимостью 35 миллионов долларов, игру в паделбол и обнаружение ошибки в коде.

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько месяцев назад, когда Едидиа обнаружил ошибку кодирования в программном обеспечении, которое он разработал для FTX. Это открытие стало катализатором цепочки событий, которая теперь привела к разборкам в зале суда.

Показания Едидии указывают на то, что в то время он считал, что, когда Alameda Research торговала на платформе FTX, основными бенефициарами полученной прибыли были Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ванг. Это разоблачение поднимает вопросы о прозрачности и справедливости операций криптовалютной биржи.

Кроме того, Едидиа сообщил, что он активно участвовал в написании кода для автоматизации депозитов и снятия средств клиентов на платформе FTX. Интересно, что Бэнкман-Фрид также был глубоко погружен в этот проект, что свидетельствует о высоком уровне контроля со стороны генерального директора FTX.

Гэри Ван

Соучредитель находящейся в бедственном положении криптовалютной биржи FTX и его бывший деловой партнер Гэри Ванг заявили, что сообщаемый баланс страхового фонда FTX не отражает реальности.

В ходе своих показаний Ван рассказал, что FTX использовала своеобразный метод расчета суммы денежных средств, выделенных в ее страховой фонд. Биржа использовала, казалось бы, произвольное число, примерно 7,500, которое затем было умножено на ежедневный объем торгов на платформе.

Затем результат был разделен на один миллиард, чтобы определить предполагаемый баланс страхового фонда. Однако эта отображаемая цифра неточно отражает фактическую сумму, зарезервированную для целей страхования.

Показания Ванга выявили значительное несоответствие между опубликованным балансом страхового фонда и реальными цифрами, хранящимися в базе данных биржи. Он прямо подтвердил, что публично отображаемое число не соответствует подлинному балансу, а страховой фонд содержит меньший капитал, чем тот, который был представлен пользовательской базе FTX.

Кэролайн Эллисон

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и бывший романтический партнер криптопредпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида, стала звездным свидетелем по делу правительства против скандальной фигуры. Этот человек, вероятно, привлечет наибольшее внимание в списке свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида.

Эллисон, 28-летний выпускник Стэнфорда, на протяжении нескольких лет периодически поддерживал отношения с Бэнкман-Фридом и занимал должность генерального директора Alameda Research в поворотный период в криптовалютной индустрии.

Судебный процесс, начавшийся 4 октября, поставил Эллисон на передний план, и ее показания, как ожидается, прольют свет на утверждения о том, что Alameda Research получила около 8 миллиардов долларов в виде незаконно присвоенных средств от пользователей FTX. В своем вступительном слове прокурор США Тейн Рен подчеркнул центральную роль Эллисон в этом деле, назвав ее ключевой фигурой в предполагаемой схеме Бэнкман-Фрид.

Рен утверждал, что во время пребывания Эллисона на посту генерального директора Alameda Research Бэнкман-Фрид эффективно использовал ее как прикрытие, сохраняя при этом контроль за кулисами. По словам Рена, Бэнкман-Фрид разработал план по выводу средств из криптовалютной биржи FTX и направлению их в Alameda Research для инвестиционных целей.

Ожидаемые показания Эллисон, как ожидается, дадут важную информацию о том, как она и Бэнкман-Фрид предположительно незаконно присвоили средства клиентов, доверенные FTX, и использовали их для инвестиций через Alameda Research. Обвинение стремится продемонстрировать, что предполагаемое финансовое маневрирование представляет собой нарушение доверия и фидуциарной ответственности.

Нишад Сингх

По словам Райана Саламе, главного исполнительного директора FTX Digital Markets, который определил их в декабре, Сингх был одним из трех человек, обладающих необходимой квалификацией для проведения таких транзакций.

Его имя также упоминалось в ряде других изданий. В ноябре выяснилось, что Сингх стал счастливым бенефициаром кредита Alameda на сумму 543 миллиона долларов. Сингх упоминался вместе с Саламе и бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом за внесение спорных политических вкладов во время последних выборов.

Суд также сообщил, что Нишад Сингх отправился в США после распада FTX, чтобы работать со следственной группой, и получил залог в размере 250,000 XNUMX долларов.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и Комиссия по фьючерсной торговле активами (CFTC) выдвинули гражданские обвинения против г-на Сингха в мошенничестве и рэкете, включая перевод долга на сумму 8 миллиардов долларов. Аламеда солгал о данных, чтобы переоценить доходы FTX в 2021 году еще на 50 миллионов долларов. Это было сделано Alameda на FTX «со счетом клиента, чтобы позволить Alameda не платить огромные проценты».

Семья Сэма Бэнкмана-Фрида

Профессорам права из Стэнфорда Джозефу Бэнкману и Барбаре Фрид предъявлены обвинения в использовании своего влияния внутри компании для перенаправления миллионов долларов на личную выгоду и любимые ими благотворительные начинания. Это незаменимые персонажи в списке известных свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида.

Иск, поданный FTX Trading 18 сентября, рисует мрачную картину обвиняемых профессоров, обвиняя их в действиях, наносящих ущерб финансовой стабильности биржи. Согласно иску, Бэнкман и Фрид якобы выкачивали значительные суммы денег из FTX Trading, перенаправляя эти средства на свои личные интересы и благотворительные предприятия.

Пожалуй, самое поразительное то, что в иске утверждается, что Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид приняли значительный подарок наличными в размере 10 миллионов долларов и получили право собственности на роскошную недвижимость стоимостью 16.4 миллиона долларов на Багамах, осознавая при этом, что FTX Trading балансирует на грани краха. Эти предполагаемые действия заставили инвесторов и общественность усомниться в этичности и честности биржи.

Одним из примечательных аспектов иска является участие Габриэля Бэнкмана-Фрида, младшего брата основателя FTX и руководителя некоммерческой организации по предотвращению пандемий под названием «Защита от пандемий». Эта организация получила пожертвования от FTX Trading. В иске утверждается, что эти пожертвования были частью незаконно присвоенных средств.

Влияние свидетелей на дело

В ходе судебного разбирательства с высокими ставками, которое продлится шесть недель, в центре внимания окажется криптовалютный магнат Сэм Бэнкман-Фрид. Обширный список свидетелей Сэма Бэнкман-Фрида, обнародованный в день открытия суда, включает в себя людей, имеющих глубокие связи с личной и профессиональной жизнью Бэнкман-Фрида. В него входят члены семьи, бывшие коллеги и целый ряд известных деятелей из мира финансов и инвестиций.

Считается, что как член ближайшего окружения Бэнкман-Фрида Эллисон обладает важной информацией о движении средств клиентов между двумя компаниями. Ее показания могут пролить свет на обвинения в финансовых нарушениях, которые потрясли криптовалютную индустрию.

Примечательно, что Эллисон вместе с Ваном признали себя виновными в декабре 2022 года за свою роль в предполагаемом мошенничестве, которое в конечном итоге привело к падению FTX. Их сотрудничество с властями могло бы сыграть важную роль в возбуждении дела против ФББ.

Важно отметить, что список свидетелей включает в себя выбор как обвинения, так и защиты. Хотя эти люди названы потенциальными свидетелями, нет никакой гарантии, что каждый из них выступит свидетелями. Окончательный выбор будет определен по ходу судебного разбирательства.

Начало судебного процесса также знаменует собой критический момент в судебном разбирательстве: выбор коллегии из 12 присяжных и шести заместителей призван сыграть решающую роль в определении результата.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

ЗНАНИЯ

Список известных свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида: бывшая девушка, родители и многое другое

Описательные доказательства, касающиеся корпоративных финансов, криптовалют и компьютерного кода, были представлены в ходе выступления Сэма Бэнкмана.Фрида суд по делу о мошенничестве. Чтобы узнать больше об этом суд, давайте просмотрим список свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида с Коинку.

Обзор судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида